（一）独立董事专门会议审议情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-022 沙河实业股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年度，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）不派发现 金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2026 年 3 月 11 日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁 可发表如下意见：公司 2025 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、 平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公 司 2025 年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司 董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026 年 3 月 16 日， ...

沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告全文 沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告 2026-021 2026 年 3 月 1 沙河实业股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 严中宇 | 董事 | 工作原因 | 杨岭 | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》中房地产业的披露要求 《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司的指定 信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意 投资风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来 发展的展望"部分详细阐述了公司未来发展可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 ...

Investment Rating - The investment rating for the real estate industry is "Positive" (maintained) [4] Core Insights - The report highlights three major trends expected in 2026: 1) The adjustment in the real estate market is likely nearing its end, with current price adjustments being relatively sufficient compared to global averages [4] 2) There are structural opportunities for "good housing" as the market enters a phase of differentiation, with a focus on high-quality residential developments [4] 3) The recovery of the Hong Kong property market is anticipated to continue, driven by multiple favorable factors [4] Market Performance - The Shanghai Composite Index decreased by 0.7%, while the Shenzhen Component Index increased by 0.8%, and the ChiNext Index rose by 2.5% [5] - The real estate sector (Shenwan) saw a decline of 0.5% [5] - Notable stock performances included: - Top gainers: Jingtou Development (+25.0%), Tibet City Investment (+13.4%), *ST Sunshine (+9.3%) [5] - Top losers: Caixin Development (-8.6%), *ST Rong Control (-8.2%), Tefa Service (-6.5%) [5] Data Tracking New Housing Transactions - For the week of March 7-13, 2026, 42 key cities recorded a total new housing transaction of 1.89 million square meters, a 28.6% increase from the previous week [14] - Year-to-date, new housing transactions have decreased by 32.2% compared to the same period last year [19] Second-Hand Housing Transactions - For the same week, 21 key cities recorded a total second-hand housing transaction of 2.20 million square meters, a 19.2% increase from the previous week [30] - Year-to-date, second-hand housing transactions have decreased by 8.7% compared to the same period last year [34] Industry News - The Ministry of Natural Resources and the National Forestry and Grassland Administration issued a notice requiring the establishment of a mechanism linking new land use with the revitalization of existing land [45] - In Shanghai, the personal housing property tax threshold was adjusted to 92,536 yuan per square meter, marking the first decrease since 2018 [45] - Various cities are implementing policies to optimize housing conditions for talent and adjust housing fund policies [45] Company Announcements - Zhangjiang Hi-Tech reported a revenue of 4.19 billion yuan for 2025, a year-on-year increase of 111.2% [49] - China Resources Land achieved a sales amount of 10.05 billion yuan in February 2026, a year-on-year decrease of 25.6% [49] - New City Holdings issued bonds totaling 355 million USD with an interest rate of 11.8%, maturing in 2029 [49]

1.会议届次：2026年第二次临时股东会。 2.会议召集人：公司董事会。公司董事会于2026年3月6日召开第十 一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2026年第二次 临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期及时间： 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-018 沙河实业股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 7 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关 于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2026-015）。本 次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会的有关 事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 （1） ...

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2026年3月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年3月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）会议室。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-017 沙河实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月13日（星期五）下午14:45 其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 82,338,470 股，占公 司有表决权股份总数的 34.0177%。 1 通过网络投票的股东 527 人，代表股份 12,822,729 股，占公司有 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于沙河实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《沙河实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 沙河实业股份有限公司 独立财务顾问 二〇二六年三月 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所提 供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交 易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由 此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法律、 审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、律师事 务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件做出 判断； 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告（修订稿） （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的，独 立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对其他 中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务 ...

沙河实业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 补充法律意见书（一） 北京市金杜律师事务所 关于 二〇二六年三月 致：沙河实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》 （以下简称《重组管理办法》）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称《监管指引第 9 号》）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相 关规则（以下合称"相关规定"）和《沙河实业股份有限公司章程》，北京市金杜 律师事务所（以下简称"本所"）接受沙河实业股份有限公司（以下简称"沙河股 份""上市公司""公司"）委托，为上市公司重大资产购买暨关联交易（以下简称"本 次交易"）提供法律服务。 为本次交易之目的，本所于 2026 年 2 月 6 日出具了《北京市金杜律师事务 所关于沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之法律意见书》（以下 简称《法律意见书》）。 根据深交所于 2026 年 2 月 13 日就本次交易下发的《关于对沙河实业股份 有限公司重 ...

中国国际金融股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对沙河实业股份有限公司重大资产购买 暨关联交易的问询函》的回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二六年三月 1 深圳证券交易所： 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"沙河股份"）于近日 收到深圳证券交易所出具的《关于对沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易的 问询函》（并购重组问询函〔2026〕第 4 号）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，会同上市公司及其他相关中介机构，对 有关问题进行了认真分析与核查，现就有关事项发表核查意见。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称的释义均与重组报告书中相同。除特 别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2 问题 1 报告书显示，本次方案为拟通过现金方式向深业鹏基（集团）有限公司（以下简 称"深业鹏基"）购买其持有的深圳晶华显示电子股份有限公司（以下简称"标的公司"） 70%股权，本次交易价格为 27,375.25 万元，交易资金来源为公司自有资金及自筹资金。 请你公司就以下问题进一步说明： （1）请结合你公司 ...

金证（上海）资产评估有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对沙河实业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的问询函》的回复 金证（上海）资产评估有限公司 二零二六年三月 深圳证券交易所： 按照贵所于 2026 年 2 月 13 日下发的《关于对沙河实业股份有限公司重大资产购买 暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2026〕第 4 号）（以下简称"问询函"）， 金证（上海）资产评估有限公司（以下简称"金证评估""评估机构"）进行了认真 研究和落实，并按照问询函的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审 核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《沙河实业股份有限公司重大资产 购买暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同涵 义。 除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。本问询回复的字体代表以下含义： | 类别 | 字体 | | --- | --- | | 问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | 问询函所列问题的回复 | 仿宋 | 277 T3 7F | 021-63081130 | https://www.jzvaluation.c ...