关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度财务报表 无保留意见审计报告中强调事项段 涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 326018 号 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度财务报表 无保留意见审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 326018 号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公 司"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段的无保留 意见审计报告（中兴财光华审会字（2024）第 326022 号）。 撤销仲裁裁决申请（后林辉云放弃撤销仲裁裁决），2024 年 2 月 22 日，深圳市 中级人民法院作出民事裁定，通知仲裁庭重新仲裁。全新好公司因上述案件需承 担的担保责任存在不确定性。 二、出具带强调事项段的无保留意见的理由和依据 《中国注册会计师审计准则第 1503 号——在审计报告 ...

1 第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会， 主要负责对本公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三至五名董事组成，并至少有一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 2 第一章 总则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定本公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量， 完善本公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施 细则。 去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数 。 第三章 职责权限 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥43,283,050.18, a decrease of 12.61% compared to ¥49,531,240.17 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥640,801.15, a significant increase of 375.97% from a loss of ¥232,199.04 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 33.44% to ¥26,489,470.68 from ¥39,797,085.64 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0018, compared to a loss of ¥0.0007 in the same period last year, marking a 357.14% increase[5] - The company reported a significant decrease in operating profit by 61.78% to ¥895,426.56, primarily due to a decline in operating revenue and interest income[9] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 43,283,050.18, a decrease of 12.8% compared to CNY 49,531,240.17 in the previous period[27] - The net loss for the period was CNY 640,800.85, compared to a net loss of CNY 1,000,000 in the previous period[27] - The company reported a decrease in total equity to CNY 138,388,052.34 from CNY 138,023,204.13, an increase of 0.3%[26] - The company incurred a total of CNY 6,107.50 in non-operating expenses, a significant increase from CNY 2,732,229.21 in the previous year, indicating a need for cost management[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥396,963,908.83, a slight decrease of 0.32% from ¥398,229,565.98 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 258,575,856.49 from CNY 260,206,361.85, a reduction of 0.6%[26] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 amounted to RMB 125,759,995.83[13] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,935[11] - The company has a significant shareholder, Hanfu Holdings, holding 45,000,127 shares, representing a substantial portion of the total shares[12] - Hanfu Holdings has reduced its shareholding by approximately 1% of the total share capital, with further reductions of 0.59% reported[22] - The company's major shareholder, Hanfu Holdings, has undergone forced liquidation of shares, with a total of 39.2 million shares involved in judicial auction procedures[20] Legal and Regulatory Matters - The company has faced legal challenges related to previous financial commitments, impacting its financial stability and future outlook[14] - The company is actively managing its litigation risks and has taken steps to mitigate potential financial impacts from ongoing legal disputes[16] - The company has recognized a provision for expected liabilities amounting to RMB 118.56 million as of the end of 2023 due to ongoing arbitration cases[16] - The company is in the process of applying to revoke the "delisting risk warning" on its stock, which is subject to review by the Shenzhen Stock Exchange[13] - A lawsuit has been filed by a shareholder for a total claim of 4,049,115.30 yuan, including principal and interest from 2007, with ongoing mediation proceedings[18] - The company is involved in arbitration cases with a total payment amount of 17.525 million yuan related to improper gains, with a court ruling requiring repayment of 4.4 million yuan plus interest[17] - The company has faced legal challenges regarding a 1 million yuan loan from a dissolved subsidiary, with a recent court ruling allowing the company to contest the execution of the debt[19] Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥5,671.11 during the reporting period[6] Cash Flow and Investments - Cash and cash equivalents decreased by ¥4,364,983.34, attributed to lower income and increased procurement costs[9] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 188,790,533.78 from CNY 193,152,475.45, reflecting a decline of 2.4%[24] - Total cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 188,698,865.93, compared to CNY 162,068,452.02 at the end of Q1 2023, reflecting an increase of about 16%[30] - Investment activities generated a net cash flow of CNY 51,800.70, a recovery from a net outflow of CNY 7,905,679.11 in Q1 2023[29] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 31,014,861.69, slightly improved from a net outflow of CNY 33,425,097.90 in the previous year[30]

1 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则 。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职 能是协助董事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风险 管理制度的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协调 。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 2 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员应由具有会计专业的独立董事担任， 主任委员在独立董事委员内由审计委员会选举产生，并报请董事会 ...

关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 326017 号 目 录 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除事项的专项核查意见 深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表 1-2 关于深圳市全新好股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 三、专项核查意见 我们认为，后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的规定编制，反映了全新好公司2023年度营业收入扣除情况。 本专项核查意见仅供全新好公司 2023 年度报告披露之目的使用，不适用 于其他用途。为了更好地理解全新好公司营业收入扣除情况，本专项核查意 见应当与中兴财光华审会字（2024）第 326022 号审计报告一并阅读。 中兴财光华审专字（2024）第 326017 号 深圳市全新好股份有限公司： 我们接受委托，对深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 326 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024—015 深圳市全新好股份有限公司 第十二届监事会第六次(定期)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第六次（定期）会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议由监事长孙华先生主持，董事会秘 书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法 规的规定，会议审议通过了以下决议： 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2023 年度财 务报告》 具体内容详见公司 20 ...

1 第一章 总则 第一条 为规范深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则第36 号－－关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接 ...

第一章 总 则 第一条 为明确深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《 深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 1 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换。监事任期 届满，监事连选可以连任。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所 ...

深圳市全新好股份有限公司 中兴财光华审专字（2024）第 326015 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第326015号 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是全新好公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，全新好公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·北京 2024年4月26日 内部控制具有固有局限性 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST全新 公告编号：2024-016 深圳市全新好股份有限公司 关于2024年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年4月26日召开第十二届董事会第八次（定期）会议，审议通过 了《关于公司及子公司2024年度对外担保预计额度的议案》。本次担保需提交2024 年年度股东大会审议，不需要经过有关部门批准。本次对外担保额度及决议有效 期为公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日止。该 额度在以上期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另 行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事 长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。 二、提供担保额度预计情况详见下表： | | | | 被担保 | 2023年 | 2024年 | 2024年 度预计 | 预计担保 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担 ...