深圳国华网安科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 （经公司 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 2023 年 第 一次 临 时 股 东大 会 决议 公告 2. 召开地点：深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4. 召集人：公司董事会。 5. 主持人：董事长 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥48,580,606.58, a decrease of 21.09% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,273,333.74, representing a 66.00% increase in losses year-over-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥7,288,264.86, a 65.23% increase in losses compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 80,550,087.91, a decrease of 4.0% compared to CNY 84,225,020.29 in Q3 2022[22] - Operating profit for Q3 2023 was a loss of CNY 41,175,526.44, an improvement from a loss of CNY 64,974,872.88 in Q3 2022[23] - Net profit for Q3 2023 was a loss of CNY 36,056,550.87, compared to a loss of CNY 57,770,984.01 in Q3 2022[23] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was -35,199,744.30 CNY, a decrease from -56,765,647.34 CNY in Q3 2022, representing an improvement of approximately 38.2% year-over-year[24] - The total comprehensive income for Q3 2023 was -36,056,550.87 CNY, compared to -57,770,984.01 CNY in the same period last year, indicating a year-over-year improvement of about 37.7%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥501,979,169.30, down 12.76% from the end of the previous year[5] - Total assets as of Q3 2023 amounted to CNY 501,979,169.30, down from CNY 575,390,741.06 at the end of the previous period[20] - Total liabilities for Q3 2023 were CNY 184,306,306.78, a decrease from CNY 222,870,859.44 in the previous period[20] - The company's total equity as of Q3 2023 was CNY 317,672,862.52, compared to CNY 352,519,881.62 at the end of the previous period[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥39,399,527.20, a decrease of 1.86% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -39,399,527.20 CNY, slightly worse than -38,679,605.74 CNY in Q3 2022[26] - Cash inflow from operating activities totaled 96,486,975.56 CNY, down from 102,340,668.95 CNY in the previous year, a decline of approximately 5.3%[26] - Cash outflow from operating activities was 135,886,502.76 CNY, compared to 141,020,274.69 CNY in Q3 2022, a decrease of about 3.6%[26] - The net cash flow from investing activities was 405,327.72 CNY, an increase from 241,016.45 CNY in the same period last year[28] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 87,137,599.56 CNY, down from 124,571,372.81 CNY at the end of Q3 2022, a decrease of approximately 30%[28] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 34,292[11] - The largest shareholder, Shenzhen Zhongnongda Technology Investment Co., Ltd., holds 18.29% of shares, totaling 24,206,848 shares[11] - The total share capital of the company decreased from 132,848,008 shares to 132,380,282 shares due to the repurchase and cancellation of shares[14] - A total of 7,371,240 shares were released from restrictions on August 15, 2023, following the completion of the conditions for lifting the restrictions[16] - The company plans to repurchase and cancel 939,474 shares as part of the performance compensation scheme[14] Operating Costs and Expenses - Operating costs decreased by 50.57% year-over-year to ¥21,607,845.00, primarily due to a decline in low-margin emergency product revenue[9] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 92,594,070.60, down 19.4% from CNY 114,878,097.25 in the same period last year[23] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 26,948,249.24, a decrease of 17.6% from CNY 32,703,584.58 in Q3 2022[23] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥14,860.96 during the reporting period[7] Performance Guarantees - The company has committed to a performance guarantee for Zhiyou Network Security, with a cumulative net profit target of no less than ¥359.1 million for the years 2019 to 2021[13] Other Information - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥129,091,494.68 at the beginning of the year to ¥88,404,145.58 by September 30, 2023, a decline of approximately 31.5%[18] - Accounts receivable decreased from ¥303,028,300.15 to ¥271,793,824.66, representing a reduction of about 10.3%[18] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the recent reports[12] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[29]

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 等 法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》 的 有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会可以 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益，根据 《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定 ，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东 、实际控制人 不存在 直接或者间接利害关系，或者其他 可能 影响 其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司董事会由五名董事组成，其中独立董事不少于董事人数的三分之 一（至少包括一名会计专业人士）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有 忠实 与勤勉义务， 应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2023-050 （一）机构信息 1、基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成立 于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜 成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层。具有财政部、中国证监会核准的证券、 期货相关业务资格。总部设在北京，在河北、上海、重庆、天津、河南等省市设 有 35 家分支机构。 关于拟 续 聘 会 计 师事 务所 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司同行业上市公司审计客户 6 家。 2、投资者保护能力 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 首席合伙人：姚庚春。中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人，截至 2022 年 12 月底全所注册会计师 812 人；注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务； 截至 2022 年 12 月共有从业人员 3099 人。 2022 年中兴财光华业务收入 100,960.44 万元，其 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2023-052 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2023 年 第 一次 临时 股 东大 会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：国华网安 2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。2023年10月26日公司第十一届董事会2023年 第四次临时会议审议通过了关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案，提议召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合公司法、公司章程等相关 法律法规的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（周一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东大会负责。董事会由五名董事组成，设董事长一人，可 以设副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生。 第三条 独立董事 董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，并且至少有一名独立董事 应为会计专业人士。公司独立董事应当具备中国证监会和深圳证券交易所规定 的任职资格。 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所规定和公司章 程规定的其他事项。 第四条 董事会专门委员会 董事会下可设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核等 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2023-049 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 使用 闲置 自 有资 金进 行 委托 理财 的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：银行低风险的结构性存款产品和低风险的理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 1.00 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以循环滚动 使用。 3、特别风险提示：公司拟购买的结构性存款产品和理财产品属于低风险投资品种，公 司将根据经济形势、金融市场的变化适时适量的介入，但不排除此类产品受到市场波动的影 响，导致实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括纳入合并报表范围内的子公司， 下同）使用总额度不超过人民币 1.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托 理财，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 ...

关 于 修 订 《 公 司 章 程 》 的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，由于北京智游网安科技有限公司业绩补偿股份回购注销事项，公司 总股本由 132,848,008 股变更为 132,380,282 股，详见公司于 2023 年 7 月 27 日披 露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销的进展公告》（公告编号：2023-043），同 时根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指 引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对注册资本及《公司章程》部分条 款进行修订，具体内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 13284.800800 万元。 | 13238.028200 ...