根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会出具了 《董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 三、监事会对董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项专项说明的意见 深圳市全新好股份有限公司监事会 对董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 审计报告涉及事项专项说明的意见 一、审计意见涉及事项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中兴财光华")对 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"或"全新好"）2023 年度财务 报表进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见审计报告(中兴财光华审会 字（2024）第 326022 号）。 二、强调事项段涉及的事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、2 、（1）及附注十 四所述：因练卫飞与谢楚安借贷纠纷，全新好公司承担担保责任，谢楚安向法 院申请强制执行。广东省深圳市中级人民法院 2021 年 3 月 17 日裁定：查封、 冻结或划拨执行人深圳市全新好股份有限公司、练卫飞的财产（以人民币 94,140,75.00 元及延迟履行期间的债务利息、申请执行费、执行中实际支出 ...

深圳市全新好股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市全新好股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的监管要求，以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的 有关规定（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市全新好股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性， ...

1 第一章 总则 第一条 为维护深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法 权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）以及国家的相关法律、法规及规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》规定的范围内依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或 ...

第一章 总 则 第一条 为明确深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职 责权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则 》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《 深圳市全新好股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。 1 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举或更换。监事任期 届满，监事连选可以连任。 第四条 监事候选人存在下列情形之一的，不得被提名担任公司监事： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高 级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所 ...

1 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则 。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要职 能是协助董事会监督和核查本公司财务汇报程序、内部监控及风险 管理制度的成效，指导内部审计人员和外部审计机构的沟通、协调 。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 2 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员应由具有会计专业的独立董事担任， 主任委员在独立董事委员内由审计委员会选举产生，并报请董事会 ...

1 第一章 总则 第一条 为规范深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业会计准则第36 号－－关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市全新好股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占 用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联方和关联关系 （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024—015 深圳市全新好股份有限公司 第十二届监事会第六次(定期)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司第十二届监事会第六次（定期）会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10：30，以通讯的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会 3 人，会议 通知于 2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出，会议由监事长孙华先生主持，董事会秘 书陈伟彬先生列席会议。会议的召集召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法 规的规定，会议审议通过了以下决议： 一、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》 具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《公司 2023 年度财 务报告》 具体内容详见公司 20 ...

公司可能触及的终止上市情形： | 具体情形 | 是否适用 | | --- | --- | | | （对可能触及的打勾） | | 经审计的净利润为负值且营业收入低于 1 亿 | | | 元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润 | √ | | 为负值且营业收入低于 1 亿元。 | | | 经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后 | | | 最近一个会计年度期末净资产为负值。 | | | 财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见 | | | 或者否定意见的审计报告。 | | | 未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准 | | | 确、完整的年度报告。 | | 证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-013 深圳市全新好股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"全新好"或"公司"）于 2023 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌 的公告》（公告编号：2023-021 ），公 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-012 深圳市全新好股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"或"全新好"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编 号：2023-021），因公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值 且营业收入低于人民币一亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 修订）》第 9.3.1 条第（一）项规定的情形，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被 实施退市风险警示。 公司于 2024 年 1 月 25 日披露了《2023 年年度业绩预告》（公告编号： 2024-003），业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所预审，但公司已就业绩预告相关事项与会计师事务所进行初步沟通，双方不 存在重大分歧。截至本公告日，公司 2023 年度报告审计工作仍在进行中，具体 准确的财务数据以 ...

证券代码：000007 证券简称：*ST 全新 公告编号：2024-011 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定： "财务类退市风险公司应当分别在年度报告预约披露日前二十个交易日和十个 交易日，披露年度报告编制及最新审计进展情况，说明是否存在可能导致财务会 计报告被出具非无保留意见的事项及具体情况；上一年度被出具非无保留意见的， 应当说明涉及事项是否消除，仍未消除的应当说明具体情况；在重大会计处理、 关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上是否与会计师事 务所存在重大分歧。" 经公司自查并与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"中 兴财光华")沟通，现就公司 2023 年年度报告编制及审计进展情况说明如下： 一、2022 年度审计报告带强调事项段无保留审计意见所涉及事项影响的消 除情况 深圳市全新好股份有限公司 关于 2023 年年度报告编制及最新审计进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 深圳市全新好股份有限公司（以下简称"公司"或"全新好"）于 2023 年 4 ...