证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-13 沙河实业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号 2025-12）。本 次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投 资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有 关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2025年3月27日召开的 第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度 股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期及时间： 7.出席对象： （1）在股权 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会的日常运行和实施内部控制进行监督；经理层负 责组织领导和落实企业经营管理活动的日常运行及内部控制。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 沙河实业股份有限公司 2024 年度 内部控制评价报告 沙河实业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委印发的《企业内部控制基本规范》 （财会〔2008〕7 号）及其配套指引的规定和证监会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》 （证监会公告〔2014〕1 号）等其他内部控制监管文件的要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合沙河实业股份有限公司（以下简称 公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（2024 年度内部控制评价报告 基准日）的内部控制设计合理性与运行有效性进行了评价。 ...

1 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-11 沙河实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取 消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将《公司章程》具体修订条款公告如下： 一、《公司章程》修订的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143 号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《沙河实 业股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《沙河实 业股份有限公司章程》中相关条款及《沙河实业股份有限公司董事会审计委员 会工作细则》亦作出相应修订。 序号 修订前 修订后 1 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-10 沙河实业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对 截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨 慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提减值准备情况 公司 2024 年度计提信用减值及资产减值准备合计 448.12 万元， 其中应收账款及其他应收款信用减值准备-71.23 万元，存货跌价准备 297.04 万元，在建工程减值准备 222.31 万元。 （三）审批程序 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会十一次会议和第十 一届监事会第九次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度计提资产 减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次计提资产 减值准备已经会计师事务所审计确认。 二、本次信用减值及资产减值准备计提情况说明 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-07 沙河实业股份有限公司 2025-2026 年度 拟向控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：被担保方沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司河南深业地产有限公司最近一期资产负债率为 113.74%。请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 公司 2025-2026 年度拟为控股子公司长沙深业置业有限公司和河南深业 地产有限公司合计提供额度不超过人民币 9 亿元的借款担保。额度有效期自 公司 2024 年度股东大会通过之日起一年有效。 （二） 董事会审议情况 公司第十一届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 27 日在深圳市南山区 白石路 2222 号沙河世纪楼四楼公司会议室召开，出席会议的董事表决一致， 审议并通过了《关于公司 2025-2026 年度拟向控股子公司提供担保额度的议 案》。 （三） 该事项需提交公司股东大会审议。 （四） 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2025-08 沙河实业股份有限公司 2025-2026 年度 拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股子公司及 孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公 司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司 2025- 2026 年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计 不超过人民币 9 亿元（含已提供的人民币 3.62 亿元），借款利率上浮不超过 中国人民银行同期贷款基准利率的 15%，融资资助额度的期限自公司 2024 年度股东大会审批通过之日起一年有效，按季度计算利息。 2.履行的审议程序：经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过。 3.特别风险提示：本次融资资助对象为公司合并报表范围内的子公司及 孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、 融资资助事项概述 本次融 ...

沙河实业股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《深圳市国资委关于深化市属国企监事会改 革有关事项的通知》（深国资委〔2024〕143号）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司董 事会审计委员会相应职权发生变化，现对《沙河实业股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》进行修订，具体内容对照如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十条 审计委员会成员应当督导内部 | 第十条 审计委员会成员应当督导内部 | | | 审计部门至少每半年对下列事项进行一次检 | 审计部门至少每半年对下列事项进行一次检 | | | 查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发 | 查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发 | | | 现公司存在违法违规、运作不规范等情形的， | 现公司存在违法违规、运作不规范等情形的， | | | 应当及时向深圳证券交易所报告： | 应当及时向深圳证券交易所报告： | | | （一）公司募集资金使用、提供担保、关 | （一）公司募集资金使用、提供担保、关 | | ...

2024年 社会责任报告 S O C I A L RESPONSIBILITY REPORT 沙河实业股份有限公司 电话：0755-86091298 邮箱: shahe@shahe.cn 网址：https://www.shahe.cn 地址：深圳市南山区白石路 2222 号沙河世纪楼 CONTENTS 目录 | 01 前言 | | --- | | 01 关于本报告 | | 03 董事长致辞 | 05 了解沙河股份 47 未来展望 48 附录 48 指标索引 50 关键绩效列表 54 意见反馈 01. 责任引领，治理筑基 11 社会责任管理 17 利益相关方参与 02. 品质护航，社区共建 03. 员工为本，成长共赢 33 保障员工权益 04. 绿色转型，低碳发展 23 严控筑造品质 26 提升服务水平 29 打造责任供应链 36 员工健康与安全 40 人才培养与发展 43 生态文明建设 43 绿色建筑 44 绿色施工 46 绿色办公 01 | 2024 年沙河实业股份有限公司社会责任报告 责任引领,治理筑基 品质护航，社区共建 员工为本,成长共赢 绿色转型,低碳发展 未来展望 关于本报告 报告简介 本报告为年 ...

沙河实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量； 公司保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具了标准无保留意 见的审计报告。在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所 和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计 ...

沙河实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张佳华） 本人作为沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，诚 信勤勉，忠实履行职责，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，注重维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现 将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张佳华，1989 年 7 月本科毕业于中国科技大学。现任深圳市好家 庭集团董事长，中华全国体育总会个人委员、中国体育用品业联合会 副主席、广东省体育产业协会常务副会长、深圳市体育产业协会会长， 深圳高层次人才，第七届深圳市政协委员、科教卫体委副主任、中国 科技大学深港校友会会长、深圳黑龙江商会荣誉会长。现任公司独立 董事。 （二）独立性情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独 ...