证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-018 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 召开 2023 年 度 业绩 说明 会 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 3、参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 互 动 易 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会 页面进行交流； 4、出席人员：公司董事长、总经理黄翔先生，财务总监陈金海先生,董事会 秘书阮旭里先生，独立董事肖永平先生，独立董事仇夏萍女士。 二、投资者问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，投资者可提前登录深圳证券交易所互动易平台进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上 业绩说明会。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-019 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 增加 2023 年 年 度股 东大 会 临时 提案 暨 补 充 通 知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"）于2024年4 月30日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司 拟于2024年5月27日召开2023年年度股东大会。 一、本次增加临时提案的情况 2024年5月16日，公司收到控股股东深圳中农大科技投资有限公司（以下简称"中 农大投资"）递交的《关于增加深圳国华网安科技股份有限公司2023年年度股东大会临 时提案的函》，提议将《关于选举叶鹏先生为公司第十一届监事会监事的议案》作为新 增临时提案，提交公司于2024年5月27日召开的2023年年度股东大会审议。 1、提案内容 本提案符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定,请公司董事会及时将该议案内 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-017 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级 管理人员的议案》。为满足公司经营管理及未来发展的需要，根据《公司章程》 等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意 聘任于青川先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起 至公司第十一届董事会任期届满之日止。 于青川先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《公司章 程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及其他相关规定要求的任职资格。 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十八日 于青川先生简历： 于青川先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾 就读于北京科技大学、 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-016 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 第 十 一届 董事 会 2024 年第 一 次临 时会 议 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路 10 号翠林大厦 12 层会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名， 实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 具体内容详见公司同日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号： 2024-017）。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 三、备查文件 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-015 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市中 级人民法院的司法文书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公 司对本公司及控股子公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现 将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 序 号 原告/申请人 被告/被申 请人 案由 收到诉讼 仲裁材料 或获悉立 案日期 涉案金额 （万元） 进展情况 涉案金额 500 万元以上的诉讼、仲裁 1 林某等人 深圳国华网 安科技股份 有限公司 证券虚假 陈述纠纷 2023 年 12 月 6 日 至 2024 年 5 月 13 日 976.17 部分案件一 审已判决， 公司已提起 上诉，其余 案件未判决 2 北京智游网 安科技有限 公司 中移系统集 成有限公司 买卖合同 纠纷 2023 年 7 月 14 日 685.89 已结案 3 北京智游网 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-013 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事 仇夏萍女士提交的书面辞职报告，仇夏萍女士因个人原因申请辞去公司第十一届 董事会独立董事以及董事会各专门委员会委员的职务，辞任后将不在公司及控股 子公司担任任何职务。截至本公告披露日，仇夏萍女士未持有公司股票，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 鉴于仇夏萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之 一且独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，仇夏萍女士的辞职将在公司股东大会选举产生新任会计专 业独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，仇夏萍女士将根据相关法规规 定继续履行独立董事职责。 仇夏萍女士在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 仇夏萍女士在任职 ...

