宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、 及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健 信超导"、"公司"、"本公司"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于2025 年12月24日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票 的招股说明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会 规定条件网站（中国证券网：http://www.cnstock.com；中证网：http://www.cs.com.cn； 证券时报网：http://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网： http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日 报网：https://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于 ...

股票简称：健信超导 股票代码：688805 宁波健信超导科技股份有限公司 Ningbo Jansen Superconducting Technologies Co., Ltd. （浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号） 首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二五年十二月二十三日 宁波健信超导科技股份有限公司 上市公告书 特别提示 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"、"公 司"、"本公司"）股票将于 2025 年 12 月 24 日在上海证券交易所科创板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 宁波健信超导科技股份有限公司 上市公告书 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、 完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担 法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 二〇二五年十一月 4-2-1 | CT | | --- | | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围。… | | 第三章 股分 | | 第一节股份发行。 | | 第二节股份增减和回购 … | | 第三节股份转让… | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节股东的一般规定 . | | 第二节控股股东和实际控制人 | | 第三节股东会的一般规定 | | 第四节股东会的召集 | | 第五节股东会的提案与通知 . | | 第六节股东会的召开 | | 第七节股东会的表决和决议 . | | 第五章董事和董事会 | | 第一节董事的一般规定 . | | 第二节董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 | | 第三节独立董事 | | 第四节董事会专门委员会 | | 第六章商级管理人员 | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节财务会计 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2025〕2477号）。《宁波健信超导科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网： http://www.cnstock.com ；中证网： http://www.cs.com.cn ；证券时报网： http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网：https://www.financialnews.com.cn；中国日 报网：https://cn.c ...

科创板风险提示 本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风 险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投 资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 宁波健信超导科技股份有限公司 Ningbo Jansen Superconducting Technologies Co., Ltd. （浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号） 首次公开发行股票并在科创板上市 招 股 说 明 书 保荐人（主承销商） 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 宁波健信超导科技股份有限公司 招股说明书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股 ...

发行结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"健信超导"）首次 公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2477 号）。 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网 下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 18.58 元/股，发行数量为 4,192.00 万股，全部为新股发行，无老 股转让。 本次发行初始战略配售发行数量为 838.40 万股，占发行总数量的 20.00%。 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商） 指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 838.40 万股， 占发行总量的 20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 特别提示 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"健信超导"）首 次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2477 号）。 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,192.00 万股。 其中初始战略配售发行数量为 838.40 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主 ...

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,192.00 万股。 其中初始战略配售发行数量为 838.40 万股，占发行总数量的 20.00%。参与战略 配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人（主承销商）指定的银 行账户，本次发行最终战略配售数量为 838.40 万股，占发行总量的 20.00%。最 终战略配售数量与初始战略配售数量一致，无需向网下回拨。 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,347.55 万股， 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 1,006.05 万 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后合计 3,353.60 万股。网上及网 下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。 本次发行价格为人民币 18.58 元/股。发行人于 2025 年 12 月 15 日（T 日） 通过上交所交易系统网上定价初始发行"健信超导"A 股 1,006.05 万股。 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签 ...

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2025〕2477 号）。 宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 经发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,192.00 万股， 全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于 2025 年 12 月 15 日（T 日） 分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下 简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"） ...

宁波健信超导科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 重要提示 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"健信超导"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 228 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上 海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（上证发〔2025〕46 号）（以下 简称"《业务实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 （2025年 3月修订）》（上证发〔2025〕43号）（以下简称"《网上发行实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》 （上证发〔2024〕112 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）以 及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕 ...