证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-018 深圳市全新好股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次（定 期）会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议审议通过了《关于修改﹤公司章程 ﹥的议案》，现将相关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以 | | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | | 程的规定，收购本公司的股份： | | 第二十三条 公司在下列情况下，可 | | | | （一）减少公司注册资本； | | 以依照法律、行政法规、部门规章和 | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | | 本章程的规定，收购本公司的股份： | | | | 并； | | （一）减少公司注册资本； | | | （二）与持有本公司股票的其他公司 | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | | 权激励； | | 合并； | | | （三）将股份奖励给本 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for the year-end 2023 was CNY 15,391,890.02, with total operating revenue of CNY 216,387,969.48[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 216,387,969.48, a decrease of 2.02% compared to CNY 220,838,034.89 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 35,969,277.16, a significant increase of 773.50% from a loss of CNY 5,340,611.62 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,391,890.02, up 64.54% from CNY 9,354,351.59 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.54% to CNY 190,607,652.82 from CNY 156,828,635.68 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.1038, a 619.00% increase from a loss of CNY 0.02 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 398,229,565.98, reflecting a 12.44% increase from CNY 354,185,895.12 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 38.93% to CNY 125,759,995.83 from CNY 90,517,956.97 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 33.17%, a significant recovery from -5.41% in 2022[26]. - The company reported a significant improvement in profitability metrics, with a net profit margin recovery from negative figures in the previous year[25]. Legal and Regulatory Issues - The company is involved in ongoing arbitration cases, which may impact its financial statements, with potential liabilities still uncertain[6]. - A compensation of CNY 159 million related to litigation and arbitration has been agreed upon, with CNY 95 million already received[7]. - The company has faced litigation risks that could affect its financial stability, with ongoing monitoring of related cases[6]. - The company has received a public reprimand from the Shenzhen Stock Exchange on October 12, 2023, due to significant discrepancies between the 2022 annual profit forecast and the audited net profit, which affected stock trading risk warnings[93]. - The company was also issued an administrative regulatory measure by the Shenzhen Securities Regulatory Bureau on November 20, 2023, for inaccurate disclosures in the 2022 annual report, leading to a change in profit and loss nature[94]. - The company has recognized a provision of RMB 118.56 million for a legal case involving a loan dispute, with potential impacts on financial statements remaining uncertain[183]. - The company is subject to a court ruling that froze its assets up to RMB 94,140,752.00, with a freeze period of three years[149]. - The company is actively following up on the arbitration case, which is undergoing re-arbitration as per the court's decision on February 22, 2024[149]. Corporate Governance - The financial report has been audited by Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm, which issued an unqualified opinion with emphasis on certain matters[4]. - The company has no controlling shareholder or actual controller as of the latest report[24]. - The company has engaged in multiple investor communications to discuss various operational and financial matters, reflecting transparency in its operations[70]. - The annual shareholders meeting on May 22, 2023, had an investor participation rate of 21.48%[76]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 was held on December 1, 2023, with a participation rate of 24.39%[76]. - The company reported no changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[78]. - The company has a structured remuneration committee that determines the compensation for directors and senior management based on market salary levels[95]. - The board of directors attended all scheduled meetings, with no absences reported for the period[99]. - The company has not faced any administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last three years[92]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves for the year[8]. - The company is focusing on strategic transformation into the automotive dealership and health industries to cultivate new growth points for sustainable development[69]. - The company aims to expand its automotive sales and services, capitalizing on the growing demand in the automotive market[37]. - The company plans to enhance its financing capabilities and accelerate mergers and acquisitions to improve operational and profitability metrics[69]. - The company is exploring new business opportunities through its subsidiary, Shenzhen All New Good Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd.[69]. - The company is exploring strategic transformation opportunities in the health industry, which is still in its early development stage but has significant market potential[36]. Market and Industry Trends - The automotive industry is projected to achieve a sales volume of approximately 27 million vehicles in 2023, with a year-on-year growth of about 3%[36]. - The sales of new energy vehicles are expected to reach around 9 million units in 2023, representing a year-on-year growth of approximately 30%[36]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[88]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[88]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 1.875 billion RMB[88]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period is 74, with 20 from the parent company and 54 from major subsidiaries[106]. - The company has established a training plan based on operational needs and development requirements[109]. - The company emphasizes social responsibility and sustainable development, actively exploring strategic transformation and returning value to society[120]. - The company has not conducted targeted poverty alleviation work during the reporting year and has no subsequent plans for such initiatives[121]. Financial Management - The company has maintained a stable profit from its property management and leasing business throughout the reporting period[69]. - The company has no significant equity or asset disposals during the reporting period, indicating stability in its asset management[65]. - The company has no significant related party transactions with shareholders holding more than 5% of the shares[92]. - The company has committed to avoiding related party transactions and ensuring fair pricing in any necessary transactions[125]. - The company has implemented measures to protect shareholder rights, ensuring timely and accurate information disclosure in compliance with relevant laws[120].

证券代码：000007 证券简称:*ST全新 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（卞欢） （一）个人简历 男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历。2008 年 8 月至 2019 年 2 月 担任江苏省常州市公安局武进分局刑警大队侦查员；经济犯罪侦查大队中队长、副大队长职 务；2021 年 5 月至今担任上海问道有诚律师事务所专职律师职务；2022 年 2 月起任本公司 独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关 系也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会薪 ...

深圳市全新好股份有限公司 公司章程 深圳市全新好股份有限公司 章程 二○二四年四月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 31 | | 第一节 董事 31 | | 第二节 董事会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 监事会 42 | | 第一节 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 财务会计制度 45 | | 第二节 利润分配 46 | | 第三节 内部审计 49 | | 第四节 会计师事务所的聘任 49 | | 第九章 通知和公告 50 | | 第一节 通 ...

证券代码：000007 证券简称:*ST全新 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李媛媛） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了 ...

深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。基于此，深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到在任独立董事卞欢、李媛媛提交的《深圳市全新好股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事卞 欢、李媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事卞欢、李媛媛的任职情况及其签署的自查报告，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。在 2 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 326022 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 326022 号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了全新好公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-014 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次（定 期）会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议由董事长黄国铭先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》 依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董 事会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《董事会 2023 年度工作报告》,公 司 2023 年期间任职的独立董事卞欢、李媛媛向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会述职。具体内容详见公司 ...

1 第一条 为了进一步促进深圳市全新好股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规以及《深圳市全新好股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国 证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定，深圳证券 交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当 定期或者不定期召开全部由独 ...

深圳市全新好股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，全体监事按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定，认真履行监督职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程 序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况及公 司管理制度执行情况等进行了监督，督促公司董事会和管理层依法运作，科学决 策，保障了公司财务规范运行，维护了公司、股东及员工的利益。监事会日常工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》 等有关规定,公司监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审核， 意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监 管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公 司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营管理各环节， 并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规 范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序 开展，保护了公司全体股东的根本利益。 公司编 ...