上海艾为电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第五条 因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交换公司债券换股、股票收益 互换等方式取得股份的减持，适用本制度。 第六条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的 规定，不得进行违法违规交易。 第二章 股份变动规则 第一章 总 则 第一条 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加强对 公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、全体股东、债权人及其它利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资 决策有较大影响的事项，具体标准根据《股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》的有关规定确定。 第三条 本制度所称信息披露义务人指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会、 证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司董 ...

第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部门、各分公司、各全资或控股子公 司及相关责任人。 第三条 本制度所称内部审计，是指一种独立、客观的监督、评价和咨询活动， 通过运用系统、规范的方法，审查和评价企业经营活动、内部控制和风险管理的适 当性和有效性，促进公司完善治理和管理，提升价值，实现经营目标。 第二章 内部审计机构设置 上海艾为电子技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计制 度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经营管理、提高经济效益 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规以及《上海 艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际， 特制定本制度。 第四条 公司设立内部审计部门，负责公司内部控制制度的建立和实施，对公司 的经营活动、内部控制、财务信息等实行审计监督。内部审计部门应当保持独立性， 不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。审计委员会监督及评估 内部审计工作，内部审计部门 ...

第二条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立董事时，应当实行 累积投票制。 上海艾为电子技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上海艾为电子技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东 所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票 表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权 进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。 第四条 股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会 通知中表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 章 程 上海 2025 年 10 月修订 | | | | | | 上海艾为电子技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由上海艾为电子技术有限公司（以下简称"有限公司"）依法整体变更， 以发起设立的方式设立；并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用代码：91310000676257316N。有限公司原有的权利义务均由本公 司承继。 第三条 公司于 2021 年 3 月 29 日经上海证券交易所核准，于 2021 年 6 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 4,180 万股，于 2021 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称（中文）：上海艾为 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 上海艾为电子技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会议事行为，保障股东依法行使权利，确保股东会高效规范运作 和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海艾为电子技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期 间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提出辞职。 上海艾为电子技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）及其 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 董事会议事规则 上海艾为电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等有关法律、法规和《上海艾为电子技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本规则。 第二条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司 章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其 领导和制约。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并享有股东会另行赋予的职 权。 第四条 董事会由 6 名董事组成，董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1 人。董事长担任董事会主 席。董事长、副董事长由董事担任，以全体董事的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第一章 总则 第一条 为了更好地规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益， 本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关的法律、法规及《上海艾 为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本决策 制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等 其他主体与公司关联人之间发生的交易，包括本制度第七条规定的交易和日常 经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则：诚实、信用的原则；公开、 公平、公正的原则。关联人如享有公司股东会表决权，在进行关联交易表决时 应回避。与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该事项表决时应当回避。 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请 专业评估师或独立财务顾问。 关联交易 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 上海艾为电子技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海艾为电子技术股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使 资金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等国家法律、法规、规范性文件，结合《上海 艾为电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制 度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用 作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期对外投资和长期对外 投资。 第四条 短期对外投资是指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 1 （四）必须注重投资风险，保证资金的安全运行。 长期对外投资是指公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的 ...