:京市法准律师事务所 EIJING FAZHUN LAW FIRM 地址（ADD）：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座6层 二〇二四年八月 r 关于江西悦安新材料股份有限公司 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之法律意见书 北京市法准律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司2022年限制性 股票激励计划部分限制性股票作废事项 之法律意见书 致:江西悦安新材料股份有限公司 电话（TEL）:（8610）53320202 邮编（PC）: 100020 邮箱（E-mail）: fazhunbj@fazhunlawyer.com 北京市法律师事务所 关于江西悦安新材料股份有限公司2022年限制性 股票激励计划部分限制性股票作废事项 N 法律意见书 北京市法准律师事务所(以下简称"本所")接受江西悦安新材料股份有限 公司(以下简称"悦安新材"或"公司")委托,担任公司2022年限制性股票激 励计划部分限制性股票作废事项(以下简称"本次作废")的专项法律顾问。本 所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-028 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 西悦安新材料股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-029）。 （二）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议 于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相 关材料已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议的召集、召 开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-029 江西悦安新材料股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审 议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。 2、2022 年 1 月 12 日，公 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 8 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事会 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 一、会议召开情况 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-030 江西悦安新材料股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日召开第 二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况 1、公司于 2023 年 1 月 18 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六 次会议，并于 2023 年 2 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议审议通过《关 于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等向特定对象发行股票的相关议案。具 体内容公司已于 2023 年 1 月 19 日和 2023 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）进行披露。 2、2023年11月2 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-026 江西悦安新材料股份有限公司 关于公司核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原副总工程师、核心技 术人员李显信先生和罗永弟先生因退休原因不能全职在岗，公司综合考虑技术研发 工作的管理和执行情况，对其工作职务进行调整，因此不再将其认定为公司核心技 术人员；李显信先生和罗永弟先生退休后将以技术顾问的形式在公司任职，并对公 司技术研发的开展、改进和管理等方面的问题提供技术指导和咨询服务等。 本次核心技术人员的调整不会对公司拥有的核心技术及专利权的完整性构成 影响，亦不会对公司的核心竞争力、研发技术及生产经营产生实质性不利影响。 一、核心技术人员调整的具体情况 鉴于公司原副总工程师、核心技术人员李显信先生和罗永弟先生因退休原因不 能全职在岗，公司综合考虑技术研发工作的管理和执行情况，对其工作职务进行调 整，因此不再将其认定为公司核心技术人员；李显信先生和罗永弟先生退休 ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 核心技术人员调整的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材核心技术人员调整 事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员调整的具体情况 鉴于公司原副总工程师、核心技术人员李显信先生和罗永弟先生因退休原因 不能全职在岗，公司综合考虑技术研发工作的管理和执行情况，对其工作职务进 行调整，因此不再将其认定为公司核心技术人员。李显信先生和罗永弟先生退休 后将以技术顾问的形式在公司任职，并对公司技术研发的开展、改进和管理等方 面的问题提供技术指导和咨询服务等。 （一）核心技术人员的具体情况 李显信先生，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级 工程师，享受国务院政府特殊津贴。1965 年 7 月至 1994 年 2 月任 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-025 江西悦安新材料股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞和投资"）、赣州 瑞智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞智投资"）、萍乡瑞岚股 权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞岚投资"）履行此前披露的减持 股份计划及转融通出借，不触及要约收购；本次参与转融通证券出借业务所涉 及的股份不发生所有权转移，不属于减持。 瑞和投资、瑞智投资、瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担任 执行事务合伙人的有限合伙企业，三者构成一致行动人，本次权益变动后，合 计持有公司股份 6,337,028 股，占公司总股本的 5.2882%。 本次权益变动为股东减持及转融通出借，不会使公司控股股东及实际控 制人发生变化。 公司于 2024 年 7 月 9 日收到股东瑞和投 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-023 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 流通股份上市日 | | | 2024/5/29 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 2024/5/30 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-020 江西悦安新材料股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）股东赣州瑞和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞和投资"） 持有公司股份 3,869,652 股，占公司总股本的 4.5209%；赣州瑞智股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"瑞智投资"）持有公司股份 1,483,100 股，占公司 总股本的 1.7327%；萍乡瑞岚股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"瑞岚投 资"）持有公司股份 730,300 股,占公司总股本的 0.8532%。瑞和投资、瑞智投资、 瑞岚投资均系由深圳德财基金管理有限公司担任执行事务合伙人的有限合伙企 业，三者构成一致行动人，合计持有公司股份 6,083,052 股，占公司总股本比例 为 7.1068%。 上述股份均为公司首次 ...