中自环保科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履行监督职责情况报告 公司根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准则》 国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和中自环保科技股份有限公司《 以下简称"公司"）的《 公司章程》 董事会审计 委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所 特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人《 股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中， 审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8. ...

2023 年，公司监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股 东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经 济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等 履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益， 促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会的工作情况 中自环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | | | | 召开时间 | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | 2023-12-13 | 第三届监事会第十四 | 1、关于部分首次公开发行股票募投项目延期 | | | 次临时会议 | 的议案 | | 2023-12-04 | 第三届监事会第十三 | 1、关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | 次临时会议 | 2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 | | | | 管理的议案 | | 2023-10-30 | 第三届监事会第十二 | 1、关于公司 2023 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-013 中自环保科技股份有限公司 （二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司独立董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、独立董事专门会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第 二次会议于 2024 年 3 月 29 日（星期五）在成都市高新区古楠街 88 号以现场结 合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位独 立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中：通讯方 式出席独立董事 1 人）。 会议由独立董事曹麒麟主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第三届独立董事专门会议第二次会 ...

中自环保科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，中自环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，强 化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括： 一、专注稳健经营，不断优化收入结构，继续保持并提升核心竞争力 公司是一家专注于新材料、新能源的研发、生产和销售的高新技术企业，是我国 移动污染源（机动车、非道路机械、船舶等）尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂 商之一，同时，依托公司现有环保催化剂技术优势和成熟的科研成果转化体系优势积 极向储能与动力电池市场、工业催化剂和氢燃料电池电催化剂拓展。 上市以来，公司始终坚持以技术创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展导向， 以安全生产作为工作基础，不断优化产品收入结构。2023 年，公司实现营业收入 15.44 亿元，同比大幅增长 245.07%；归属母公司所有者的净利润 4,231.86 万元，实现 扭亏为盈。2023 年底，公司汽油、柴油和天然 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-009 中自环保科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 2023年1月17日和2023年2月7日, 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）分别召开第三届董事会第十一次临时会议和2023年第一次临时股东大会， 审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。2023年2月14日，公司披 露回购报告书（公告编号：2023-011）。 本次回购股份方案主要内容如下：公司使用自有资金通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股 份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。公司回购资金总额不低 于人民币2,000.00万元，不超过人民币4,000.00万元，回购价格不超过人民币39.12 元/股（含），回购股份的期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个 月内。 公司因实施2022年度权益分派方案，本次以集中竞价交易 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-008 中自环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展 及推动公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，中自环保科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将采取措施，切实落实"提质增效重回报"行动方案，树立公司 良好资本市场形象。 截至 2024 年 1 月 31 日，中自环保科技股份有限公司通过上海证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 589,547 股，占公司总股本 的比例为 0.49%，回购成交的最高价为 30.54 元/股，最低价为 25.08 元/股，支付 的资金总额为人民币 22,996,433.59 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"的具体举措，努力通过良好 的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-006 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次临 时会议于 2024 年 1 月 29 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： (一)审议通过《关于调整新业务投资方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自环保科技股份有限公司关于调整新业务投资方案的公告》（公告编号： 2024-002） ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-003 中自环保科技股份有限公司 关于向子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中自环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）拟为各子公司提供的财 务资助最高额度不超过 75,000 万元，其中，公司以自有资金向控股子公司成都 中自光明催化科技有限公司（公司控股 80%）提供不超过 30,000 万元人民币借 款，以自有资金向全资子公司四川中自新材料有限公司提供不超过 15,000 万元 人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自环保设备有限公司提供不超过 15,000 万元人民币借款，以自有资金向全资子公司四川中自未来能源有限公司提 供不超过 15,000 万元人民币借款。 公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于向子公司提供财务 资助的议案》，本次向子公司提供财务资助的事项经公司董事会审议通过后即可 实施，无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、 财务资助事项概述 基于生产经营和项目 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-004 中自环保科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 为满足公司生产经营活动需要，确保业务发展的资金需求，公司拟向相关银 行申请总额为不超过人民币 550,000 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但 不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行票据额度、银行保函额度、信用证 额度、贵金属套期保值交易额度、项目贷款等业务（具体业务品种和担保方式以 银行审批意见为准）。本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。 在上述授信额度范围内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终 以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需 求来确定。在上述授信额度范围内，经股东大会授权，无需另行召开董事会审议 批准。有效期自股东大会审议通过之日起的十二个月内。为提高工作效率，及时 办理融资业务，董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况，在 综合授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于签署相关合同、 协议等。公司提请股东大会授权经营管理层在授信额度总额度 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-002 中自环保科技股份有限公司 关于开展新业务的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 为满足国家重大战略需求，进一步拓展公司业务领域，中自环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）结合现有产品的布局以及在新材料领域多年的技术 积累，拟进军碳纤维复合材料领域，开展高性能复合材料及其结构件的研发、制 造和销售。该事项经公司第三届董事会第十二次临时会议和第三届监事会第八次 临时会议审议通过《关于开展新业务的议案》并提请公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。2023 年 4 月 5 日，鉴于公司开展新业务投资重大且尚需进一步的 论证和准备，经公司审慎讨论与分析，公司 2023 年第二次临时股东大会取消审 议该议案，具体内容详见公司 2023 年 3 月 23 日、2023 年 4 月 5 日于上海证券 交易所网站披露的《中自环保科技股份有限公司关于开展新业务的公告》（2023- 018）和《中自环保科技股份有限公司关于 2 ...