证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-51 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第四 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决方式召开。应参加表 决董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订公 司独立董事工作制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护 中小股东权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司独立董事工作制度》 进行修订。 因本次修订内容较多，修订后的《公司独立董事工作制度》经股 东大会审议通过后生效，原制度同时废止。具体内容详见公司同日 ...

沙河实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善沙河实业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规 定，并结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与 考核委员会，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独 立董事过半 ...

第一条 为规范沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 工作制度。 沙河实业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少三 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-52 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第四次会议决议，公司决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年第一次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年12月15日召开 第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年第一 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年1月3日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳 ...

沙河实业股份有限公司董事会 沙河实业股份有限公司关联交易决策制度修订对照表 2023 年 12 月 15 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》等规定，结合沙河实业股份有限公司实际情况和经营发展需要，对部分条 款进行了修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保证沙河实业股份有限公司 （以下简称"公司"）与关联方之间订立的关 | 第一条 为保证沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易 | | | 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本 | 符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关 | | | 公司的关联交易行为不损害本公司和全体股 | 联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根 | | | 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 | 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 | | 1 | 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 | 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 | | | 所股票上市规则》（以下简称《股票上 ...

2 沙河实业股份有限公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》等规定，结合沙河实业股份有限公司实际情况，对董事 会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会工作细则部分条 款进行了修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事会战略委员会工作细则 | | | 1 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增 | 第一条 为适应沙河实业股份有限公司（以 | | | 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 | 下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心 | | | 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 | 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， | | | 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 | 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 | | | 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 | 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 | | | 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 | 共和 ...

第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 沙河实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全沙河实业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，薪酬与考核委员 会对董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，其中独立 董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-50 沙河实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午 14:50； 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事长陈勇先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2023年11月16日9:15—9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2023年11月16日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 法律意见书 国枫律股字[2023]CC0134 号 致：沙河实业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2023-49 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》（公告编号 2023-48）。本次会议将采取现场投票与 网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公 司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023年第三次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2023年10月30日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开公司2023年第三 次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...