证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024013 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,511,647,824.07, representing a 41.66% increase compared to ¥1,772,952,858.32 in 2022[21] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥828,273,298.53, a slight improvement of 2.13% from a loss of ¥846,257,790.47 in the previous year[21] - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 94.58%, amounting to ¥31,069,159.24 compared to ¥573,321,770.79 in 2022[21] - Total assets at the end of 2023 were ¥10,655,455,517.04, down 5.27% from ¥11,248,084,947.03 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders decreased by 18.84%, totaling ¥3,551,813,519.23 compared to ¥4,376,254,644.25 in 2022[21] - The basic and diluted earnings per share remained at -¥0.31, unchanged from the previous year[21] - The weighted average return on net assets was -20.89%, compared to -17.66% in 2022[21] - The revenue related to core business after deductions was ¥2,465,306,059.90, compared to ¥1,733,533,182.93 in 2022[21] - In Q4 2023, the company's total revenue reached ¥1,203,420,661.60, with a year-on-year increase compared to Q3 2023[25] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was -¥682,866,237.63, reflecting a significant loss compared to previous quarters[25] - The net cash flow from operating activities turned positive in Q4 2023, amounting to ¥215,122,542.90, after negative cash flows in the first three quarters[25] Government Support and Market Trends - The company received government subsidies of ¥20,135,134.89 in 2023, down from ¥29,796,382.92 in 2022[26] - The railway fixed asset investment in China reached ¥764.5 billion in 2023, a 7.5% increase year-on-year, indicating a recovery in the national railway market[31] - The total passenger volume for urban rail transit in China increased by 52.66% in 2023, reaching 29.466 billion trips[33] - The urban rail transit construction investment in 2023 was ¥521.4 billion, a decrease of 4.22% compared to the previous year, indicating a trend of declining investment in new projects[33] Business Segments and Product Development - The company operates in two main business segments: rail transit operation and maintenance equipment, and rail transit operation and maintenance services[36] - The company is focusing on the development of intelligent, digital, and automated products, with new products like the train inspection robot and multifunctional rail maintenance machine being launched[38] - The company has established a strong market position in rail transit equipment, with several subsidiaries recognized as "specialized and innovative" enterprises[38] - Revenue from rail transit operation and maintenance equipment accounted for 91.32% of total operating revenue, amounting to CNY 2,293.56 million[54] Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥206,043,710.30, representing 8.20% of operating revenue, a decrease of 3.44% from the previous year[62] - The company has a total of 820 valid authorized patents, including 229 invention patents, as of the end of 2023[44] - The company is focusing on technological innovation and new product development to drive future growth[106] - Research and development investments increased by 30%, focusing on innovative rail solutions and smart manufacturing technologies[113] Corporate Governance and Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4] - The report indicates that the company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern[21] - The company maintains a complete independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, and financial management[100] - The company has implemented measures to enhance post-investment management and internal control to mitigate project risks[92] - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with legal and regulatory requirements[99] - The company is focused on enhancing its governance structure and compliance management through various board resolutions[122] Shareholder Engagement and Participation - The first temporary shareholders' meeting in February 2023 had a participation rate of 43.92%[102] - The company reported a shareholder meeting with a participation rate of 43.53% on May 12, 2023, and 39.62% on September 27, 2023[103][104] - The company conducted online performance briefings in May and September 2023 to discuss business conditions and industry trends with investors[94] - The company is actively engaging with shareholders to ensure transparency and accountability in its operations[103] Financial Strategy and Future Outlook - The company plans to focus on the rail transit industry chain, enhancing its operational maintenance services and expanding into urban rail markets in 2024[87] - The company aims to optimize its business layout and integrate related subsidiaries to improve operational efficiency[88] - The company will prioritize cash flow management and optimize its capital structure to reduce debt levels[88] - The company has set ambitious performance guidance for the next fiscal year, targeting continued revenue growth[106] - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[113] Legal and Compliance Issues - The company has received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission for violations related to information disclosure management[163] - The company is involved in multiple lawsuits, with a total amount in dispute of 58.7843 million CNY, and an estimated total liability of 451,300 CNY[162] - There were no significant defects identified in financial reporting or non-financial reporting during the evaluation period[145] Debt Management and Guarantees - The company reported a total debt guarantee of 100,000 in 2023, with various maturity dates ranging from 1 to 3 years[179] - The company has a structured approach to debt guarantees, allowing for automatic extensions of one year under certain conditions[181] - The total approved guarantee amount for subsidiaries at the end of the reporting period is CNY 10,000 million, with an actual guarantee balance of CNY 4,000 million[183] - The company has outlined its debt management strategy clearly, ensuring transparency for stakeholders[181]

神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师 2023 年度履行监督职责情况的报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会审计委员会 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将第十四届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 程序、质量保证措施和团队安排等事项与审计委员会进行了沟通。 3、2024 年 4 月 7 日，审计委员会召开现场会议，信永中和提交 2023 年度 与治理层沟通报告，就 2023 年度审计工作情况、关键审计事项、审计结果等事 项与审计委员会进行了沟通。 三、聘任会计师事务所履行的程序 1、审计委员会于 2023 年 12 月 6 日召开会议，对拟聘请会计师事务所进行 资格审查，并审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意将上述议案提 交公司董事会审 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 二、执业记录 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定及要求，依法独立 行使职权，认真履行职责，对公司内部控制、董事及经营领导班子的履职情况等 进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控 等方面发挥了积极的作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 （一）2023 年公司监事会会议召开情况 1 | 2023/12/15 | 第十四届监事会 通讯 | 1.《关于修订<神州高铁监事会议事规则>的 | | --- | --- | --- | | | 第十八次会议 | 议案》 | 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，积极 开展相关工作，修订完善了《神州高铁技术股份有限公司监事会议事规则》，有 效履行各项监督职责，对公司规范运作、财务状况、内部控制、关联交易、对外 担保、股票期权、信息披露等有关方面进行了审议与监督，根据检查结果，对报 告期内公司有关情 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024019 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十四届董事会第三十次会议审议 通过，决定召开 2023 年度股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 三十次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如 下： 交易系统网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00； 互联网投票时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 | 泉引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 关于神州高铁技术股份有限公司 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计神州高铁公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解神州高铁公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供神州高铁公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA4F0075 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神 州商铁公司） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2023 年度履职情况报告 本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"） 第十四届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，认真行使 法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。具体述职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注 册会计师、注册税务师，是国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务 管理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、 北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公 司监事、中国证券业协会证券业财务会 ...

神州高铁技术股份有限公司2023年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2023 年度履职情况报告 本人周晓勤作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"） 第十四届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和 建议，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，维护了公司和股东、特别 是社会公众股股东的合法权益。具体述职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 周晓勤，男，1956 年生人，中国国籍，本科学历，管理（工业）专业教授 级工程师，中国注册咨询工程师（投资）。曾任中国国际工程咨询有限公司交通 业务部主任，现任本公司独立董事、中国城市轨道交通协会常务副会长、广州地 铁设计研究院股份有限公司独立董事。 （一）出席董事会情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 ...