上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 " 众会字(2024)第 02660 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海汇丽建 材股份有限公司（以下简称"汇丽建材"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇丽建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ZHONGH 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汇丽建材于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-005 上海汇丽建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年3月28日，上海汇丽建材股份股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并确定其 2023年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华所"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期 限为一年，并同意提交至2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所的注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 2 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-003 上海汇丽建材股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 18 日以书面、微信及电子邮件等方式通知全体监事。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开（现场会议地点：上海市浦东新区浦 东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室），出席会议的监事应到 5 人，实 到 5 人，会议由监事会主席王晨娟女士主持。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 对该议案形成书面意见如下： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海汇丽建材股份有限公司 （引言） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日在上海市浦东新区横 桥路 406 号三楼会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席本次会议， 就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的 表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇丽 建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-024 上海汇丽建材股份有限公司 第十届监事会第一次（临时）会议决议公告 上海汇丽建材股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 19 日 附：监事会主席王晨娟女士简历 审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》 监事会全体监事一致推选王晨娟女士为公司第十届监事会主席， 任期与本届监事会一致。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式通知全体候 选（或候任）监事。会议于 2023 年 12 月 18 日下午 2023 年第一次临 时股东大会闭幕且确认全体监事选举产生后，随即在上海市浦东新区 周浦镇横桥路 406 号三楼会议室召开第十届监事会第一次（临时）会 议。本次会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议的通知、召开及表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：2023-022 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高管均列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇横桥路 406 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 6 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,978,600 | | 境内上市外资股股东 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2023-023 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次（临时）会议于2023年12月8日以电子邮件方式通知公司全体 候选（或候任）董事、监事、高级管理人员。会议于2023年12月18 日下午2023年第一次临时股东大会闭幕且确认全体董事、监事、高级 管理人员选举产生后，随即在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三 楼会议室召开第十届董事会第一次（临时）会议。本次董事会会议应 到董事9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的通 知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 董事会全体董事一致推选程光先生为公司第十届董事会董事长， 任期与本届董事会一致。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 二、审议通过《关于选举第十届董事会各专门 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2023-021 上海汇丽建材股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 22 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 22 日下午 14:00-15:00 会 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 18 日 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知： 1、参加会议的每位股东必须认真履行法定义务，自觉遵守本须 知，会议期间不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或 会议程序，保证会议的顺利进行。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相 关人员准时到达会场签到确认参会资格。会议正式开始后没有统计在 会议公布股权数之内的股东，不参加表决和发言。 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 3 | | 议案一 关于修订《公司章程》及所附议事规则的议案 4 | | 议案二 关于修订《公司独立董事制度》并制定《公司独立董事专门 | | 会议议事规则》作为附件的 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准 则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股 东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事会的组成和下设机构 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。设董事长 1 人。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会 ...