上海艾为电子技术股份有限公司 对外融资管理制度 1 上海艾为电子技术股份有限公司 对外融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定 和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称融资是指公司根据未来经营发展的需要，采取一定方 式、从一定渠道筹集资金的行为，包括权益性融资和债务性融资。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可 转换公司债券等； 债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非银行金融机构 贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 第三条 公司股东会、董事会是对外融资决策机构。公司财务部负责对外融 资的具体操作。 第七条 经公司董事会、股东会批准后，由公司法定代表人或其授权人对外 签署相关的融资合同。下属子公司进行融资的，由下属子公司法定代表人或其授 权人对外签署相关的融资合同。 第八条 相关的融资合同必须符 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国证券法》等法律、规章及 《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律 法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司（包括公司的全资、控股子公司）为 他人提供的担保行为，包括公司对全资、控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 （包括公司的全资、控股子公司）不得对外提供任何担保。公司控股子公司对于 向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保。 第四条 公司的分支机构不得对外提供担保。子公司对外担保事项应经其董 事会或股东会批准后，依据《公司章程》及本制度规定的权限报公司董事会或股 东会批准。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第六条 公司对外 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关联方资金往来管理办法 上海艾为电子技术股份有限公司 关联方资金往来管理办法 （三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用； （四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款； （五）要求公司委托其进行投资活动； （六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 第一章 总 则 第二章 与关联方资金往来的规范 1 第一条 为进一步加强对上海艾为电子技术股份有限公司（包括控股子公司、分公司， 以下简称"公司"）的资金管理，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关 联方的资金往来，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规及规范性文件和《上海艾为电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）等法律法规的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本管理办法。 第二条 本办法所指的关联方及关联交易，依据现行有效的《上市规则 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《上海艾为电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》、《规范运作指引》及上海证券交易所（以下简 称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》、《规范运作指引》及上交所其 他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上交所申请，由公司自行审 慎判断，并接受上交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 上海艾为电子技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 第二章 暂缓、 ...

每经头条（nbdtoutiao）——拉1人入伙返1500元，投10万元成亿万富翁？这家公司大肆宣传将房产海外 代币化，有交了钱的人称是"牙签撬动地球" （记者 王晓波） 每经AI快讯，艾为电子（SH 688798，收盘价：82.79元）10月27日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约21.76亿元，同比减少8.02%；归属于上市公司股东的净利润约2.76亿元，同比增加 54.98%。 截至发稿，艾为电子市值为193亿元。 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-052 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定公 司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使；同时，《上海艾为电子技术股份有限公司监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的表述相应删除。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按 照 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-054 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2025 年 11 月 13 日（星期四）至 11 月 17 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海艾为电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 securities@awinic.com 进行提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 10 月 28 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 18 日（星期二） 下午 16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-053 上海艾为电子技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 | √ | | 2.01 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ | | 2.0 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-051 （一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 监事会对公司《2025 年第三季度报告》发表如下审核意见： （1）2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的规定； （2）2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允、客观地反映出公司 2025 年第三季度经营管理和财务状况等事项； （3）在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员 有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告。 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 1 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2025-050 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2025 年 10 月 16 日通过邮件、 电话或其他通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5 人， 会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会对公司《2025年第三季度报告》发表如下审核意见： （1）20 ...