证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-046 鉴于公司 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会已授权公司董事会 及授权人士具体执行上述利润分配暨资本公积转增股本预案并根据实施结果变 更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续，且公司 第三届董事会第二十一次会议已审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，无须提交股东大会审议。 二、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司注册资 本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下： 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于变 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金 等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾为 电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，对艾为电子使用自有资金支付募投项目部 分款项后续以募集资金等额置换的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价 格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 3,035 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 4 日 出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 4,180.00 万股，每股发行价格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金 已于 2021 年 8 月 10 日全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 10 日出具了"大信 验字【2021】第 4-00042 号"《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金 专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项 账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协 议和募集资金四方监管协议。 中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 归还募集资金及继续使用部分闲置募集 ...

二、募集资金投资项目的基本情况 1 根据《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用 后将用于如下项目： 中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海艾为 电子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"艾为电子"、"发行人"）首次公 开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构。根据《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对艾为电子使用暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 4 日 出具的《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕1953 号），中国证监会同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公众公开 ...

中信证券股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 增加募投项目实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海艾为 电子技术股份有限公司（以下简称"艾为电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对艾为电子增加部分募投项 目实施主体的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价 格为 76.58 元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000 元；扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 3,035,261,414.64 元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 10 日 全部到账并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-041 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A股）41,800,000股，发行价格为每股76.58元，募集资金总额为人民币 3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大 信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。 根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订的承销协议， 本公司支付中信证券股份有限公司的承销保荐费用（含税）合计人民币 150,058,795.06元；本公司募集资金扣除承销保荐费用（含税）后的人民币 3,050,985,204.94元已于2021年8月10日存入本公司在中国银行上海市吴中路支行 的439081861450银行账户。 （二）募集资金使用及 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公司募集资金使 用效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用 途、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，同意使用额度不超过人民币 13 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本 要求的理财产品且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的 投资行为，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。 证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-043 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 本次事项无需提交股东大会审议。 一、募集 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-040 上海艾为电子技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2023 年 8 月 8 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全 体监事。会议由监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 监事会对公司《2023 年半年度报告》及摘要发表如下审核意见： （1）2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的规定； （2）2023 年半年度报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2023-045 上海艾为电子技术股份有限公司 关于增加募投项目实施主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2023 年8月18日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司上海艾 为微电子技术有限公司（以下简称"艾为微电子"）作为募投项目"智能音频芯 片研发和产业化项目"、"5G 射频器件研发和产业化项目"、"马达驱动芯片研发 和产业化项目"及"高性能模拟芯片研发和产业化项目"的实施主体。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 4 日出具的《关于同意上海艾 为电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1953 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 4,180 万股，每股发行价格 为 76.58 元，募集资金总额为 ...

综上，作为公司的独立董事，我们同意《关于<募集资金 2023 年半年度存放 与实际使用情况的专项报告>的议案》。 一、《关于<募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》的独立意见 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集 资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情 况。 上海艾为电子技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十一次会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海艾为电子技术股份 有限公司章程》等有关规定，我们作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在审阅公司第三届董事会第二十一次会议相关资料后， ...