证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-006 上海汇丽建材股份有限公司 关于利用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司在不影响日常资金正常周转需要、不影响谋求主营业务发展 的前提下，使用闲置资金进行委托理财，提高资金的使用效益，增加 资金收益。 （二）委托理财额度 授权期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委 托理财再投资的相关金额）不应超过人民币 1.5 亿元。该额度可在授 权期限内滚动循环使用，滚动累计额度不超过 4.5 亿。 （三）资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金 -1- 委托理财种类：权益类、债券类、货币类和其他类型风险基金及 银行发行的理财产品。 委托理财金额：人民币 1.5 亿元的资金内滚动使用，累计额度不 超过 4.5 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司第十届 董事会第二次会议审议通过，尚须提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 特 ...

上海汇丽建材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会按照《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》、《审 计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履 行了监督职责。现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会召开会议情况 2023 年，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，公司审计 委员会全体委员均出席了每次会议，并对会议内容认真进行了沟通讨 论并发表了相关意见。具体会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 10 日召开审计委员会暨独立董事与年审会计师 关于 2022 年年审工作的第一次见面会，听取财务负责人汇报 2022 年 经营简况，听取年审会计师事务所 2022 年年报预审情况及审计工作 计划。 2、2023 年 3 月 28 日召开审计委员会 2023 年第一次会议，会议 ...

上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 。您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mnf.eov.cn） "进行查理 ZHONGHI 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2024)第 02661 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海汇丽建材股份有限公司(以下 简称"汇丽建材")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务 投表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了众会字（2024）第 02578 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 ...

上海汇丽建材股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门 委员会工作细则》、《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等相关治理 制度的规定，忠实勤勉履行职责，谨慎恰当行使职权，积极认真出席董事会专门 委员会、独立董事专门会议、董事会和股东大会，并运用个人的经验和专长，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，提升公司决策水平，充分发挥独立作用，有 效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 1 一、 基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 巢序，男，1971 年 3 月生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。历任 上海市审计局科员，上海会计师事务所主审，上海上会会计师事务所有限公司项 目经理、部门副经理、部门经理。现任上会 ...

公司代码：900939 公司简称：汇丽 B 上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海汇丽建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-002 上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议于 2024年3月18日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级 管理人员。会议于2024年3月28日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议地 点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会议 董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人员 均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 （二）审议通过《公司2023年度董事会工作报告》。 表决结果： ...

上海汇丽建材股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 " 众会字(2024)第 02660 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海汇丽建 材股份有限公司（以下简称"汇丽建材"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇丽建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ZHONGH 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，汇丽建材于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2024-005 上海汇丽建材股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年3月28日，上海汇丽建材股份股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构并确定其 2023年度工作报酬的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"众华所"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘任期 限为一年，并同意提交至2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所的注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 2 ...

证券代码：900939 证券简称：汇丽 B 公告编号：临 2024-003 上海汇丽建材股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二次会议 于 2024 年 3 月 18 日以书面、微信及电子邮件等方式通知全体监事。会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开（现场会议地点：上海市浦东新区浦 东大道 720 号国际航运金融大厦 27 楼会议室），出席会议的监事应到 5 人，实 到 5 人，会议由监事会主席王晨娟女士主持。本次会议的通知、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。 对该议案形成书面意见如下： 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年 ...

上海市金茂律师事务所 关于上海汇丽建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海汇丽建材股份有限公司 （引言） 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 18 日在上海市浦东新区横 桥路 406 号三楼会议室召开。上海市金茂律师事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请委派韩春燕律师、路遥律师（以下简称"本所律师"）出席本次会议， 就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的 表决程序、表决结果等发表法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《自律监管指引 1 号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《上海汇丽 建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见书，本所审查了公 ...