近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的奥硝唑《化学原料 药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00626），并在国家药品监督管理 局药品审评中心（CDE）"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平台公示。 具体情况如下： 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：奥硝唑 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工艺、质量标准、包装 标签按所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销 售。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-037 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 三、对公司的 ...

投资者关系活动记录表 证券简称：华纳药厂 股票代码：688799 编码：2024-027 □特定对象调研； □分析师会议； □媒体采访； □业绩说明会； 投资者关系活动类别 □新闻发布会； □路演活动； □现场参观； 其他：券商策略会 参与单位名称 华福证券有限责任公司、博时基金管理有限公司、创金合信基金管 理有限公司、大成基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、佛 山市医药集团有限公司、富荣基金管理有限公司、广东天德融财资 产管理有限公司、国联基金管理有限公司、海南恒立私募基金管理 有限公司、恒生前海基金管理有限公司、红土创新基金管理有限公 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的核查 意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就华纳 药厂与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项进行了核查，具 体情况如下 一、本次关联交易概述 （一）本次交易基本情况 公司于 2024 年 6 月 15 日召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股 份认购协议暨关联交易的议案》等议案。本次发行的认购对象为湖南华纳至 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独 立董事专门会议于 2024 年 6 月 14 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知 于 2024 年 6 月 12 日送达公司全体独立董事，经全体独立董事同意豁免会议通知 时间要求。会议由召集人吴淳先生主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事工作制度》的相关规定，所作决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，我们一致认为公司符合向特定对象发行 A 股股票条件，并同意将该议案 提交公司董事会审议，关联董事 ...

1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见 8、公司制定的《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，符合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》的规定，进一步健全和完善了利润分配政策，建立科学、持续、 稳定的分红机制，增加了利润分配决策透明度、 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年六月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过 并报经中国证监会作出同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日召 开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，会议审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。相关文件已在上海证券交易所网站披露，现将有关情况公告如下： 本次发行的认购对象湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙），执行事 务合伙人为公司实际控制人黄本东。湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙） 就本次发行相关事宜出具了承诺函，具体内容如下： "本合伙企业认购的公司本次发行自本次向特定对象发行股票结束之日起 三十六个月内不转让。本次发行完成后，公司实行分配股票股利、转增股本等情 形的，本合伙企业基于持有的上述认购股份而增持的股份亦遵守前述股份限售安 排。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-033 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于本次发行的认购对象就公司向特定对象发行股 票相关事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如果中 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-032 湖南华纳大药厂股份有限公司关于 提请股东大会同意认购对象免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日 召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《关于提请股东大会同意认购对象 免于发出要约的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）方 案以及认购对象与公司签署的附条件生效的股份认购协议，本次发行的认购对象 为湖南华纳至臻产业投资合伙企业（有限合伙）。 本次发行前，湖南华纳医药投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华纳医 药"）直接持有公司 37,312,000 股股份，占公司总股本的 39.78%，为公司控股 股东；黄本东先生持有华纳医药 64.67%的出资额，并担任华纳医药的执行事务 合伙人，因此，黄本东先生可以通过华纳医药间接控制公司 39.78%的股份，系 公司实际控制人。 本次发行完 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 二〇二四年六月 1 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公司"或"发行人"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象 发行股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主 营业务的高新技术企业，拥有多个研发中心、可对接全球创新资源，覆盖中药、 化药、生物大分子药物产业链，立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。 成立以来公司专一、专注于主营业务拓展；通过产品的集群开发 ...

(一)利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股 利，优先采用现金分红方式分配利润。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进 行利润分配。 (二)现金分红的具体条件和比例 ①现金分红条件： 公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件： A.公司该期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值； 为充分维护湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享有 的资产收益等权利，重视股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作 性，建立起对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，并保证股利分配政策的 连续性和稳定性，综合考虑公司发展战略规划、公司实际情况和发展目标、社会资 金成本以及外部融资环境等因素,根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》等相关法律、法规和规范性文件及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》等有 关规定，公司制定未来三年（2024-2026年）的股东分红回报规划如下： 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 公司的利润分配政策保持连续性和 ...