证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-008 上海汇丽建材股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2024 年 05 月 10 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日(星期五)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议主题：2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2024 年05月08日前通过公司邮箱stock@huili.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 （网址：http://roadshow.sseinfo ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 7,823,622.77, representing a 2.79% increase compared to CNY 7,611,577.59 in 2022[4]. - The total revenue for 2023 was CNY 15,291,214.40, which is a 3.96% increase from CNY 14,708,599.90 in 2022[17]. - The operating profit for 2023 was CNY 11,076,900, an increase of 2.46% year-on-year[38]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0431, up 2.86% from CNY 0.0419 in 2022[18]. - The company reported a total comprehensive income of ¥7,793,160.88 for the year, reflecting a positive performance compared to the previous year's figures[175]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged to CNY 12,889,057.69, a significant increase of 391.34% compared to CNY 2,623,232.50 in 2022[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 36,000,000 in the fourth quarter[27]. - The cash flow from operating activities increased significantly to CNY 12,889,057.69 million in 2023, compared to CNY 2,623,232.50 million in 2022, marking an increase of approximately 390%[170]. - The company’s cash inflow from operating activities totaled ¥4,680,845.27 in 2023, a substantial increase from ¥227,094.63 in 2022[173]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 reached CNY 179,355,657.74, marking a 22.32% increase from CNY 146,627,300.38 at the end of 2022[17]. - As of December 31, 2023, the company's total assets amounted to CNY 179,355,700, with total liabilities of CNY 26,298,600, resulting in equity attributable to shareholders of CNY 147,263,700[28]. - Total liabilities increased to CNY 26,298,581.42 from CNY 25,690,092.39, showing a rise of about 2.4%[156]. - The company's equity attributable to shareholders rose to RMB 147,263,701.62 from RMB 117,533,704.42, marking an increase of approximately 25.3%[157]. Business Operations - The company achieved total operating revenue of CNY 15,291,200, with a net profit attributable to shareholders of CNY 7,823,600[28]. - The rental income from the company's main subsidiary, Huili Flooring, was CNY 15,225,700, maintaining a 100% occupancy rate[28]. - Huili Coatings participated in 28 urban renewal projects in Shanghai, covering an area of 2.13 million square meters, generating sales revenue of CNY 66,302,900 but incurred a loss of CNY 5,837,200[30]. - The company's main business revenue from leasing reached 15,238,117.04 RMB, with a gross margin of 92.18%, reflecting a decrease of 2.10 percentage points compared to the previous year[42]. Risks and Compliance - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should be aware of[5]. - The company is currently involved in legal proceedings regarding rental disputes, with expectations to resolve these issues in 2024[36]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements regarding the independence of its board and management[72]. - The company is focusing on legal and regulatory compliance to ensure healthy development and operational standardization[92]. Governance and Management - The company has established a performance evaluation mechanism for all employees, ensuring transparency in the appointment of senior management[73]. - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 104.73 million yuan[74]. - The company has not engaged in insider trading and has not faced regulatory penalties during the reporting period[71]. - The board of directors and committees have strengthened collective decision-making through reasonable suggestions and oversight[70]. Future Outlook - The company aims to achieve a minimum revenue of 15 million RMB in 2024, with total expenses not exceeding 3 million RMB, while maintaining profitability[64]. - The company plans to deepen market channels in the Jiangsu-Zhejiang-Shanghai region and focus on strategic cooperation with state-owned real estate enterprises[65]. - The company is exploring new business opportunities to expand its operational scale and scope while ensuring profitability[63]. - The company plans to enhance energy efficiency and operational effectiveness through potential photovoltaic renovations of its rental properties[28].

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-004 上海汇丽建材股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）《公司章程》关于利润分配政策的规定 根据《公司章程》第一百五十五条的规定，公司的利润分配应重 视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损坏公司持续经 营能力。公司利润分配可采用现金、股票、现金股票相结合或者法律 许可的其他方式；利润分配依据公司当年合并报表归属于公司所有者 的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正。在当年合并报表归属 于公司所有者的净利润盈利且合并报表累计未分配利润为正的情况 下，公司应当采取现金方式分配股利。 -1- 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不 进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）不进行利润分配的原因 根据《公司章程 ...

上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2023年度的 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了众会字(2024)第 02578 号《审计报告》。同时,我们审核了后附的汇丽建材 2023 年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 汇丽建材管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 -- 非经常性损益)》、《上海证 券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》等要 求编制非经常性损益明细表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度非经常性损益专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn】"进行查 _您 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 谢静宇，男，1978 年 7 月出生，复旦大学法律硕士。自 2001 年起从事法律 工作，历任中国农业银行上海市青浦支行法务，上海市中和律师事务所律师，上 海中企泰律师事务所律师，现任上海新松 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 王绍斌，男，1973 年 12 月出生，工商管理硕士。自 2001 年起在上海证券 交易所从事上市公司监管工作并任高级经理。自 2013 年起从事投行业务，历任 金元证券董事总经理、摩根士丹利 ...

经核查前述在任独立董事的任职经历以及签署的《关于 2023 年 度独立性的自查报告》,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况。 | 序号 | 姓名 | 2023 年度任职 | | --- | --- | --- | | | 起始日期 | 最后日期 | | | 菓序 2023年01月 01日 | 2023年12月 31 日 | | 2 | 王绍斌 2023年01月 01 日 | 2023 年 12 月 31 日 | | 3 | 谢静宇 2023 年 12 月 18 日 | 2023年12月31日 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号-- 规范运作》等要求,公司董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具专项意见如下: 上海汇丽建材股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 上海汇丽建材股份有限公司(以下简称"公司")共有三 ...

上海汇丽建材股份有限公司 关于众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2023年度财务报告审计及内 部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及上海证券交易所《关于上市公司做好选聘会计师事务 所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对众华所在2023年度审计工作的履职 情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过150人。 （一）人力资源配备情况 众华所在担任公司2023年度审计机构期间，配备了专属审计工作团队，核 心成员具备多年上市公司审计经验，并拥有中国注册会计师 ...

上海汇丽建材股份有限公司董事会审计委员会 对众华会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责的情况报告 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为对公司2023年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履行对众华所2023年度审计工作的监督职责，现将具体情 况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市嘉定工业区叶城 路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服 务业务经验。 2023年末合伙人人数为65人，注册会计师共351人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超过150人。 （二）续聘会计师事务所履行的程序 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-007 上海汇丽建材股份有限公司 关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部"解释第16号"规定，除上述会计 政策变更外，其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于2022年11月30日公布了解释第16号，其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1 月1日起施行；对"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影 响的会计处理"、"关于企业将以现金 ...