重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公司"或"发行 人"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超 过人民币 50,000.00 万元（含本数）。本次发行的发行对象为湖南华纳至臻产业 投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"华纳至臻"），发行对象将以现金方 式认购本次发行的股票。其中，华纳至臻拟认购金额不超过人民币 50,000.00 万 元（含本数）。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-035 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次向特定对象发行股票的发行对象为华纳至臻，系公司实际控制人黄本 东先生控制的合伙企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中关联 关系的认定，为公司关联方，本次发行构成关联交易。 截至本公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业， 系公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告 二〇二四年六月 1 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规 定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 （以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的含义相同。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）医药行业迅速发展，市场前景广阔 随着全球经济的发展、人口总量的增长及老龄化趋势的加剧，以及医疗卫 生支出的持续增长，全球医药产业的市场规模保持 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—10 | 页 | | 三、附件………………………………………………………… 第 | 11—14 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 11 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 12 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 13—14 | 页 | 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称华纳药厂公司） 管理层编制的截至 2024 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华纳药厂公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为华纳药厂公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 华纳药厂公司管理层的责任是提供真实、合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 15 日 召开第三届董事会第八次临时会议、第三届监事会第七次临时会议，会议审议通 过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关 议案。现公司就本次发行承诺如下： 公司在本次发行过程中，不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收 益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-031 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于本次发行不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2024 年 6 月 17 日 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-028 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第七次临时会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次临 时会议于 2024 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 12 日送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南 华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 监事会认为：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范 性文件的规定和要求，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上 市公司向 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-036 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与填补措施及相关主体承诺的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（下称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股 票，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客 观的分析，提出具体的填补回报措施，具体内容如下： 一、本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响 4、本次发行的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最 终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准； 5、本测算未 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-030 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施的公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监 管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖南华纳大药厂股份有限公司章 程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控 制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 特此公告。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-026 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知 书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的异丙托溴铵《化学 原料药上市申请批准通知书》（通知书编号：2024YS00529），并在国家药品监督 管理局药品审评中心（CDE）"原料药、药用辅料和药包材登记信息公示"平台 公示。具体情况如下： 一、原料药登记信息 1、化学原料药名称：异丙托溴铵 2、登记号：Y20220000506 6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号 7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， 本品符合药品注册的有关要求，批准生产本品。质量标准、包装标签及生产工艺 照所附执行。 8、与制剂共同审评审批结果：A 二、药品的相关情况 异丙托溴铵是一种具有抗胆碱能（副交感）特性 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-027 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次临 时会议于 2024 年 6 月 15 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 6 月 12 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.1 发行股票的种类和面值 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事黄本东先生 回避表决。 2.2 发行方式和发行时间 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议 ...

《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》、 《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证 分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请 广大投资者注意查阅。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 临时会议、第三届监事会第七次临时会议审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-029 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2024 年 6 月 17 日 本次公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审核、 注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向特定对象发行股 票预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券 交易 ...