北京屹唐半导体科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称公司）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《北京屹唐半导体科技股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）的有关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司应建立募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，规范使用募集资金。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风 险，提高募集资金使用效益。 第四条 募集资金投资项目（以下简称募投项目 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称公司）的信息 披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《北京 屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披 露事务管理部门。董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司总经理（总裁）作为实施本 制度的第一责任人，由董事会秘书负责 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 第一条 为了规范北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称公司）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律法规、 规范性文件和《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。内部审计是一种独立、客观的审计确认和咨询活动，旨 在增加价值和改善公司的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善公 司风险管理、内部控制和公司治理过程的效果，以帮助公司实现其战略目标。 内部审计制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及公司其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）实现公司的战略目标； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司设立内部审计部，对公司财 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 第四条 公司于 2025 年 3 月 11 日经上海证券交易所同意并经中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 295,560,000 股，于 2025 年 7 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。 章程 2025 年 11 月 第一章 总则 第一条 为确立北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的法律地位，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规及规定成立的股份有 限公司。 第三条 公司系以发起设立的方式经北京屹唐半导体科技有限公司按原账 面净资产值折股整体变更的股份有限公司，承继原北京屹唐半导体科技有限公司 的全部资产、负债和业务，有限责任公司原有股东即为公司的发起人。公司在北 京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，并依法取得营业执照，统一社会信 用代码为 91110302MA0 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称公司） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《北京屹唐半导体科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其施加重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券 的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称公司）与投资 者及潜在投资者（以下简称投资者）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解 与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章 ...

北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2025年11月19日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过 了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，此议案获得了全体独立董事 一致表决通过，并就该事项发表了如下意见：公司在2025年与关联方已经发生的 关联交易及预计2026年将要发生的关联交易系公司正常经营业务所需，具有必要 性、合理性且交易价格公允，符合所适用的法律法规及《公司章程》等公司内部 规章制度的规定，不存在损害公司或非关联股东利益的情形，不影响公司独立性， 并同意将其提交公司董事会审议。 2025年11月19日，公司召开第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过 1 本次 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。 本次预计的关联交易为北京屹唐半导体科技 ...

2025 年 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事 会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议 案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，关联董事张文冬、 郑浩以及关联监事元巍回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》 国泰海通证券股份有限公司 关于北京屹唐半导体科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为北京屹唐半导体 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市及持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2026 年度日常 关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会独立董事第一次专 ...

证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-016 北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》和修订及制定部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、取消监事会、监事的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，公 司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京屹 唐半导体科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉 及监事会及监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照 相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，维护公 ...

证券代码：688729 证券简称：屹唐股份 公告编号：2025-014 北京屹唐半导体科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司监事会认为：本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司取消监事会，免去监事会主 席及监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京屹唐半导体科技 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监 事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照 相关法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行职能，维护公司及全体股东 的合法利益。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议并通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 一、 监事会会议召开情况 北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 11 月 2 ...