湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 如聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司公司章程》等有关规定,我们作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观 的立场,在认真阅读了第三届董事会第十次会议相关会议资料和听取有关人员汇 报的基础上,经讨论,对董事会审议的相关议案所涉事项,发表如下事前认可意 见: 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》的事前认可意见 我们认为,公司 2023年度日常关联交易和 2024年度的关联交易预计均基于 市场化原则进行,价格公平、合理,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利益。综上,我们同意将该 关联交易事项提交公司第三届董事会第十次会议进行审议。 独立董事签字: 吴 淳 (本页无正文,为湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 次会议相关事项事前 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 提名委员会的产生与组成 湖南华纳大药厂股份有限公司提名委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或者"委员会"），并制 定本工作细则。 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员应占二分之一以 上。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员设召集人 1 名，召集人由独立董事担任，经董事会 选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至第六条规定补足委员人数。 在委员任 ...

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》等有关规定,我们作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的 立场,就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见: 独立意见 湖南华纳大药厂股份有限公司 一、《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》的独立意见 我们认为,公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映 了公司 2023年度内部控制制度的建设及运行情况,符合国家有关法律、法规和 监管部门的要求。公司不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。我们 一致同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 二、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 我们认为,公司 2023年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所关于上市公司 ...

目 录 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 三、附件……………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………………… 第４页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第 3 页 昆山市 天健审〔 2024 〕2-186 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称华纳药厂公 司）2023年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2022 年度履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （二）指导内部审计工作 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成。报告期初，审计委员会由独 立董事吴淳先生、独立董事张鹏先生、副董事长徐燕先生组成。其中，委员会召 集人由会计专业人士吴淳先生担任。审计委员会的成员资格和构成均符合有关法 律法规的规定。 审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业 知识和经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的相关要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了定期报告、关联交易等 共计 19 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均符 合相关法律法规及《公司 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易预计的核查 意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件规定， 对公司2023年度关联交易确认以及2024年度关联交易预计事项发表核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 16 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交董事会审议。公司独立董事已就该议案发表了事前认可意见独立 董事认为，公司 2023 年度日常关联交易和 2024 年度的关 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 第一部分：2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 基本每股收益（元/股） | 2.25 | 1.95 | 15.38 | | 稀释每股收益（元/股） | 2.25 | 1.95 | 15.38 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 股） | 2.07 | 1.71 | 21.05 | | 加权平均净资产收益率（%） | 12.52 | 11.93 | 增加0.59个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | 11.51 | 10.49 | 1.02 | 益率（%） 三、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）资产构成及变动情况 公司2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了天健审〔2024〕2-183号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of RMB 1.2 billion for the fiscal year, representing a growth of 15% year-over-year[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,432,788,865.24, representing a year-on-year increase of 10.84% compared to ¥1,292,661,627.02 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders was ¥211,319,567.71, up 15.60% from ¥182,804,791.09 in the previous year[22]. - Basic earnings per share rose to ¥2.25, a 15.38% increase from ¥1.95 in 2022[24]. - The gross margin improved to 60%, up from 55% in the previous year, reflecting better cost management[15]. - The company reported a net profit of ¥53,045,787.06 in Q4 2023, with total revenue for the quarter at ¥377,046,000.97[26]. - The cash flow from operating activities increased by 37.78% to ¥214,444,920.82, compared to ¥155,646,630.27 in 2022[22]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥2,176,942,895.79, an increase of 8.36% from ¥2,008,969,112.25 in 2022[23]. Research and Development - The company plans to increase its R&D budget by 30% in the upcoming year to support innovation and product development[15]. - Research and development expenses accounted for 7.20% of operating revenue, up from 6.86% in 2022, indicating a focus on innovation[24]. - The total R&D expenses for the company reached 103.18 million yuan, an increase of 16.37% compared to the previous year[36]. - The company has 92 ongoing R&D projects, including 8 innovative drug projects and 63 generic drug projects[36]. - The company has established a comprehensive R&D system from new product initiation to industrialization, enhancing its production capabilities across various dosage forms[42]. - The company is focusing on the development of innovative traditional Chinese medicine products, utilizing endangered animal material substitutes and plant extracts[42]. - The company has developed partnerships with numerous large chain pharmacies to enhance market presence and product promotion[54]. - The company is committed to maintaining high-quality standards across its product offerings, ensuring compliance with regulatory requirements and market expectations[46]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[15]. - The company is actively expanding its market presence through targeted product promotion strategies based on industry policies and market demand changes[44]. - The company is focusing on expanding its market presence internationally, with several products currently in the registration process for overseas markets[95]. - The company plans to continue expanding its market share in raw materials and intermediates, focusing on international registration and export of its products[126]. - The company is actively pursuing international registrations for its products, enhancing its global market reach[83]. - The company is committed to improving its drug formulations to better control blood sugar levels in type 2 diabetes patients[157]. Corporate Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance and oversight[5]. - The company has indicated that there are no special arrangements in corporate governance that would affect its operations[9]. - The company has emphasized the importance of accurate and complete financial reporting, with key personnel affirming the integrity of the annual report[6]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[199]. Risks and Challenges - The company has described potential risks in its report, which investors should be aware of when considering future plans and strategies[7]. - The company faces risks related to core technology personnel turnover, which could impact R&D activities and market competitiveness[107]. - The company is exposed to risks associated with drug development, including high investment costs and long development cycles, which may affect future profitability[110]. - The company faces litigation risks, with a potential liability of RMB 10.56 million due to a court ruling against it[116]. - The company is exposed to risks from national drug procurement policies, which could impact its operational performance if not managed effectively[117]. Product Development and Innovation - New product launches include three innovative drugs expected to enter the market by Q3 2024, which are anticipated to contribute an additional RMB 300 million in revenue[15]. - The company has obtained 7 drug registration approvals during the reporting period, including Ticagrelor tablets and inhalation solutions[36]. - The company is focusing on the development of new products and technologies to expand its market presence[78]. - The company has successfully registered and launched multiple new products, including a new formulation of Mivacurium and a dual-layer tablet for Rosuvastatin[95]. - The company is focusing on a series of products for the eradication of Helicobacter pylori, including bismuth preparations and proton pump inhibitors[45]. Financial Health and Investments - The company plans to postpone the profit distribution for the fiscal year 2023 until the second half of 2024 to ensure sustainable and stable development, aiming to provide long-term returns to shareholders[6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development[4]. - The company is investing RMB 100 million in new technology for drug development, focusing on improving production efficiency by 20%[15]. - The company has a procurement model focused on centralized purchasing, which reduces costs and ensures quality through bulk procurement[47]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 98.47% to CNY 379,645,130.14, representing 17.44% of total assets[141].

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-006 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华 纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公 ...