神州高铁技术股份有限公司2023年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

经核查独立董事周晓勤、李红薇、郜永军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事周晓勤、 李红薇、郜永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 神州高铁技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024018 神州高铁技术股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，本报告期内，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54 元，公 司未弥补亏损金额 1,862,681,759.54 元，公司实收股本 2,716,377,683.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等 的相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、加强市场研判：公司将加强市场研究，密切关注轨道交通行业的发展趋势， 了解市场需求变化，以便及时调整产品策略和市场布局。 2、巩固核心竞争力、提升盈利能力 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等规定要求，并结合公司战略发展规划以及 2024 年重点工作计划，编 制了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》，具体情况如下： 一、2023 年度公司主要会计数据及财务指标 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对 公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实 现归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元， ...

第二条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门关 于年度报告的要求，积极参加其组织的培训活动。 第三条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作。维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利 益不受损害。 神州高铁技术股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 明确独立董事职责，提高年度报告信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第四条 在公司年度报告的编制和披露过程中，独立董事应会同公司审计委员 会，切实履行职责，依法做到勤勉尽责。具体包括： （一）独立董事需要及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、 规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报，并尽量亲 自参与有关重大项目的实地考察。 3、募集资金的使用； 4、重大投资情况； 5、融资情况； 6、关联交易情况； 7、对外担保情况； 8、其他有关规范运作的情况。 （二）在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司审 ...

关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于神州高铁技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA4F0076 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了神州高铁技术股份有限公司(以下简称神 州高铁公司） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月12日出具了XYZH/2024BJAA4B0157号无保 留意见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定,神州高铁公司编制了本专项说明所附的《神州高铁 技术股份有限公司2023年度涉及财务公司关 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，公司董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，规范运 作、科学决策，认真贯彻执行公司股东大会通过的各项决议，切实维护公司董事会依 法行使各项权利，进一步规范董事会运作，提高履职能力。全体董事恪尽职守、勤勉 尽责，积极有效开展各项工作，不断增强董事会的权威性、有效性和整体功能，维护 了公司和股东的合法权益。 一、2023年整体经营情况 2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实现 归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经 营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元，较上年末降低 5.27%；归属于上市公司股东的所有者权益 355,181.35 万元，较 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 （一）个人履历 郜永军，男，1968 年生人，硕士研究生。曾任呼和浩特钢铁厂企业法律顾 问，经世律师事务所、北京国枫律师事务所、北京金励律师事务所律师。现任本 公司独立董事、北京端和律师事务所合伙人律师。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合法律法规 等规范和《公司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。 二、2023 年度出席会议情况 本人积极参加了公司召开的董事会、股东大会、相关委员会及独立董事专门 会议，勤勉尽责，认真审阅会议材料，提出合理建议，为会议的决策发挥积极作 用。 2023 年度履职情况报告 （一）出席董事会情况 本人郜永军作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"） 第十四届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳 ...

为完善和健全神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 神州高铁技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年） 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方 式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红 条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 2、现金分红的具体条件 公司实施现金分红须同时满足以下条件： 一、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，公司应积极实 施连续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可 持续发展。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 二、公司制定本规划考虑的因素 本公司综合考虑将来的行业状况、可持续发展 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024014 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十九次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人， 其中王翔以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...