证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-040 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十次 会议于 2023 年 11 月 17 日在上海国际饭店 9 楼会议厅召开，应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国际 旅游股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议审议并通过了《关于选举管丽娟女士为公司第十届监事会监事会主席的 议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 上海锦江国际旅游股份有限公司监事会 2023 年 11 月 18 日 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-039 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,585,509 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 1,029,239 | | 国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9863 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海国际饭店九楼国际厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-038 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14:00 召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

二〇二三年十一月十七日 目 录 关于调整公司第十届监事会成员的议案 一、2023年第二次临时股东大会须知 二、2023年第二次临时股东大会议程 三、会议议案 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》、 《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会须知如下，请出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事 效率为原则，认真履行法定职责。 二、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等权利。 三、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会登记处登记，并 填写"股东大会发言登记表"。股东发言的总时间原则上控制在 30 分 钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少 的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。 每位股东发言一般不超过五分钟。 四、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结 束后，即可 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥164,180,095.13, representing a 204.68% increase compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥28,106,114.41, while the net profit for Q3 was a loss of ¥4,354,304.22[3]. - The company's operating revenue for the current period reached CNY 391,885,715.33, a significant increase of 260.82% compared to CNY 108,610,204.74 in the same period last year, primarily driven by the recovery of the tourism business[18]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥391,885,715.33, a significant increase from ¥108,610,204.74 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 261%[32]. - Operating profit for the third quarter of 2023 was ¥27,564,166.76, a recovery from a loss of ¥17,726,528.04 in the same quarter of 2022[33]. - The net profit for Q3 2023 was ¥27,544,023.91, a significant improvement compared to a net loss of ¥18,120,670.61 in the same period last year[34]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was ¥113,141,080.45, compared to a loss of ¥11,658,884.89 in Q3 2022[35]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.2120, recovering from a loss of ¥0.1085 per share in the previous year[35]. - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥112,578,989.95, compared to a loss of ¥15,396,242.49 in the same period last year[34]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 24.12% from the end of the previous year, reaching ¥1,218,504,441.23[5]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥1,218,504,441.23, up from ¥981,726,522.32 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 24%[30]. - Current assets totaled ¥347,078,326.09 as of September 30, 2023, compared to ¥217,889,330.27 at the end of 2022, marking a growth of about 59%[29]. - Non-current assets increased to ¥871,426,115.14 from ¥763,837,192.05, representing a rise of approximately 14%[29]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥414,627,906.66, compared to ¥289,766,196.35 at the end of 2022, indicating an increase of about 43%[30]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was a negative ¥64,151,474.32[3]. - Cash inflows from operating activities for the first nine months of 2023 reached ¥465,638,394.96, a substantial increase from ¥123,980,659.78 in the same period of 2022[36]. - The net cash flow from operating activities was -¥64,151,474.32, slightly worse than -¥58,420,102.86 in the previous year[36]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥38,451,444.66, up from ¥36,690,831.72 in the same period last year[36]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥104,095,725.01, down from ¥166,889,617.81 at the end of Q3 2022[36]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥108,868,095.96 from ¥134,792,070.70, a decline of approximately 19%[28]. Tourism and Business Recovery - The revenue from domestic tourism for the first nine months of 2023 was ¥116,287,404.70, a 525.48% increase year-on-year[7]. - The total revenue from tourism and related businesses amounted to ¥346,644,073.63, marking a 316.74% increase compared to the previous year[7]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 39.69% to ¥90,388,597.85, attributed to the recovery of the tourism business[15]. - Prepayments surged by 799.49% to ¥128,939,809.40, reflecting increased supplier payments due to business recovery[15]. - Operating costs rose to CNY 340,366,942.56, reflecting an increase of 281.02% from CNY 89,329,856.38 year-on-year, also attributed to the recovery in tourism[18]. - The gross profit margin for tourism and related businesses decreased by 0.94 percentage points to 8.57% compared to the previous year[10]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its service offerings in response to the recovery in tourism demand[6]. Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in other income, which rose by 171.68% to CNY 3,391,196.72 from CNY 1,248,245.74, primarily due to increased government subsidies[18]. - The financial expenses for the current period were CNY 533,449.49, a substantial increase from a negative CNY 1,837,226.54 in the previous year, mainly due to reduced interest income[18]. - Other comprehensive income increased by CNY 85,034,966.04, reaching CNY 79,247,870.60, compared to a loss of CNY 5,787,095.44 in the previous period, driven by changes in the fair value of other equity investments[17]. - The company reported other comprehensive income after tax of ¥85,034,966.04, a significant increase from ¥2,724,428.12 in the previous year[34]. - The income tax expense decreased significantly by 93.56% to CNY 22,730.98 from CNY 353,017.03, as there were no prior year adjustments impacting the current period[19]. - Deferred tax assets decreased to CNY 0.00 from CNY 6,279,848.38, a reduction of CNY 6,279,848.38, mainly due to the offsetting of deferred tax liabilities against the increase in the fair value of other equity investments[16]. - Accounts payable increased by 75.65% to CNY 87,340,508.70 from CNY 49,723,505.32, driven by the improved recovery of the tourism business and increased payments to suppliers[16]. - Contract liabilities surged by 94.61% to CNY 161,717,583.07 from CNY 83,099,471.38, reflecting an increase in customer prepayments due to the recovery in tourism[16]. - The company has signed new office lease contracts, resulting in a new lease liability of CNY 6,446,497.29[17]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the current year[37].

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-035 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事发表以下独立意见： 1、经审阅高级管理人员候选人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公 司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会 确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合 法。 2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规 定。 3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。 二、公司 2023 年第三季度报告 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第十七次会议的通知， 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开第十届董事会第十七次会议，应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-036 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 10 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开 第十届监事会第九次会议的通知，2023 年 10 月 30 日以通讯表决方 式召开第十届监事会第九次会议。会议应到表决监事 3 名，实到参加 表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，所作决议合法有效。 经会议审议表决，一致通过了以下议案： 一、公司《2023 年第三季度报告》： 1. 季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2. 季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况； 3. 监事 ...

2023 年第二次临时股东大会 证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-037 上海锦江国际旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14:00 召开地点：上海国际饭店九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海锦江国际旅游股份有限公司 （引言） 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 10 月 20 日在上海国际饭店 九楼国际厅（上海市黄浦区南京西路 170 号）召开。上海市金茂律师事务所经 公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席会议，就本 次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决 程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海锦江 国际旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所 ...

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2023-034 上海锦江国际旅游股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 10 | | 国有法人股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 68,952,271 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 2,396,001 | | 国有法人股股东持有股份总数 | 66,556,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.0173 | (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：上海国际饭店九楼国际厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 ...