深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。基于此，深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到在任独立董事卞欢、李媛媛提交的《深圳市全新好股份有限公司独立董事 关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事卞 欢、李媛媛的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事卞欢、李媛媛的任职情况及其签署的自查报告，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。在 2 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for the year-end 2023 was CNY 15,391,890.02, with total operating revenue of CNY 216,387,969.48[5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 216,387,969.48, a decrease of 2.02% compared to CNY 220,838,034.89 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 35,969,277.16, a significant increase of 773.50% from a loss of CNY 5,340,611.62 in 2022[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,391,890.02, up 64.54% from CNY 9,354,351.59 in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities increased by 21.54% to CNY 190,607,652.82 from CNY 156,828,635.68 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.1038, a 619.00% increase from a loss of CNY 0.02 in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 398,229,565.98, reflecting a 12.44% increase from CNY 354,185,895.12 at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 38.93% to CNY 125,759,995.83 from CNY 90,517,956.97 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 33.17%, a significant recovery from -5.41% in 2022[26]. - The company reported a significant improvement in profitability metrics, with a net profit margin recovery from negative figures in the previous year[25]. Legal and Regulatory Issues - The company is involved in ongoing arbitration cases, which may impact its financial statements, with potential liabilities still uncertain[6]. - A compensation of CNY 159 million related to litigation and arbitration has been agreed upon, with CNY 95 million already received[7]. - The company has faced litigation risks that could affect its financial stability, with ongoing monitoring of related cases[6]. - The company has received a public reprimand from the Shenzhen Stock Exchange on October 12, 2023, due to significant discrepancies between the 2022 annual profit forecast and the audited net profit, which affected stock trading risk warnings[93]. - The company was also issued an administrative regulatory measure by the Shenzhen Securities Regulatory Bureau on November 20, 2023, for inaccurate disclosures in the 2022 annual report, leading to a change in profit and loss nature[94]. - The company has recognized a provision of RMB 118.56 million for a legal case involving a loan dispute, with potential impacts on financial statements remaining uncertain[183]. - The company is subject to a court ruling that froze its assets up to RMB 94,140,752.00, with a freeze period of three years[149]. - The company is actively following up on the arbitration case, which is undergoing re-arbitration as per the court's decision on February 22, 2024[149]. Corporate Governance - The financial report has been audited by Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm, which issued an unqualified opinion with emphasis on certain matters[4]. - The company has no controlling shareholder or actual controller as of the latest report[24]. - The company has engaged in multiple investor communications to discuss various operational and financial matters, reflecting transparency in its operations[70]. - The annual shareholders meeting on May 22, 2023, had an investor participation rate of 21.48%[76]. - The first extraordinary shareholders meeting in 2023 was held on December 1, 2023, with a participation rate of 24.39%[76]. - The company reported no changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[78]. - The company has a structured remuneration committee that determines the compensation for directors and senior management based on market salary levels[95]. - The board of directors attended all scheduled meetings, with no absences reported for the period[99]. - The company has not faced any administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last three years[92]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves for the year[8]. - The company is focusing on strategic transformation into the automotive dealership and health industries to cultivate new growth points for sustainable development[69]. - The company aims to expand its automotive sales and services, capitalizing on the growing demand in the automotive market[37]. - The company plans to enhance its financing capabilities and accelerate mergers and acquisitions to improve operational and profitability metrics[69]. - The company is exploring new business opportunities through its subsidiary, Shenzhen All New Good Private Equity Investment Fund Management Co., Ltd.[69]. - The company is exploring strategic transformation opportunities in the health industry, which is still in its early development stage but has significant market potential[36]. Market and Industry Trends - The automotive industry is projected to achieve a sales volume of approximately 27 million vehicles in 2023, with a year-on-year growth of about 3%[36]. - The sales of new energy vehicles are expected to reach around 9 million units in 2023, representing a year-on-year growth of approximately 30%[36]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the fiscal year, representing a 20% year-over-year growth[88]. - User data showed a growth in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous year[88]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% and aiming to reach 1.875 billion RMB[88]. Employee and Social Responsibility - The total number of employees at the end of the reporting period is 74, with 20 from the parent company and 54 from major subsidiaries[106]. - The company has established a training plan based on operational needs and development requirements[109]. - The company emphasizes social responsibility and sustainable development, actively exploring strategic transformation and returning value to society[120]. - The company has not conducted targeted poverty alleviation work during the reporting year and has no subsequent plans for such initiatives[121]. Financial Management - The company has maintained a stable profit from its property management and leasing business throughout the reporting period[69]. - The company has no significant equity or asset disposals during the reporting period, indicating stability in its asset management[65]. - The company has no significant related party transactions with shareholders holding more than 5% of the shares[92]. - The company has committed to avoiding related party transactions and ensuring fair pricing in any necessary transactions[125]. - The company has implemented measures to protect shareholder rights, ensuring timely and accurate information disclosure in compliance with relevant laws[120].

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-014 深圳市全新好股份有限公司 第十二届董事会第八次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第八次（定 期）会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件的方式发出，应参加会议人数 5 人，实际参加会议 5 人。会 议由董事长黄国铭先生主持，董事会秘书陈伟彬先生列席会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会 2023 年度工作报告》 依据《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董 事会对 2023 年全年工作情况进行总结，并作《董事会 2023 年度工作报告》,公 司 2023 年期间任职的独立董事卞欢、李媛媛向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会述职。具体内容详见公司 ...

证券代码：000007 证券简称:*ST全新 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李媛媛） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2023 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了 ...

证券代码：000007 证券简称:*ST全新 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（卞欢） （一）个人简历 男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历。2008 年 8 月至 2019 年 2 月 担任江苏省常州市公安局武进分局刑警大队侦查员；经济犯罪侦查大队中队长、副大队长职 务；2021 年 5 月至今担任上海问道有诚律师事务所专职律师职务；2022 年 2 月起任本公司 独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关 联关系。 （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关 系也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会薪 ...

1 第一条 为了进一步促进深圳市全新好股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等有关法律、法规以及《深圳市全新好股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与本公司及本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国 证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定，深圳证券 交易所业务规则和 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当 定期或者不定期召开全部由独 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 326022 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 326022 号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称全新好公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了全新好公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在 ...

深圳市全新好股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的监管要求，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市全新好股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

1 第一章 总则 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东大会决议。董事会对股东大会负责，并向股东大会报告工作。董事会下设董 事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第一条 为完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会 能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策 ...

1 第一章 总则 第一条 为维护深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或 ...