证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-046 湖南华纳大药厂股份有限公司 第四届监事会第四次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次临 时会议于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2025 年 5 月 8 日送达公司全体监事。会议由监事会主席马飞先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相 关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关事项已经公司 2024 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第八次 临时会议、第三届监事会第七次临时会议，2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过。2025 年 4 月 30 日公司第四届董事会第四次临时会议 和第四届监事会第三次临时会议、2025 年 5 月 12 日公司 2024 年年度股东大会 审议通过了延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期的事项。2025 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次临时 会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容 （一）发行数量 调整前： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-047 湖南华 ...

特此公告。 湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召 开第四届董事会第五次临时会议、第四届监事会第四次临时会议，审议通过了《关 于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，相关文件于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中 国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及其 时间尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-048 湖 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二五年五月 1 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）是上 海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规 定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告 （以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《湖南华纳大药厂股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中的含义相同。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）医药行业迅速发展，市场前景广阔 随着全球经济的发展、人口总量的增长及老龄化趋势的加剧，以及医疗卫 生支出的持续增长，全球医 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 湖南浏阳生物医药园区 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿） 二〇二五年五月 1 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对于本次向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并报经中国证监会作出 同意注册决定。 2 重大事项提示 本部分所述的词语或简称与本预案 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 1 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明（修订稿） 二〇二五年五月 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿） 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公司"或"发行人"） 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象 发行股票方案及实际情况，对 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为主 营业务的高新技术企业，拥有多个研发中心、可对接全球创新资源，覆盖中药、 化药、生物大分子药物产业链，立足中国、布局全球的创新驱动型药品生产企业。 成立以来，公司专一、专注于 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-050 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"、"公司"或"发 行人"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），鉴于公司对本 次发行方案进行了调整，2025 年 5 月 12 日，公司与湖南华纳至臻产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"华纳至臻"）签署了《附条件生效的股份认购 协议补充协议（一）》：华纳至臻同意以现金方式认购公司本次向特定对象发 行的股票，认购金额为不超过 25,000.00 万元（含本数）。 截至本公告日，华纳至臻为公司实际控制人黄本东先生控制的合伙企业， 系公司关联方，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，本次发 行构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司监事会 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审 核意见（修订稿） 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，在全面了解和审核公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的 规定和要求，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件。 2、公司本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法 律法规和规范性文件的相关规定，发行方案合理、切实可行，符合公司发展战略， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司财务 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） HUNAN WARRANT PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 湖南浏阳生物医药园区 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年五月 1 湖南华纳大药厂股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿） 为提升公司核心竞争力，促进公司的长远健康发展，湖南华纳大药厂股份有 限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会 对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下： 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 1、保障公司持续提升创新能力，增强公司核心竞争力 成立二十余年来，公司秉承"科技 服务 健康"的企业宗旨，遵循"潜心制 药、诚信待人"的经营理念，顺应行业发展趋势，持续聚焦主业，围绕公司经营 目标，整合多方资源，持续提升公司的盈利能力和综合竞争力。 目前，公司已通过产品集群化开发和平台技术创新共享，逐步建立起具有"原 料制剂一体化"优势的高端化药产业化 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-049 | 预案章节 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 公司声明 | - | 更新了本次发行尚需履行的审议程序 | | 重大事项提示 | - | 更新了本次发行已经履行和尚需履行的审议程 | 现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下： | | | | 序；更新了本次发行数量、募集资金总额、财 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 务性投资金额；更新了本次发行完成后实际控 | | | | | 制人控制公司股份的数量和比例 | | 释义 | | - 四、本次向特定对象发 | 更新了"本预案"的释义 更新了本次发行数量、募集资金总额、财务性 | | | | 行股票概要 | 投资金额、本次发行方案的有效期 | | | | 五、本次发行是否构成 | | | 第一节 | 本次向 | 关联交易 | 更新了本次发行已经履行的审议程序 | | 特定对象发行股 | | 六、本次发行是否导致 | 更新了本次发行数量、发行后控股股东的持股 | | 票方案概要 | | 公司控制权发生 ...