| 召开时间 | | | | 召开届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年 4 | 月 | 审计委员会2023年第一 | 审议通过：《关于<2022 年年度报告>及 | | 7 日 | | | | 次会议 | 摘要的议案》、《关于<2022 年度董事会 | | | | | | | 审计委员会履职情况报告>的议案》、 | | | | | | | 《2022 年度内部控制评价报告》、《关 | | | | | | | 于 2022 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | 情况的专项报告》、《关于 2022 年度计 | | | | | | | 提资产减值准备的议案》 | | 2023 | | 年 4 | 月 | 审计委员会2023年第二 | 审议通过：《关于公司 2023 年第一季度 | | 23 | 日 | | | 次会议 | 报告的议案》、《关于 2023 年第一季度 | | | | | | | 计提资产减值准备的议案》 | 上海艾为电子技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 二○二三年度 上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是艾为电子董事会的责任。 目录 页次 一、 内部控制审计报告 1-2 上海艾为电子技术股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10813 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称艾为 电子）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第1页 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化 ...

2023 2 2022 1 2023 [2021]1953 4,180.0000 76.58 3,201,044,000.00 165,782,585.36 3,035,261,414.64 2021 8 10 [2021] 4-00042 150,058,795.06 3,050,985,204.94 2021 8 10 439081861450 1 2023 12 31 1,315,463,737.56 958,413,090.29 357,050,647.27 2023 12 31 353,213,074.13 | | | | 2023 | 1 | 1 | 1,116,531,486.90 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | | | | | 1 | 6,042,453.30 | | | | 22,133,339.33 | 2 | | | | 1,099,100.70 | 3 | | | | 600,000,000.00 | 4 | | | | 230,000,000.00 | 5 | | | | 174,000,000.00 | 6 | | | | 9,512,716. ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-018 2023 年度，公司合并报表口径计提的减值准备为 9,393.40 万元，转回/转 销存货跌价准备 7,417.37 万元，收回/转回坏账准备 208.70 万元，外币折算差 异 30.81 万元，合并报表利润总额减少 1,767.33 万元。 二、 本次计提资产减值准备的具体说明 （一） 资产减值准备 本期计提的资产减值损失主要是存货跌价损失。存货包括原材料、自制半成 品、库存商品、发出商品、委托加工物资、在途物资等。资产负债表日按成本与 可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入 当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持 有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。库存商品等直接用于出售的 存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货， 以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订 购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材 料 ...

2024年4月 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2024 目 录 CONTENTS 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本"的上市公司经营理念，切实维护全体 股东利益，基于对半导体集成电路行业和公司未来发展前景的信心，以及对公司价值的认可，公司将推动落实 "提质增效重回报"行动方案，努力通过良好的业绩表现和规范的公司治理，扎实提升公司质量和投资价值，切实 履行上市公司的责任和义务，树立良好的市场形象。 具体措施如下： 01 聚焦集成电路设计主业 提升科技创新力 实现公司高质量发展 02 优化财务管理 提升公司经营质量和效率 03 完善公司治理 规范公司运营体系 04 加强投资者沟通 重视投资者回报 05 强化管理层约束与责任 推动公司治理完善 06 情系社会，热心公益 勇担社会责任 上海艾为电子技术股份有限公司 关于公司2024年度 "提质增效重回报"行动方案 01 02 艾为电子 "提质增效重回报"行动方案 2024 01 聚焦集成电路设计主业 提升科技创新力 实现公司高质量发展 聚焦主业，持续丰富产品品类、 提供综合立体的系统解决方案 坚持创新，增强公司市场竞争力 推进 ...

关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项报告 二○二三年度 关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于上海艾为电子技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10815 号 上海艾为电子技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海艾为电子技术股份有限公司(以下简称"艾为电 子")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10812 号的 无保留意见审计报告。 艾为电子管理层根据中国证券监督管 ...

2021 6 4 2021 1953 A 4,180 76.58 3,201,044,000 3,035,261,414.64 2021 8 10 2021 8 10 2021 4- 00042 A 1 2023 4 13 2023 5 11 2022 47,220.00 47,747.45 47,220 | | | 2023 10 26 2023 11 14 2023 18,932.47 1,251.13 20,183.60 73,858.20 94,041.80 73,858.20 94,041.80 2023 12 5 20,205.00 94,063.20 2 2022 1 1 2 1 44,164.59 44,164.59 2 5G 21,177.05 21,177.05 3 36,789.12 36,789.12 4 40,824.76 40,824.76 5 73,858.20 73,858.20 6 30,000.00 30,000.00 246,813.72 246,813.72 | 1 | | | 44,164.59 | 44,164.59 | 44,164.59 | 28,730.23 ...

证券代码：688798 证券简称：艾为电子 公告编号：2024-019 上海艾为电子技术股份有限公司 1、2021年9月30日，公司召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会 授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2021年限制性股票激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出 具了相关核查意见。 2、2021年10月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海艾为电子技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的报告书》 （公告编号：2021-012），受公司其他独立董事的委托，独立董事胡改蓉女士作为 ...

上海艾为电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事马莉黛女士、胡改蓉女士的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在 公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海艾为电子技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项报告 ...

上海艾为电子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督 职责情况报告 上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2、续聘会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过 《关于续聘 2023 年度财务和内部控制审计机构的 ...