1 第一章 总则 第一条 为维护深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （九）审议批准《公司章程》第四十六条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产百分之三十 ...

深圳市全新好股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一条 为加强深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司合法 权益，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护 股东合法权益，根据公司经营目标及上市公司法律、法规、证券交易 市场和监管机构的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 反舞弊制度的宗旨是规范公司所有员工，特别是中高级 管理人员以及关键岗位工作人员的职业行为，严格遵守相关法律法规、 职业道德及公司内部管理制度，树立廉洁和勤勉敬业的良好风气，防 止发生损害公司、股东及员工利益的行为。 第三条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外部人员采用欺骗等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为； 或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人或他人带来不正当利益 的行为。舞弊包括损害公司正当经济利益的舞弊和谋取不当的公司经 济利益的舞弊。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外部人员 为谋取自身或他人利益，采用欺骗等违法违规手段使公司、股东正当 ...

1 第一章 总则 第一条 为完善深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规 范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法权 益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定制定。 第三条 公司存续期间，应当设置董事会。 第四条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股 东会决议。董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。董事会下设董事会办 公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会 能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。 第 ...

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（李媛媛） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年的工作情况汇报如下： （二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和 ...

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（卞欢） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，2024 年我严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司 的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真 审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历。2008 年 8 月至 2019 年 2 月 担任江苏省常州市公安局武进分局刑警大队侦查员；经济犯罪侦查大队中队长、副大队长职 务；2021 年 5 月至今担任上海问道有诚律师事 ...

第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职 能是协助董事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风险 管理制度的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协 调。 1 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员应由具有会计专业的独立董事担任， 主任委员在独立董事委员内由审计委员会选举产生，并报请董事会 批准。 第六条 审计委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期届 满，连选可以连任，期间如有委员不再担任本 ...

深圳市全新好股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等的 规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董 事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告 同时披露。基于此，深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到在任独立董事黎小锋、余靖康，已离任独立董事卞欢、李媛媛提交的《深 圳市全新好股份有限公司独立董事关于独立性自查情况的报告》（下称"自查报 告"），公司董事会对独立董事黎小锋、余靖康、卞欢、李媛媛的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黎小锋、余靖康、卞欢、李媛媛的任职情况及其签署的 自查报告，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 ...

证券代码：000007 证券简称:全新好 深圳市全新好股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（黎小锋） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，2024 年我严格 按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公 司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认 真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任 ...

（二）独立性的情况说明 经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司控股股东、其他股 东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务； 具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性 和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情 况。 独立董事2024年度述职报告（余靖康） 各位股东及股东代表: 作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立董事，第十二届董 事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相 关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人 2024 年任职 ...

深圳市全新好股份有限公司 公司章程 深圳市全新好股份有限公司 章程 二○二五年四月 1 | | | 第一章 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 15 | | 第四节 | | 股东会的召集 18 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 20 | | 第六节 | | 股东会的召开 22 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 26 | | 第五章 | | 董事会 32 | | 第一节 | | 董事 32 | | 第二节 | | 董事会 37 | | 第三节 | | 独立董事 42 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | | 高级管理人员 48 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 50 ...