上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 29 日在上海市黄浦区长 乐路 1 楼会议室召开，会议由监事会主席管丽娟女士主持，应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-037 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评 估报告》 监事会认为： 经审阅公司出具的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持 续评估报告》，认为该报告是客观、公正的，充分反映了锦江国际集 团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符 合法律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东 利益的情况。同意公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持 续评估报告》。 表决结果 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的要求，上海锦江国际 旅游股份有限公司（以下简称"本公司"）查阅了锦江国际集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》、《锦江国际集 团财务有限责任公司章程》等，取得并审阅了财务公司 2024 年半年度财务报告， 对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 锦江国际集团财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准，在上 海市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司 于 1997 年 10 月正式成立，现有注册资金 10 亿元人民币。财务公司的基本情况如 下： 统一社会信用代码：9131010113234784X2 金融许可证机构编码：L0036H231000001 法定代表人：查培莹 注册地址：上海市黄浦区延安东路 100 号 301 室 财务公司的经营范围包括：对成员单位办理财务和融资顾 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-035 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 B 股每股现金红利 0.007444 美元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ｂ股 | 2024/7/15 | 2024/7/10 | 2024/7/11 | 2024/7/23 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 21 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-034 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 2 月 7 日召开的第十届董事会第二十二次会议和 2024 年 2 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全 资子公司提供担保预计的议案》。中航鑫港为国际航空运输协会在中国实施 代理人计划所认可的担保单位，其为公司下属子公司的日常机票代理业务提 供担保并要求公司提供反担保。为更好地支持公司全资子公司开展日常票务 代理业务，董事会同意授权公司为锦旅控股、上海国旅、华亭海外等向中航 鑫港提供反担保，担保的总额不超过人民币 5,800 万元。 被担保人：上海锦江旅游控股有限公司（以下简称"锦旅控股"）为上海 锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属全资 子公司，不属于关联担保。 担保金额：公司为支持锦旅控股开展日常票务代理业务与中航鑫港担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-032 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 9 | | 国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,692,245 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,135,975 | | 国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.0668 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：上海新锦江大酒店四楼兰花厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 二、 本次股东大会的召开 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 21 日在上海市长乐路 161 号新锦江 大酒店四楼兰花厅召开。上海市金茂律师事务所经公司聘请委派韩春燕律师、路 遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本次股东大会的召集、召开程序， 出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江国际旅游股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查 ...

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附：吴兴华先生简历 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-033 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十六次 会议的通知，2024 年 6 月 21 日下午在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼会 议厅召开第十届董事会第二十六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董 事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，所 作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议审议的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》经公司独立董事 专门会议事前审议，一 ...

上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年六月二十一日 | 目 录 | | --- | | 一、2023年年度股东大会须知…………………………………………1 | | | --- | --- | | 二、2023年年度股东大会议程…………………………………………3 | | | 三、2023年度董事会报告………………………………………………4 | | | 四、2023年度监事会报告…………………………………………… | 12 | | 五、2023年年度报告及摘要………………………………………… | 16 | | 六、2023年度财务决算报告………………………………………… | 17 | | 七、2023年度利润分配方案………………………………………… | 23 | | 八、关于支付会计师事务所审计费用的议案……………………… | 24 | | 九、关于变更会计师事务所和聘请公司2024年度财务报表和内控审 | | | 计机构的议案………………………………………………………… | 25 | | 十、关于修订公司《独立董事制度》的议案……………………… | 26 | | 十一、关 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2024-031 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长乐路 161 号新锦江大酒店四楼兰花厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

为规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》以及 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制订本规则。 上海锦江国际旅游股份有限公司 监事会议事规则 （2024年5月修订稿） 第一条 宗旨 第二条 监事会办事机构 公司董事会秘书室负责处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每6个月召开一次。出现下列情况之一 的，监事会应当在10日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 1 《公司章程》和监管部门有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门 ...