江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 规范公司内部运作，确保公司经理人员勤勉高效地履行职责，根据《中华人民共 和国公司法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》《信息披露事务管理制度》等的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一条 本制度所称经理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级 管理人员，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 公司可视情况需要在内部或者外部将总经理称为总裁，副总经理称为高级副 总裁。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员，但兼任高级管理人员的 董事以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 9 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书的 行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规以及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第二条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第三条 公司董事会秘书为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证 书或董事会秘书任职培训证明或具备任职能力的其他证明。 第五条 具有下 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-030 江苏汉邦科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦科技"）于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生的第二届董事会成员，与 公司于近日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第二届董事会。同 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委 员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 近日，公司召开职工代表大会选举郁万中先生为公司第二届董事会职工代表 董事。2025 年 9 月 11 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，选举张大兵先生、李胜 ...

郁万中先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人 员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 特此公告。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件，公司于 2025 年 8 月 1 日召开 2025 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、 取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》等议案。根据修订 后的《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规 定，公司第二届董事会拟由 5 名非独立董事，3 名独立董事和 1 名职工代表董事 组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于近日召开第三届职工代表大会第七次会议，会议的召开及表决程序符 合职工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主 ...

一、新增及修订相关制度的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建 立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公 司及股东的合法权益，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如 下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 2 | 《总经理工作制度》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会审计委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会战略委员会工作制度》 | 修订 | 否 | | 8 | 《防范大股东及其关联方资金占用制度》 | 修订 | 否 | | 9 | 《 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-027 江苏汉邦科技股份有限公司 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公 司三楼会议室 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025年第二次临时股东会决议公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 53 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 44,239,641 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 44,239,641 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.2723 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.2723 | ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏汉邦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 见证法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 ___________________________________ ___________________________________ 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）受江苏汉邦科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所闫彦鹏律师、范瑞琪律师（以下合称"见证律 师"）出席公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。见证律 师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东 会规则》）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《江苏汉邦科技股份有限公司股东会议事规则》（以 下简称《股东会议事规则》）的规定，依据《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-029 江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议 于 2025 年 9 月 11 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 11 日在 2025 年第二次临时股东会召开完毕后即下发并送达第二届 董事会各董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议 与会董事共同推举张大兵先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会同意选举张大兵先生为公司第二届董 ...

资料显示，江苏汉邦科技股份有限公司位于江苏省淮安经济技术开发区新竹路10号,淮安经济技术开发 区集贤路1-9号，成立日期1998年10月28日，上市日期2025年5月16日，公司主营业务涉及为制药、生命 科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。主营业务收入构成 为：小分子药物分离纯化设备70.99%，大分子药物分离纯化设备22.94%，其他6.07%。 融资方面，汉邦科技当日融资买入475.91万元。当前融资余额9114.72万元，占流通市值的11.84%。 机构持仓方面，截止2025年6月30日，汉邦科技十大流通股东中，东方红医疗升级股票发起A （015052）位居第一大流通股东，持股48.37万股，为新进股东。 融券方面，汉邦科技9月9日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元。 责任编辑：小浪快报 9月9日，汉邦科技跌0.98%，成交额4461.88万元。两融数据显示，当日汉邦科技获融资买入额475.91万 元，融资偿还734.21万元，融资净买入-258.29万元。截至9月9日，汉邦科技融资 ...

机构持仓方面，截止2025年6月30日，汉邦科技十大流通股东中，东方红医疗升级股票发起A （015052）位居第一大流通股东，持股48.37万股，为新进股东。 责任编辑：小浪快报 融券方面，汉邦科技9月8日融券偿还0.00股，融券卖出0.00股，按当日收盘价计算，卖出金额0.00元； 融券余量0.00股，融券余额0.00元。 资料显示，江苏汉邦科技股份有限公司位于江苏省淮安经济技术开发区新竹路10号,淮安经济技术开发 区集贤路1-9号，成立日期1998年10月28日，上市日期2025年5月16日，公司主营业务涉及为制药、生命 科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案。主营业务收入构成 为：小分子药物分离纯化设备70.99%，大分子药物分离纯化设备22.94%，其他6.07%。 截至6月30日，汉邦科技股东户数9372.00，较上期减少48.43%；人均流通股1764股，较上期增加 93.92%。2025年1月-6月，汉邦科技实现营业收入3.49亿元，同比增长5.99%；归母净利润2779.76万元， 同比减少26.24%。 9月8日，汉邦科技涨1.60%，成交额7306.22万 ...