第 十 一 届董 事会 2024 年第三 次 临时会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 11 月 12 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-045 深 圳 国 华网 安科技股份有限公司 1、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》 公司董事会同意由孙俊英女士、肖永平先生、黄翔先生组成公司第十一届董 事会审计委员会，并由孙俊英女士担任主任委员；由孙俊英女士、肖永平先生、 李琛森先生组成公司第十一届董事会提名委员会，并由孙 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-046 本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年 第 四 次临 时会 议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第四次临时会议于 2024 年 11 月 12 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰 路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的形式召开。会议通知于 2024 年 11 月 11 以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。 公司董事会同意聘任吴涤非先生为公司财务总监，具体内容详见公司同日披 露的《关于总经理辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-047） ...

公司于 2024 年 11 月 12 日召开第十一届董事会 2024 年第四次临时会议，审 议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经董事会提名委员会和审计委员会 资格审核并审议通过，董事会同意聘任吴涤非先生（简历见附件）为公司财务总 监，任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 关于总经理辞职及聘任财务总监的公告 吴涤非先生具备履行财务总监职责所需的专业知识、职业素质和工作经验， 能够胜任财务总监的岗位职责，符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定要求的 任职资格。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、总经理辞职的情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到总经理黄 翔先生提交的书面辞职报告，黄翔先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，公 司董事长及控股子公司其他职务不变。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，上述辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将尽快遴选适合担任 公司总经理的人选，并按照法定程序尽快完成新任总经理 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-044 深 圳 国 华网 安科技股份有限公司 2024 年 第一次临时 股东大会 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2. 召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：董事长黄翔先生。 6. 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等法律法规 ...

安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 地址：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意字[2024]第 02683 号 致：深圳国华网安科技股份有限公司 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对国华网 安的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证 监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。 基于以上声明，本所律师按照律师行业公认 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-043 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）此前根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生的 诉讼、仲裁事项进行了统计，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 日披露的《关 于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2024-015），其中部分案件于近日取 得进展，现将有关情况公告如下： | 序 | 原告/申请人 | 被告/被申 | 案由 | 收到诉讼 | | 涉案金额 | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 请人 | | 仲裁材料 或获悉立 案日期 | | （万元） | | | 1 | 北京智 游网 | 张某某 | 侵害商业 | 2023 | 年 | 540.00 | 收到民事判 | | | 安科技 有限 | | 秘密纠纷 | 10 月 | 13 | | 决书：驳 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-042 深 圳 国 华网 安科技股份有限公司 二、采购相关内部控制不到位 关 于 收 到行政监 管措施决 定书的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会深圳监管局下发的《深圳证监局关于对深圳国华网安科技股份有 限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕209 号）,现将有关情况公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 一、销售相关内部控制不到位 你公司 2023 年在新增客户的软硬件集成销售业务中，部分项目收入确认时 点判断、主要责任人和代理人身份判断、项目进度管理等相关内部控制不到位， 不符合《企业内部控制应用指引第 9 号——销售业务》第四条的规定。 "深圳国华网安科技股份有限公司: 经查，你公司存在以下问题: 二、相关说明 公司高度重视上述监管措施决定书提出的问题，将认真吸取教训，严格按照 决定书的要求对相关问题进行整改，并及时报送书面整改报告。公司将进一步加 强全体董事、监事和高级管 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-040 一、召开会议基本情况 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2024 年 第 一次 临时 股 东大 会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 1、股东大会届次：国华网安 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2024年10月25日公司第十一届董事会2024年 第二次临时会议审议通过了关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案，提议召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关 法律法规的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 11 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-039 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 候选 人 声明 与承 诺 声明人孙俊英作为深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会提 名为深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-038 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 独 立 董事 提名 人 声明 与承 诺 提名人深圳国华网安科技股份有限公司董事会现就提名孙俊英女士为深圳 国华网安科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳国华网安科技股份有限公司第十一届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 ...