恒天凯马股份有限公司第七届 董事会独立董事专门会议决议 公司三位独立董事认为以上议案均符合公司日常经营需 要，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及中 小股东利益的行为，不会影响公司独立性。全体独立董事一 致同意将以上议案提交董事会审议。 特此决议。 恒天凯马股份有限公司 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日、2023 年 10 月 16 日、2023 年 10 月 16 日分别以通 讯方式召开了第七届董事会 2023 年第一次、第二次和第三 次独立董事专门会议。全体独立董事均出席会议。 第一次专门会议审议了《关于在国机财务有限责任公司 开展存款等金融业务风险处置预案的议案》；第二次专门会 议审议了《关于增加公司与控股股东资金往来暨关联交易额 度的议案》《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》两项 议案；第三次专门会议审议了《关于中国恒天集团有限公司 通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交 易的议案》，以上议案均审议通过并形成以下决议： 2023 年 12 月 5 日 董 事 会 ...

恒天凯马股份有限公司第七届 董事会审计委员会审核意见 恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 7 日分别以通讯方式召开了第 七届董事会审计委员会第十七次会议、第十八次会议。审计 委员会全体委员均出席会议。 恒天凯马股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年 12 月 5 日 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，公司第七届董事会审计委员会第十七 次会议审议了《关于 2023 年度公司三季报的议案》《关于增 加公司与控股股东资金往来暨关联交易的议案》《关于续聘 会计师事务所的议案》三项议案；第十八次会议审议了《关 于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》，委员会三名委员全体 同意了上述议案。 ...

关于恒天凯马股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之法律意见书 致：恒天凯马股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受恒天凯马股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《恒天凯马股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年 第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 北京市金杜律师事务所上海分所 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 11 月 15 日刊登于《上 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-047 恒天凯马股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李 益先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 208,302,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 32.5473 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的 ...

| 1.股东大会注意事项┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 | | --- | | 2.会议议程┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 | | 3.关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为 | | 公司提供委托贷款暨关联交易的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6 | 1 会议文件一 恒天凯马股份有限公司 2023年第五次临时股东大会注意事项 恒天凯马股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会资料 （900953） 二〇二三年十一月二十九日 | | | 为维护恒天凯马股份有限公司（以下简称"公司"）股东的 合法权益，保证本次股东大会的正常秩序，根据国家有关法律法 规及《公司章程》，特制定本次大会注意事项： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定，认 真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次大会设立大会秘书处，具体安排大会有关事宜。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 四、股东要求在大会上发言，请于会前向大 ...

证券代码：900953 证券简称：凯马 B 公告编号：2023-046 恒天凯马股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 378,294,768 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.1086 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长李 益先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市中山北路 1958 号华源世界广场 6 楼 623 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于恒天凯马股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：恒天凯马股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受恒天凯马股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的《恒天凯马股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 28 日刊登于《上 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-043 恒天凯马股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十一月七日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届董事会第二十三次会议的通知，于二〇二三 年十一月十四日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到董事9名， 全体董事出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股 份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。 董事韩彬女士投反对票，反对理由：鉴于本次董事会议案未明确 1 担保标的及其评估价值，关联贷款抵押存在运营风险，故对借款相关 事项投反对票。 二、以 8 票赞成，1 票反对，审议通过《关于召开 2023 年第五 次临时股东大会的通知》具体内容详见公司同日披露的（临 2023-045 号）公告。 董事韩彬女士投反对票，反对理由：因对议案一投反对票，故反 对本议案。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立 ...

股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2023-042 特此公告。 恒天凯马股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十一月十五日 恒天凯马股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 恒天凯马股份有限公司于二〇二三年十一月七日以电子邮件等 方式发出关于召开第七届监事会第二十次会议的通知，于二〇二三年 十一月十四日上午，以通讯方式召开了会议。会议应到监事7名，全 体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合 法有效。 经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议： 以 5 票赞成，1 票反对，审议通过《关于中国恒天集团有限公司 通过国机财务有限责任公司为公司提供委托贷款暨关联交易的议案》， 关联监事张晓飞先生回避表决。 监事李星昊先生投反对票，反对理由：鉴于本次监事会议案未明 确担保标的及其评估价值，关联贷款抵押存在运营风险，故对借款相 关事项投反对票。 ...

恒天凯马股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为恒天凯马股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,根据国家有关规定和公司相关制度的要求,我们就 关于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为 公司提供委托贷款暨关联交易的事项发表独立意见如下: 在公司第七届董事会第二十三次会议召开前,公司将《关 于中国恒天集团有限公司通过国机财务有限责任公司为公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》提交给我们,并与我们 进行了沟通。在认真审阅资料和了解情况的基础上,经审核, 我们同意将该关联交易议案提交第七届董事会第二十三次 会议审议。 我们认为,双方本着自愿平等、互惠互利的原则,借款 利率定价按照市场化原则,综合考虑了控股股东的资金成本、 公司的融资难度和融资效率,该关联交易事项的定价依据与 交易价格公允、公平、合理,有利于公司稳定发展,符合公 司业务发展的实际需要和全体股东利益,不存在损害中小股 东及投资者合法权益的情形。该关联交易事项决策程序合法, 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司章程》的要求, 关联董事在审议该关联交易议案时均回避表决。我们 ...