证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-033 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14:00 召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十月二十日 目 录 一、2023年第一次临时股东大会须知 二、2023年第一次临时股东大会议程 三、会议议案 1、关于追加2023年日常关联交易额度的议案 2、关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年第一次临时股东大会须知 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并 填写"股东大会发言登记表"。股东发言的总时间原则上控制在 30 分 钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 的顺序安排发言。股东在会议发言时 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-029 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十六次会议的通知， 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十六次会议，应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《上 海锦江国际旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过以下议案： 详见公司《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》2023- 031 号。 一、关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 根据公司打造"全国领先的文旅和会展综合服务商"战略目标，结合公司实 际经营发展需要，董事会同意调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-032 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 20 日 股东大会召开日期：2023年10月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 20 日 14:00 召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司章程 （2023 年 9 月修订稿） 第一节 监事 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 2 第八章 党委与工团组织 第一节 党委 第二节 工会 第三节 团组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散 ...

重要内容提示 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-031 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董 事会第十六次会议，于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决 董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议一致审议通过了《关于调整公司经营范 围及修订<公司章程>部分条款的议案》。 一、调整公司经营范围 根据公司打造"全国领先的文旅和会展综合服务商"战略目标，结合公司实 际经营发展需要，拟对公司经营范围调整如下： 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需提请公司 股东大会审议。 本次调整公司经营范围及修订《公司章程》部分条款事项尚需向市场监 督管理部门办理变更登记与备案。 原经营范围： 许可项目：旅游业务；食品销售【分支机构经营】；房地产开发经营；建设工 程施工（除核电站建设经营、民用机场建设） ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-030 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事会第八次会议于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开。 会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》： 根据公司打造"全国领先的文旅和会展综合服务商"战略目标，结 合公司实际经营发展需要，同意调整公司经营范围及修订《公司章程》 相应条款。本议案事项尚需提请股东大会审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的 公告》2023-031 号。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-028 公司独立董事发表以下独立意见： 1、经审阅高级管理人员候选人王琴女士工作履历等有关资料，没有发现有 违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管 理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任 职资格合法。 2、高级管理人员候选人王琴女士的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》 相关规定。 3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以 电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十五次会议的通知， 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开第十届董事会第十五次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海 锦江国际旅游股份 ...

（问题征集二维码） 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海锦江国际旅游股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明 会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四） 14:00-16:30。届时公司高管将在线就公司 2023 年中 报业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 联系人及联系方式：董事会秘书 张君女士，电话：021-20375012，邮箱： zhangjun@jjtravel.com。 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-027 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥227,705,620.20, a significant increase of 316.10% compared to ¥54,723,343.51 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥32,460,418.63, representing a remarkable growth of 585.44% from ¥4,735,705.18 in the previous year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥30,336,426.99, up 677.41% from ¥3,902,248.70 in the same period last year[18]. - The company achieved a basic earnings per share of CNY 0.2449, a 585.99% increase compared to the same period last year[19]. - The company reported a total operating revenue of CNY 227.71 million, up 316.10% year-on-year[27]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 32.46 million, reflecting a 585.44% increase from the previous year[27]. - The company reported a maximum daily deposit limit of RMB 37 million with its controlling shareholder's financial subsidiary, with a deposit interest rate range of 0.39%-1.725%[80]. - The company reported a net profit distribution of CNY -662,781.35 for the first half of 2023, indicating a reduction in retained earnings[122]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥54,208,728.67, compared to -¥9,854,383.17 in the previous year, indicating a deterioration in cash flow[18]. - Cash and cash equivalents decreased by 41.28% to ¥79,144,452.87 from ¥134,792,070.70, primarily due to increased cash outflows from the recovery of tourism operations[48]. - Accounts receivable rose by 53.96% to ¥99,618,299.08 from ¥64,705,719.78, driven by the recovery of domestic travel and incentive business[48]. - Prepayments increased by 304.84% to ¥58,032,562.64 from ¥14,334,831.76, reflecting higher advance payments to suppliers due to tourism recovery[48]. - Other receivables surged by 1203.55% to ¥48,033,370.29 from ¥3,684,804.96, mainly due to increased dividend income from financial assets[48]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,161,043,993.48, reflecting an 18.27% increase from ¥981,726,522.32 at the end of the previous year[18]. - The total liabilities as of June 30, 2023, were CNY 344,469,644.98, compared to CNY 289,766,196.35 at the end of 2022, marking an increase of around 19%[100]. - The total equity for the company reached ¥1,115,977,576.00 as of June 30, 2023, compared to ¥981,967,266.17 in the same period last year, indicating an increase of about 13.6%[104]. Business Operations and Strategy - The tourism and related business accounted for 90.94% of total operating revenue, an increase of 20.20 percentage points year-on-year, primarily due to the recovery of tourism post-pandemic[23]. - The company plans to enhance its "精高定" strategy focusing on high-quality service for corporate and business travel, with over 40,000 participants in various programs[29]. - The company is actively developing niche travel products and deep travel experiences, launching several themed tours and customized travel packages[30]. - The company is expanding its cross-border travel offerings, introducing new product lines for European and African destinations[30]. - The company successfully hosted over 500 meetings and events in the first half of the year, welcoming more than 20,000 attendees, indicating a strong rebound in the conference and incentive travel business[31]. - The company launched a new travel platform that integrates various services, enhancing customer experience and operational efficiency[31]. - The "China Cultural Tourism Destination Industry Alliance" was established, involving 28 leading domestic cultural tourism enterprises, aimed at enhancing project cooperation and marketing strategies[32]. Risks and Compliance - There are no significant risks related to the use of funds by controlling shareholders or other related parties[4]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company faces significant industry risks due to sensitivity to social, political, and economic events, which can directly impact business development[59]. - The company has a high level of accounts receivable, and market fluctuations along with debtor solvency issues can affect recovery rates[60]. - The rise of online travel agencies has led to increased competition, squeezing profit margins and market share for traditional travel agencies[59]. - The company has implemented measures to enhance risk management, including strengthening institutional frameworks and developing customized travel products[60]. Shareholder and Corporate Governance - The company completed the acquisition of 66,556,270 state-owned shares, accounting for 50.21% of the total share capital, on January 28, 2011[73]. - The largest shareholder, Shanghai Jinjiang Capital Co., Ltd., holds 50.21% of the shares, totaling 66,556,270 shares[90]. - The company did not engage in any significant related party transactions during the reporting period, with total transaction amounts recorded as RMB 0[83]. - There were key personnel changes, with Mr. Sha Deyin elected as the new chairman and Mr. Qian Kang as a new director effective June 9, 2023[64]. - The company has ensured the independence of its personnel, assets, and operations as per its commitments[73]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained a commitment to environmental protection, promoting responsible tourism and reducing paper usage through a paperless office initiative[70]. - No significant environmental violations or negative reports were recorded during the reporting period[70]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements have been prepared based on the going concern assumption, indicating no significant doubts about the company's ability to continue operations[129]. - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and transparency in financial reporting[128]. - The company recognizes the impact of internal transactions between itself and subsidiaries in the consolidated financial statements, with minority interests reported under "minority shareholder equity" in the consolidated balance sheet[143]. - Financial assets are classified and measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss, depending on the contractual cash flow characteristics and the business model[150].