证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-053 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次临 时会议于 2023 年 9 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 8 日送达公司全体监事，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议由 监事长金焰先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开、 表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《关于取消 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》 鉴于公司限制性股票激励相关事项尚需进一步沟通，方案尚需进一步优化， 基于审慎性考虑，公司监事会同意在公司 2023 年第一次临时股东大会中取消《关 于公司 2023 年 ...

安信证券股份有限公司财务顾问报告 安信证券股份有限公司 关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 1 | | | | | | 安信证券股份有限公司财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本公司、公司、华纳药厂、 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司2023年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第二类限制性 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获益条件 | | 股票 | | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含子公司） 董事、高级管理人员、核心技术人员以及董事会认为需要激 | | | | 励的其他人员 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 公司向激励对象授予限制性股票时所确定的、激励对象获得 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-050 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于参加2023 半年度制药及生物制品行业集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发 布公司 2023 半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上交所主办的 2023 半年度制药及生 物制品行业集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投 资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 互动交流。 本次投资者说明会以视频和网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 半年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议线上交流时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 13: ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规 定，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事康彩练先生作 为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审 议的公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）相关议案向 公司全体股东征集投票权。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-049 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事康彩练先生，其基本情况 如下： 康彩练先生，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历， 毕业于同济医科大学。自 2021 年 10 月起至今担任公司独立董事。 2、截至本公告披露日，征集人康彩练先生未持有公司股票，不存在股份代 持等代他人征集的情形，未因证券违法 ...

北京市康达律师事务所 关于 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 法 律 意 见 书 康达法意字[2023]第 3332 号 二零二三年八月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 华纳药厂/公司 | 指 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司章程》 | 指 | 《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 | | 《激励计划(草案)》 | 指 案)》 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-048 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区麓天路 28 号 C6-C7 栋公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the first half of 2023, representing a 15% increase compared to the same period last year[1]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2023, representing a 15% year-over-year growth[20]. - The company achieved operating revenue of RMB 721.05 million, a 21.74% increase compared to the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 33.87% to RMB 112.21 million, while net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 44.66% to RMB 104.69 million[23]. - The net cash flow from operating activities reached RMB 10.32 million, marking a significant increase of 683.35% year-on-year[23]. - Basic and diluted earnings per share were both RMB 1.20, reflecting a growth of 34.83% compared to the previous year[22]. - The weighted average return on equity increased by 1.20 percentage points to 6.79%[22]. - The company's total assets grew by 4.37% to RMB 2,096.77 million compared to the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.03% to RMB 1,708.82 million[22]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 20%, reaching 1 million users by June 30, 2023[1]. - User data indicates a growth in active users, with a 20% increase compared to the previous year, reaching 500,000 active users[20]. - Market expansion plans include entering two new provinces by Q4 2023, targeting a 5% market share in these regions[1]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 5% in the next fiscal year[20]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficacy[1]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 150 million RMB, accounting for 12.5% of total revenue, indicating a strong commitment to innovation[20]. - The company is focusing on expanding its product offerings in chemical drugs and traditional Chinese medicine, enhancing its R&D capabilities[28]. - The company has established six core technology platforms, including chiral drug technology and microcapsule drug delivery technology, to drive product development[50]. - The company has developed a complete R&D system with specialized teams to support its independent R&D efforts[45]. - The company has increased its R&D investment by 60.63% year-on-year, with total R&D expenses amounting to ¥54,688,407.66, representing 7.58% of total revenue[66]. Product Development and Innovation - New product launches are anticipated to contribute an additional 50 million RMB in revenue by the end of 2023[1]. - New product development includes the launch of three innovative drugs, expected to contribute an additional 300 million RMB in revenue by the end of the year[20]. - The company has developed a series of products targeting Helicobacter pylori eradication therapy, including various bismuth preparations and proton pump inhibitors[31]. - The company has successfully completed clinical research for several new products, aiming for international registration and market expansion[74]. - The company has developed a new formulation of Isavuconazole with improved stability and lower impurity levels, achieving a cumulative investment of $1.411 billion and $388.82 million invested this period[71]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A new strategic partnership has been established with a leading biotech firm to co-develop innovative therapies[1]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 200 million RMB allocated for this purpose[1]. - A strategic acquisition of a smaller biotech firm was completed, enhancing the company's R&D capabilities and expected to generate 50 million RMB in synergies[20]. Risk Factors and Challenges - The company has identified key risk factors, including regulatory changes and market competition, which may impact future performance[1]. - The lengthy and high-risk nature of drug development, particularly for innovative drugs, could impact the company's sustainable growth in future operating performance[96]. - The ongoing national drug centralized procurement could lead to performance declines if the company fails to adapt to the evolving industry landscape[104]. - The risk of core technology leakage poses a significant threat to the company's competitive edge, potentially leading to economic losses[95]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental protection mechanism to manage its environmental impact[127]. - The company has implemented carbon reduction measures, including the construction of intelligent workshops and technological upgrades, leading to reduced electricity consumption and greenhouse gas emissions[137]. - The company operates multiple emission treatment facilities with a processing capacity of 10,000 m³/h for various workshops, all reported to be functioning normally[129]. Shareholder Commitments and Corporate Governance - The company commits to a stable profit distribution policy, ensuring that cash dividends will not be less than 10% of the distributable profits in profitable years[165]. - The company will actively communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals[167]. - The company will ensure compliance with all relevant regulations and guidelines to protect the rights of minority investors[192]. - The company will take legal responsibility for the accuracy and completeness of the information disclosed in the prospectus[194].

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2023-043 湖南华纳大药厂股份有限公司2023年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币 万元 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南华纳大药厂股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1966 号），本公司由主承销商西 部证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,350 万股，发行价为每股人民币 30.82 元，共计募集资金 72,427.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,025.04 万元（含增值税）后的募集资金为 67,401.96 万元，已由主承销商西部证券股份有限公司于 2021 年 7 月 7 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》和《湖南华纳大药厂股份 有限公司章程》等有关规定，我们作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 我们认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违 规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。因此，我们一致同意关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的议案。 二、《公司 2022 年度利润分配预案》 我们认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、 资金使用需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符 合有关法律法规、 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司控股子公司管理制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称"公司"或"母 公司")控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行为，促进子公司健康发展， 优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管 指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《湖南华纳大药厂股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定 其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权数 额，依法对子公司享有资产收益、参与重大决策、选择管理者等股东权利。 第四条 子公司具有法人资格，依法独立承担民事责任，依法享有法人财产 ...