江苏汉邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者 "）之间的信息沟通，促进投 资者对公司的了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公 司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法》等法律、法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司 投资者关系管理工作指引》（以下简称"《工作指引》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性， 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以下简称"企业会计准则"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、 部门规章，以及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 关联交易是指上市公司或者其合并报表范围内的子公司等其他主 体与上市公司关联人之间发生的交易，包括《上市规则》规定的交易和日常经营 范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第四条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第五条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则； （二） 不损害公司及 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 7 月 第二条 公司设董事会，是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议， 对股东会负责并报告工作。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 第四条 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。公司设董事 会秘书，兼任董事会办公室负责人，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事 第五条 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏汉邦科技股份有限公司章 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资决策 与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《江苏 汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证监会及证券 交易所等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资活动，是指公司以货币资金出资，或以实 物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价 出资的投资行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资 产增加或减少的行为也适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公司或企业的股 权或股票投资、合伙企业出资份额、长期债券、可转债、债券、基金、分红型保 险、理财产品（低风险银行理财产品除外）、套期保值工具、委托理财等投资行 为。 本制度中所称的对外投资，不包括购买原材料、机器设备，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为。 第三条 公司对外投资必须遵循下 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运行，明确股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏汉邦科技 股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和《江苏 汉邦科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 等。 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-014 江苏汉邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、修订《公司章程》及新增、修订部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、 经营范围、取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于 新增并修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396 号），并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）2,200.00 万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 5 月 13 日出具了《验 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 7 月 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报 告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-015 江苏汉邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-013 江苏汉邦科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"汉邦科技"或"公司"）第一届监 事会第十三次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郁万 中先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 公司监事会认为，本次公司变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的事项系公司为全面贯彻落实最新 法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要作出的决定， 有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...