中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对天能股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人民 币，下同），本次募集资金总额为 487,271.40 万元，扣除不含税发行费用 14,298.09 万元后，实际募集资金净额为 472,973.31 万元。上述资金已全部到位，中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验， 并于 20 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-002 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 01 月 12 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 01 月 9 日以电话、电子 邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参 加表决的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持， 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余 募集资金永久补充流动资金的议案》 经与会监事认真讨论，认为：公司本次延期、终止及结项部分募投 项目并将结余募集资金永久补充流动资金是基于实际情况进行的调整， 符合 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-001 天能电池集团股份有限公司 关于部分募投项目延期、终止及结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次涉及延期、终止及结项的项目："绿色智能制造技术改造建设项目" "年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目""高能动力锂电池电 芯及PACK项目""湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目"。 ●募投项目延期、终止及结项情况：1）鉴于公司募投项目"绿色智能制造 技术改造建设项目"已完成设计产能目标，达到预定可使用状态，公司拟对该 项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；2）拟终止原募投项目"年产 912 万 KVAh 铅酸蓄电池技术装备升级改造项目" 并将结余募集资金永久补充 流动资金；3）拟终止原募投项目"高能动力锂电池电芯及 PACK 项目"，并将 结余募集资金永久补充流动资金；4）拟延长原募投项目"湖州南太湖基地年产 10GWh 锂电池项目"募集资金使用期限，将 ...

天能电池集团股份有限公司独立董事 我们作为天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着认真、严 谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了公司第二届董事会第十二 次会议的相关议案并发表独立意见如下： 一、对《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》的独立意见 独立董事认为，公司本次开展融资租赁业务，有利于拓展公司及下属子公司的融资 渠道，有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效降低公司及下属子公司 设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实际经营需求。本次关联交易按照市场化 原则协商定价，定价合理、公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。 公司董事会在审议此项议案时，关联董事对本次议案回避了表决，表决程序符合有关法 律法规的规定。综上，我们一致同意该议案。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《天能电池集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会 议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 武常 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-043 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真讨论，认为公司本次开展融资租赁业务，有利于拓 展融资渠道，有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效 降低公司及下属子公司设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实 际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价，定价合理、公允， 不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易 的公告》（公告编号：2023-042）。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-042 天能电池集团股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于2023年12月08日召开第二届董事会第十二次会议，会议以6 1 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟向 关联方天能融资租赁（上海）有限公司（以下简称"天能租赁"）开 展融资租赁业务，交易额度合计不超过1.5亿元，上述额度在董事会 审议通过起12个月内有效。 单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协 议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协 商确定。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于开展 融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司开展融 资租赁业务暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"天能股份"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 对天能电池集团股份有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 12 月 08 日召开第二届董事会第十二次会议，会议以 6 票赞 成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了《关于开展融资租赁业 务暨关联交易的议案》，同意公司及下属子公司向关联方天能融资租赁（上海） 有限公司（以下简称"天能租赁"）开展融资租赁业务，交易额度合计不超过 1.5 亿元，单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率以届时签署的相关协议约 定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协商确定。关联董 事张天任先生、张敖根先生、周建中先生对本次议案回避了表决。 本次交易构 ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2023-041 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dshbgs@tianneng.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 11 月 17 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 财通证券、个人投资者 时间 2023年10月30日-2023年11月02日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事、财务总监兼董事会秘书胡敏翔先生； 人员姓名 证券事务代表佘芳蕾女士 投资者关系活 Q1 ：海外市场主要销售电池还是整车？出口占比如何？未来的 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688819 证券简称：天能股份 天能电池集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 本报告期 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------- ...