沙河实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 沙河实业股份有限公司董事会 经核查独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 3 月 27 日 ...

第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，其中独立董事至少二名，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具有会计专业 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工 作联络和会议组织 ...

| 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 公司党委 | 21 | | 第六章 | | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董 | 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 32 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-12 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十一届董事会第十一次会议决议，公司决定召开 2024 年度股东大会， 现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2025年3月27日召开的 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025年4月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-04 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 年年度报告全文及摘要的议案》 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网和《证券时报》上 披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-05）。 2.以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 一、监事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九 次会议通知于 2025 年 ...

四、2024年,公司未有违反中国证监会、财政部等部门颁发的《内 部会计控制规范》《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所 上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和公司内部控制制度的情形发生。 综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确 地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2024年度内部控 制评价报告》无异议。 沙河实业股份有限公司监事会 2025年3月27日 沙河实业股份有限公司监事会 对公司内部控制评价报告的意见 根据中国证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》《企 业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规的有关规定,沙河实业股份有限公司(以下简称 "公司")监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》发表意见如下: 一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部 控制的基本原则,按照自身的实际情况,在本报告期内修订和完善了相 关规章制度,健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司经营 活动的正常 ...

一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 一次会议通知于 2025 年 3 月 17 日分别以专人送达、电子邮件或传真 等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9：00 在深圳市南山区白 石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人。董事胡月明先生因工作原因 委托董事杨岭先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024 年年度报告全文及摘要的议案》 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-03 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年年 度报告》（公告编号：2025-06），以及在巨潮资讯网 ...

（一）独立董事专门会议审议情况 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-09 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年度，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）不派发现 金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可 能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 2025 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会独立董事专门会第五次会 议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2024 年 度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可 发表如下意见：公司 2024 年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、 平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公 司 2024 年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司 董事会审议。 （二）董事会审议情况 2025 年 3 月 27 日，公 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70043537_H02号 沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司董事会： 我们审计了沙河实业股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70043537_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，沙河实业股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是沙河实业股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计沙河实业股份有限公司2024年度 财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致之处。除了对沙河实业股份有限公司2024年度财务报表出具审 计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 ...

沙河实业股份有限公司 已审财务报表 2024年度 沙河实业股份有限公司 目 录 | | 页 | | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | | 7 | | | 公司资产负债表 | | | 8 | | | 合并利润表 | | | 9 | | | 公司利润表 | | | 10 | | | 合并现金流量表 | | | 1 1 | | | 公司现金流量表 | | | 1 2 | | | 合并股东权益变动表 | 1 | 3 | - | 1 4 | | 公司股东权益变动表 | 1 | 5 | - | 1 6 | | 财务报表附注 | 17 | | - | 89 | | 补充资料 | | | 90 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70043537_H01号 沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了沙河实业股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公 司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、现金流量表和股东权 ...