湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动湖南华纳大药厂股份有限公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定湖南华纳 大药厂股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营管理质量，规范 公司治理水平，增强投资者汇报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利 益的共享共担。 一、专注主业经营，持续高质量发展 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为 主营业务的高新技术企业，已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入 溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料 药产品的生产能力。 成立以来，公司专注于主营业务的拓展，建成了从新产品立项、研究、注 册到产业化的研发体系，和以化学原料药、化学药制剂、植提原料与中成 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | 作，综合等 | | | --- | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 531 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议分别通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度财务报告与内部控制审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-014 二、董事会聘任高级管理人员的情况 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员退休离任、聘任 高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司副总经理退休离任的情况 董事会办公室日前收到公司副总经理熊建科先生提交的书面辞职报告，熊建 科先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞职后， 熊建科先生不再担任公司任何职务。至本公告披露日，熊建科先生直接或间接持 有公司股份 50 万股，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券 交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行 管理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达董事会之日起 生效，熊建科先生将于 2024 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。根据 2023 年 9 月 13 日中注协发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百 家排名信息（公示稿）》，天健会计师事务所全国排名位列第六。天健基本信息 如下表所示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 18 | 7 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | | | 注册会计师 | 人 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-016 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：湖南鹊山华滋产 业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称"鹊山华滋"），基金的投资 方向聚焦于中国境内的医疗大健康领域，通过对医疗大健康领域内的未上市企 业进行创业投资或者发起设立项目研发公司等方式进行投资，与公司主营业务 具备相关性。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资不超过 10,000.00万元人民币，占鹊山华滋 39.60%的出资额，具体情 况以最终签署的《合伙协议》为准。 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下简称"北京鹊山"）为鹊 山华滋的基金管理人，是公司控股子公司湖南天玑博创生物科技有限公司（以 下简称"天玑博创"）的股东，参股子公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 （以下简称"天玑珍稀"）股东九江鹊山天玑投资中心(有限合伙)（以下简称 "鹊山天玑"）的基金管理人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定，本次投资为公司与关联方共同对外投资，构成关联交易，但是不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，协助董事会科 学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定 的高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 除下列情形外，辞职报告自送达至董事会之日起生效： 第六条 薪酬 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公 司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会主要工作情况 （一）会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易 等共计 33 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均 符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法有效。具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 议案表决情况 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 2、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | | 3、《关于公司 202 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为吴淳、张鹏、康彩练。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事吴淳、张鹏、康彩练的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-008 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商 西部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,120.92 万元（不含增值 税），加上本次发行承 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-015 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司子公司对外投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 其他重要事项：本次投资不涉及关联交易、不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》及《公司章程》等相关规定，该事项已经公司第三届董事会第十次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 一、对外投资的概述 （一）项目名称：年产 3000 吨高端原料药及中间体绿色智造基地（一期） 建设项目 （二）项目投资建设主体：湖南华纳大药厂致根制药有限公司 （三）项目面积及位置：项目预计用地面积 232 亩，位于湖南省长沙市望 城区 （四）项目投资金额及内容：预计本期投资不超过 6.5亿元人民币（最终项 目投资金额以实际投入为准），主要包括土地购置款、建筑工程及装修费、设备 购置费、设备安装费等。 （五）资金来源：自有、自筹资金。 （六）预计建设周期：结合项目总体规划，项目启动建设后 2-3 年 ...