中自科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | 董事 | 29 | | 第二节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | | 第一节 | 财务会计制度 | 43 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-021 中自环保科技股份有限公司 关于使用部分募投项目节余资金永久补流及 募集资金专户销户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》的有关规定，中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）拟使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金。具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资总 | 调整后投资总额 | | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | | 1 | 新型催化剂智能制造园区 | 47,000.00 | 45,361.80 | | 2 | 汽车后处理装置智能制造产业园项目 | 26,500.00 | 25,576.33 | | 3 | 国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设 | 16,090.18 | 16,090.18 | | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中自环保科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对中自科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查 意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，预计公司对部分关联方 2024 年度关联交易额度为 100,550.00 万元（不含税）。 上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易 原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公 司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。本次关联 交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2023 年度日常关联交易执行情况 公司第三届董事会第十五次会议及 20 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-012 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 （三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议 ...

中自环保科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——金 融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司 2023 年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 896.87 万 元，明细如下： | 项目 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账准备 | 1.52 | | 应 ...

重要内容提示：本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）本项日常关联交易均是 公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财 务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业 务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十 六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常 关联交易预计金额为 100,550.00 万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠 容回避表决,表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本日常关联交易预计事 项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-018 中自环保科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚 ...

| 序号 | 被担保方名称 | 全资/控 股 | 担保额度 （亿元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 四川中自新材料有限公司 | 全资 | 2 | | 2 | 成都中自光明催化科技有限公司 | 控股 | 4 | | 3 | 四川中自复合材料有限公司 | 全资 | 2 | | 4 | 四川中自未来能源有限公司 | 全资 | 2 | | | 合计 | | 10 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的 规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"发行 人"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对中自科技 2024 年度对外担保额度 预计事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、担保额度情况概述 （二）审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，独立董事对本次担保事项发表了 明确同意的独立意见。本 ...

中自环保科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称："信永中和"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-022 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元 ...

综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 中自环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，中自环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会根据法规并结合独立董事出具的《关于独 立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 中自环保科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

中自环保科技股份有限公司 财务报告会计估计变更 专项说明的审核报告 索引 页码 XYZH/2024CDAA7F0017 关于会计估计变更专项说明的审核报告 关于会计估计变更的专项说明 1-2 会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 导富华大厦 A 座 9 后 关于中自环保科技股份有限公司 2023 年度会计估计变更的专项说明 中自环保科技股份有限公司 中自环保科技股份有限公司董事会: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中自环保科技股份有限公司(以下简称中 自环保公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年3月29日出具了XYZH/2024CDAA7B0020号无保留 意见的审计报告。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对会计 估计变更进行确认、计量和相关信息的披露是中自环保公司管理层的责任。 根据上海证券交易所相关规定的相关要求,我们出具了本专项说明。除了对中自环 保公司实施2023年度财务报表审计中所执行的 ...