上海艾为电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2、续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《上海艾为电子技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作细则》的规定， 认真履行独立董事工作职责，积极参加公司董事会并认真审议各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度工作情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马莉黛女士，1954 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。1982 年至 1997 年，任上海汽车齿轮总厂财务部副经理；1997 年至 2003 年，任上海汽车股份有限公司母公司财务部副经理；2003 年至 2006 年，任 上海汽车股份有限公司母公司审计部经理；2006 年至 2012 年，任上海汽车工业 （集团）总公司审计处处长；2012 年至 2015 年，任上海市国有资产监督管理委 ...

关于上海艾为电子技术股份有限公司 关于上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二三年度 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-8 | | 三、 | 附表 | 1：募集资金使用情况对照表 | 1-2 | | | 附表 | 2：变更募集资金投资项目情况表 | 3 | 一、董事会的责任 艾为电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-012 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"艾为电子"）于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话 或其他通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应出席董事 5 人，实际到会董事 5人，会议由公司董事长孙洪军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：通过议案。其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 2 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-016 上海艾为电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资产品的目的 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理金额和品种：公司及子公司使用额度不超过等值人民币 20 亿元 的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构化存款。在额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 ● 现金管理期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 ● 履行的审议程序：2024 年 4 月 8 日公司召开第四届董事会第二次会议及 第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理购买理财产品。 ● 相关风险提示：虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。 二、会计师事务所履职情况评估 一、会计师事务所的情况 1、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-014 上海艾为电子技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾为电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可2021[1953]号）核准，上海艾为电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式发行人民币普通股 （A股）41,800,000股 ，发 行价 格为每 股76.58 元， 募集 资金总 额为 人民币 3,201,044,000.00元，扣除承销保荐费等发行费用（不含税）人民币165,782,585.36 元后，实际募集资金净额为人民币3,035,261,414.64元。上述资金到位情况业经大 信会计师事务所验证，并出具了大信验字[2021]第4-00042号的验资报告。 根据本公司与主承销商、上市保荐人中信证券股份有限公司签订 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-013 上海艾为电子技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 3 月 28 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议由 监事会主席吴绍夫先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-017 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.05 元（含税）。不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份 上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股 权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不 变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，上 海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可 ...

证券简称：艾为电子 证券代码：688798 上海艾为电子技术股份有限公司 投资者关系活动汇总表 （2024年3月5日） ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 浙商基金、长城基金、财通资管、摩根大通、远希基金、南土资产、首创证 参与单位名称 券、长江证券、雷钧资产、东北证券、东方资管、国泰君安、国信证券、磐安 资产、景顺长城、海宸投资 时间 2024年3月5日 地点 公司会议室 上市公司接待人员姓 董事会秘书：余美伊 名 投资者关系活动主要 第一部分：介绍公司概要、公司成长、公司团队、主要产品线等。 第二部分：问答环节： 内容介绍 问题一：公司2023年营业收入创新高的因素有哪些？ 回答：公司持续丰富和优化产品品类和结构推出更多新产品，逐渐从占有相对 份额的手机、AIOT领域扩展到工业、汽车等领域，不断开拓市场领域和客户群 体，同时也在推进工业和汽车领域的研发进展。公司根据客户需求及时进行技 术和产品创新，加快产品迭代以及产品性能和成本优化，最终实现营业收入创 ...