证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-28 关于筹划重大资产重组的提示性公告 沙河实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金 的方式购买深业鹏基（集团）有限公司（以下简称"深业鹏基"或"交 易对方"）持有的深圳晶华显示电子股份有限公司（以下简称"晶华 电子"或"标的公司"）70%的股权。本次交易完成后，晶华电子将 成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。 本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、交易价格等核心要素 仍需进一步论证和协商，且需按照相关法律、法规及公司章程的规定 履行必要的内外部决策和审批程序。本次收购预计构成《上市公司重 大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，因交易对方控股股东 深圳控股有限公司与公司控股股东深业沙河（集团）有限公司同为深 业集团有限公司控制下的企业，本次交易构成关联交易，本次交易不 涉及上市公司发行股份，不构成重组上市，也不会导致上市公司控股 股东和实际控制人变更。 二、交易对方的基本情况 2．根据初步测算 ...

智通财经APP讯，沙河股份(000014.SZ)发布2025年三季度报告，该公司前三季度营业收入为2085.89万 元，同比减少93.58%。归属于上市公司股东的净亏损为3222.23万元。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净亏损为3221.41万元。基本每股亏损为0.1331元。 ...

沙河实业股份有限公司会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查， 经董事会、股东会审议，未经公司董事会、股东会审议批准前，公司 不得聘请会计师事务所开展年度审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审 议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 1.具有证券期货相关业务资格； 2.声誉良好，在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题 和不良记录； 3.具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的 内部基础管理制度。 第一条 为规范沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行 为，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制 度履行选聘程序，披露相关信息。 公司新聘请的会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务 相关的行政处罚。 第三章 选聘会计师事务所程序 1 第六条 董事会审计委员会负责向公司董事会提出 ...

第一条 为进一步规范沙河股份有限公司（以下简称"公司"）合 理有效的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 沙河实业股份有限公司现金分红管理制度 第一章 总则 第二章 公司现金分红政策 第二条 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投 资回报，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司的利润分配政 策为： （一）公司进行利润分配，可以采取现金、股票或者现金和股票 方式分配股利，可以在中期进行现金分红；利润分配不得超过累计可 分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （二）公司利润分配条件及比例为： 公司每一会计年度如实现盈利且不低于每股 0.1 元时，董事会应 向股东会提出现金股利分配预案。未提出现金股利分配预案，则董事 会应在定期报告中详细说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红 的资金留存公司的用途。 （三）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东 所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司的 ...

沙河实业股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为加强沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者（股东）及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定 的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，最终实现公司价值最大 化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《沙河实业股份有限公司章程》及相关法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 （四） 保密性原则。公司向投资者披露信息时，不得以任何方 式泄漏公司的商业机密； （五） 高效率、低成本的原则。采取便捷、有效的沟通方式， 努力提高沟通效果，降低沟通成本。 （六） 互动沟通原则。主动听取投资者的意见、建议，实现公 司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。 1 第四条 投资者关系管理的目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同， 提升公司治理水平，以实现公司价值最大化的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一） 公正平等 ...

第七条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未 公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建 议他人买卖本公司证券。 沙河实业股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）定 期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使 用管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《沙河实业股份有限公司章程》《沙河实业股份有限公司信息披露管 理制度》等有关规定，制定本办法。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度 的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流 程。 第三条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期 报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时 报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期 报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接 受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要 求，公司应拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外 部单位相关人员作为内幕 ...

| | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照国家和深圳市的有关法律、法规和政策规定成立的股份有 限公司（以下简称公司）。 公司经深圳市人民政府办公厅深府办复〔1991〕968 号文件批准，以募集设立 方式设立，在广东省深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码：914403006188016784。 第三条 公司于 1991 年 12 月 10 日经中国人民银行深圳经济特区分行批准， 首次向社会公众发行人民币普通股 1,000 万股。其中，公司向境内投资人发行的 以人民币认购的内资股为 1,000 万股，于 1992 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文全称：沙河实业股份有限公司 公司英文全称：SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD. 第五条 公司住所：深圳市南山区白石路 2222 号沙 ...

沙河实业股份有限公司信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范本公司信息披露，促进公司依法规范运作，维护 公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《沙河实业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关要求，特制定本制度，以提 高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生 重大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过规定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门备案。 第五条 信息披露的基本原则是： 1.及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； 2.确保信息披露的内容合规、真实、准确、完整，没有虚假、严 重误导性陈述或重大遗漏； 3.公司除按照强制性规定披露信息外，在不涉及敏感财务信息、 商业秘密的基础上，公司应主动、及时地披露对股东和其他利益相关 者决策产生较大影响的信息，包括公司发展战略、经营理念、 ...

沙河实业股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）《公司章程》等有关规定，特制 定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为本公司的关联 法人： （一）直接或间接地控制本公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除本公司及 本公司控股子公司以外的法人或其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担 任董事、高级管理人员的，除本公司及本公司控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的 原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益 倾斜的法人或其他组织。 第四条 公司的关联自然人 ...

沙河实业股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数 的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数 10%（不含投票 代理权）以上的股东书面请求时； 第一条 为进一步规范沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《上市公司股东会规则》和《沙河实业股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其它相关法律、法规的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情 ...