江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏汉邦科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运行，明确股东会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《江苏汉邦科技 股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-014 江苏汉邦科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、修订《公司章程》及新增、修订部分治理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、 经营范围、取消监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于 新增并修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏汉邦科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕396 号），并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）2,200.00 万股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审 验，并于 2025 年 5 月 13 日出具了《验 ...

江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 2025 年 7 月 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 江苏汉邦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 江苏汉邦科技股份有限公司 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报 告，除另有规定外，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披 露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （一 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-015 江苏汉邦科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年8月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-013 江苏汉邦科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"汉邦科技"或"公司"）第一届监 事会第十三次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郁万 中先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 公司监事会认为，本次公司变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的事项系公司为全面贯彻落实最新 法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要作出的决定， 有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-012 江苏汉邦科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"汉邦科技"或"公司"）第一届董 事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 15 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议 室召开，会议通知于 2025 年 7 月 11 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由 董事长张大兵先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消 监事会、监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》 公司董事会同意根据公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上 市的实际情况，将公司注册资本由人民币 6 ...

证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-011 江苏汉邦科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施， 控制理财风险。 4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督 与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司的影响 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，子公司江苏汉 凰科技有限公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如 下： | 账户名称 | 开户机构 | 资金账号 | | --- | --- | --- | | 江苏汉凰科技有限 | 江苏银行股份有限公司淮安 | 10300181000113506 | | 公司 | 华淮支行 | | 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科 ...

Core Viewpoint - The company has approved the use of temporarily idle raised funds for cash management, ensuring that it does not affect normal operations or investment plans [2][3]. Group 1: Fund Management - The company plans to use up to RMB 398 million (39,800.00 thousand) of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on safe and liquid principal-protected products [2]. - A special settlement account for cash management has been opened to enhance the efficiency of fund usage [2]. - The accounts are specifically designated for cash management and will not be used for non-raised funds or other purposes [2][3]. Group 2: Risk Control Measures - The company will adhere to relevant regulations and internal policies when conducting cash management activities [3]. - Measures will be taken to safeguard fund security, including potential audits by professional institutions if risks are identified [3]. Group 3: Impact on the Company - The cash management initiative will not affect the implementation of investment projects or the normal turnover of funds [3]. - This strategy aims to improve the efficiency of fund usage and increase returns on cash assets for the company and its shareholders [3].

江苏汉邦科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开 第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含实施募投项目的 子公司，下同）在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资计划正常进行 及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 39,800.00 万元（单日最 高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额 存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公 司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-0 ...

Core Insights - A total of 51 new companies were listed on the Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, and Beijing Stock Exchange from January to June 2025, raising a total of 37.3 billion yuan [1] - Among these, 7 companies were listed on the Sci-Tech Innovation Board, collectively raising 5.619 billion yuan [1] Listing Details - The 7 companies that chose the first set of listing standards include: - Ying Shi Innovation (688775.SH) listed on June 11, 2025, raising 1.93807 billion yuan with underwriting fees of 158.3475 million yuan [1] - Han Bang Technology (688755.SH) listed on May 16, 2025, raising 500.94 million yuan with underwriting fees of 37.2891 million yuan [1] - Sheng Ke Nano (688757.SH) listed on March 25, 2025, raising 366.21 million yuan with underwriting fees of 43.9448 million yuan [1] - Hai Bo Si Chuang (688411.SH) listed on January 27, 2025, raising 861.1 million yuan with underwriting fees of 66.4722 million yuan [1] - Xing Fu Electronics (688545.SH) listed on January 22, 2025, raising 1.168 billion yuan with underwriting fees of 82.0755 million yuan [1] - Si Kan Technology (688583.SH) listed on January 15, 2025, raising 568.82 million yuan with underwriting fees of 46.0744 million yuan [1] - Sai Fen Technology (688758.SH) listed on January 10, 2025, raising 215.89 million yuan with underwriting fees of 25.283 million yuan [1] Listing Standards - The listing standards for the Sci-Tech Innovation Board require either: - An expected market value of no less than 1 billion yuan, positive net profits for the last two years, and a cumulative net profit of no less than 50 million yuan, or - An expected market value of no less than 1 billion yuan, positive net profit for the last year, and operating revenue of no less than 100 million yuan [1]