深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-011 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳国华网安科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 15,450,083.67 | 21,255,770.69 | -27.31% | | 归属于上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥110,048,548.32, a decrease of 33.89% compared to ¥166,463,289.95 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥156,992,891.72, showing an improvement of 73.62% from -¥595,162,765.52 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities was -¥36,050,910.29, a decline of 8.78% compared to -¥33,042,376.14 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 were ¥413,449,330.43, down 28.31% from ¥575,390,741.06 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 44.53% to ¥195,574,037.27 at the end of 2023 from ¥352,501,463.33 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.1835, an improvement of 70.90% from -¥4.0666 in 2022[24]. - The company reported a total of ¥108,663,565.68 in revenue from its main businesses, including mobile internet security and emergency services, after deducting other income[26]. - The company reported a total revenue of 250.15 million for the reporting period[176]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥121,793,147.42 in Q4 2023, with total net losses for the year amounting to ¥157,493,391.70[99]. Business Operations - The company has undergone significant changes in its main business focus, shifting from real estate to mobile internet security and smart city solutions since 2016[22]. - The company has faced continuous operating uncertainties, with net profits being negative for the last three accounting years[26]. - The company is expanding its business into areas such as secure development management, security operations, data security, smart vehicle networking, IoT, and healthcare information technology[63]. - The company has integrated existing products and solutions to address new fields such as personal information security and mobile application management[91]. - The company launched a security cloud platform using SaaS to provide comprehensive security services for mobile applications, including WeChat, Douyin, and Alipay mini-programs[93]. Market Trends and Growth - In 2023, the revenue from information security products and services reached 223.2 billion RMB, representing a year-on-year growth of 12.4%[37]. - The overall Chinese cybersecurity market's client spending in 2022 was approximately 95.8 billion RMB, which grew by about 5.7% compared to 2021[37]. - The expected growth rate for the cybersecurity market in 2023 is projected to be 5.1%, with total client spending anticipated to reach 100.7 billion RMB[37]. - The national cybersecurity industry is expected to exceed 250 billion RMB by 2023, with a compound annual growth rate of over 15%[40]. - The company aims to enhance its mobile security solutions in response to the growing regulatory requirements and market needs[50]. Regulatory Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of accurate and complete financial reporting, with all board members present for the report's approval[4]. - The report includes a commitment to transparency, with all information disclosed through selected media outlets[4]. - The company has implemented measures to improve governance and internal controls following regulatory scrutiny regarding inaccurate financial disclosures and management practices[154]. - The company maintains strict independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[160]. - The company has established a complete independent business operation system, including production, sales, and after-sales services, with no competition with controlling shareholders[161]. Research and Development - R&D investment amounted to ¥49,209,585.21 in 2023, a decrease of 0.52% from ¥49,467,357.95 in 2022[113]. - R&D investment accounted for 44.72% of operating revenue in 2023, an increase of 15.00% from 29.72% in 2022[113]. - The number of R&D personnel decreased by 16.95% from 177 in 2022 to 147 in 2023[113]. - The company is focusing on the development of facial recognition protection systems and mobile application security cloud platforms[112]. - The company plans to enhance its technology R&D and optimize its product offerings, focusing on mobile application security solutions[139]. Employee and Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 298, including 91 sales personnel and 147 technical personnel[187]. - The company adheres to labor laws and regulations, ensuring fair and sustainable employee compensation based on performance and market conditions[189]. - The company has a structured salary management system in place to determine the remuneration of directors and senior management[173]. - The total pre-tax remuneration for Chairman and General Manager Huang Xiang is 547,200 CNY[175]. - The company has not proposed any cash dividends or stock bonuses for the reporting period[192]. Risks and Challenges - The company faces risks from a slowing macroeconomic environment, particularly affecting spending on information security by small and medium enterprises, leading to potential declines in traditional business growth and new business expansion[143]. - There is a risk of core technology leakage and loss of key personnel, which could adversely impact business development; the company is focusing on employee care and strengthening intellectual property protections[146]. - The company is experiencing challenges in accounts receivable recovery due to economic slowdown, leading to significant credit impairment losses during the reporting period[149]. Audit and Financial Controls - The company’s financial report is subject to audit by a registered accounting firm, ensuring compliance and accuracy[10]. - The internal control audit report confirmed that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[198]. - The company has taken measures to address previous audit opinions and improve internal controls[176]. - The company has engaged Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm for its 2023 audit, confirming their capability to meet audit requirements[185].

关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理 付志伟先生提交的书面辞职报告，付志伟先生因个人原因申请辞去公司副总经理 职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自辞职报告送 达董事会之日起生效。辞去上述职务后，付志伟先生仍在公司下属企业担任其他 职务。 付志伟先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司 董事会对付志伟先生担任公司副总经理期间作出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2024-002 深 圳 国华网 安科技股份有限公司 特此公告。 深圳国华网安科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十一日 ...

地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 安徽天禾律师事务所关于 深圳国华网安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 深圳国华网安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意字[2023]第 02785 号 致：深圳国华网安科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳国华网安科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称"本 所"）接受深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"国华网安"或"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）通过现场出席和线上参会的方式见 证于 2023 年 11 月 ...