天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 天能电池集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | 天能电池集团股份有限公司 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案一：《关于终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 4 | | | | | | 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 天能电池集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）特 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 25 日，天能电池集团股份有限公司（以下简称"天能股份" 或"公司"）与 Saft Groupe SAS（以下简称"帅福得"）签署股份转让协议， 以自有资金 21,000 万元人民币等值美元受让帅福得持有的天能帅福得能源 股份有限公司（以下简称"天能帅福得"或"标的公司"）40%的股份。本 次股份转让完成后，天能股份将直接持有标的公司 98.0369%的股份，公司 全资子公司浙江长兴天能电源有限公司（以下简称"天能电源"）持有标的 公司 1.9631%的股份，公司合计持有标的公司 100%股份。本次交易不构成 关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 本次交易事项已经公司第二届董事会第十四次会议通过。董事会授权 公司管理层经办具体协议签署事宜。 相关风险提示：本次交易事项虽符合公司的战略布局，但受宏观经济、 行业政策变动以及经营情况等因素影响，本次交易交割仍需要达成若干先 决条件，因此本次交易依然存在一定不确定性，敬请广大 ...

本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议并通过《关于收购控股子公司天能帅福得少数股权的议 案》 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-009 天能电池集团股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 01 月 24 日在公司会议 室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 01 月 21 日以电子邮件等 方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事 会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2024 年 01 月 24 日 经与会监事认真讨论，认为本次收购天能帅福得股份体现了中法双 方包容、互学互鉴、互利共赢的合作精神，彰显了国际合作的力量。后 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-006 天能电池集团股份有限公司首次公开发行部分限 售股上市流通暨承诺不减持的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 84,120 万股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 首发限售股份数量。 本次股票上市流通总数为 84,120 万股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 21 日出具的《关于 同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2020〕3173 号），同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 116,600,000 股，并于 2021 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 855,500,000 股，首 次公开发行 A 股后总股本为 972,100,000 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司首次公 开发行部分限售股上市流通暨承诺不减持的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法规和规范性文件的 要求，对天能股份首次公开发行部分限售股上市流通暨承诺不减持的事项进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 21 日出具的《关于同意天能电池 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号）， 同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 116,600,000 股，并于 2021 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本 为 855,500,000 股，首次公开发行 A 股后总股本为 972,100,000 股，其中有限售 条件流通股 871,041,691 股，占 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-007 天能电池集团股份有限公司 关于收到实际控制人、董事长提议回购公司股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 15 日收到公司实际控制人、董事长张天任先生《关于提议天能电池集团股份 有限公司以集中竞价交易方式回购公司社会公众股股份的函》。提议内容主 要如下： 一、 提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长 效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，根据相关法律法 规，张天任先生提议公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 二、 提议内容 1.回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（ A 股）股票。 四、 提议人在回购期间的增减持计划 2.回购股份的用途：本次回购股份将于未来适宜 ...

中信证券股份有限公司关于天能电池集团股份有限公司部分募 投项目延期、终止及结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）为天能电池集 团股份有限公司（以下简称"公司""天能股份"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天能电池集 团股份有限公司部分募投项目延期、终止及结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、延期、终止及结项募投项目的概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173 号），同意公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）股票 11,660 万股，每股发行价格为 41.79 元（人 民币，下同），募集资金总额为 487,271.40 万元，扣减发行费用后实际募集资金 净额为 472,973.31 万元，实际到账金额为 475,175.97 万元。中汇会计师事务所（特 ...

召开地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号 公司会议室 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-003 天能电池集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 10 点 30 分 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日 至 2024 年 1 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

董事会授权公司董事长在上述额度和期限内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司监事会就此事项均发表了明确同意的意见。 证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-005 天能电池集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天能股份"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财 的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营资金需求和自有资金安 全的情况下，使用最高余额不超过人民币 120 亿元（含本数）的暂时闲 置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括 但不限于结构性存款、短期低风险类、固定收益类的理财产品等 ...

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2024-004 天能电池集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天能电池集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天能股份"） 于 2024 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募投项目正常实施和募集资 金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 19 亿元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品 （包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存 单等），使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该等 投资产品不得用于质押，亦不得用于以证券投资为目的的投资行为。在 上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 董事会授权公司董事长在上述额度和期限内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负 ...