本公司及本公司经办人员同意《沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易 报告书（草案）》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，且所引用 内容已经本公司及本公司经办人员审阅，确认《沙河实业股份有限公司重大资产购买 暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性 法定代表人或授权代表： 三、独立财务顾问声明 独立财务顾问主办人： 独立财务顾问协办人： 廖富凯 梁 月 中国国际金融股份有限公司 年 月 日 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 徐 洋 先庭宏 经办律师： 曹余辉 胡光建 王曙光 四、法律顾问声明 本所及本所经办律师同意《沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）》及其摘要引用本所出具的法律意见书的内容，且所引用内容已经本所及 本所经办律师审阅，《沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草 案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 王玲 张先发 马艳波 韦云飞 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 年 月 日 王立峰 柳思佳 北京 ...

沙河实业股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的 说明 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 会公告[2015]31 号）等相关规定的要求，公司董事会就本次交易对 即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的说明如下： 如无特别说明，本说明中的词语和简称与《沙河实业股份有限公 司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》中各项词语和简称的含 义相同。 一、本次交易对上市公司当期每股收益摊薄的影响 本次交易前后上市公司的主要财务指标如下： 单位：万元 | 财务指标 | 2025 | 年 | 1-9 月 | 2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 交易后（备考） | 交易前 | 交易后（备考） | | 财务指标 | 2025 年 | 1-9 月 | 2024 年度 | | | - ...

沙河实业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 | 序号 | 城市 | 项目公司 | 项目名称 | 项目地点 | 开发状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长沙市 | 长沙深业置业有 | 沙河城项目（二期 1、四 | 长沙市开福区北二环一 | 竣工 | | | | 限公司 | 期 2） | 段 号 169 | | | 2 | 长沙市 | 长沙深业福湘置 | 深业中心项目 | 长沙市开福区体育馆路 | 竣工 | | | | 业有限公司 | | 号深业大厦 91 | | | 3 | 新乡市 | 新乡市深业地产 | 世纪新城（一期、二期、 | 新乡市文岩路 号 296 | 竣工 | | | | 有限公司 | 三期） | | | | 4 | 郑州市 | 河南深业地产有 | / | 荥阳市健康大道与荥泽 | 未建 | | | | 限公司 | | 西二路交叉口西南侧 | | 二、自查方式 涉及房地产业务 之 专项自查报告 沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过支付现金的方式，购 买深业鹏基（集团）有限公司持有的深圳晶华显示电子股份有限公司 70.00%的 ...

| 承诺方 | 承诺事项 承诺的主要内容 | | --- | --- | | | 应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | | | 5、本人承诺，未来公司如实施股权激励计划，在本人合法权限范 | | | 围内，促使拟公告的股权激励计划设置的行权条件将与公司填补回 | | | 报措施的执行情况相挂钩。 | | | 6、本承诺出具日至公司本次交易完成前，若中国证监会、深圳证 | | | 券交易所等证券监管机构关于填补回报措施及其承诺作出其他新的 | | | 监管规定，且本承诺内容不能满足证券监管机构该等规定时，本人 | | | 承诺届时将按照证券监管机构的最新规定出具补充承诺。 | | | 7、若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿 | | | 意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | | | 1、本公司对本公司及本公司合并范围内的控股子公司（以下简称 | | | "本公司及控股子公司"）自 年 月 日至 年 月 2023 1 1 2025 9 30 | | | 日期间（以下简称"报告期"）的房地产开发项目是否存在闲置土 | | | 地、炒地、捂盘惜售、囤积房源、哄抬房价等违法违规行为、是否 ...

重大资产购买暨关联交易独立财务顾问的承诺函 沙河实业股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金的方式向 深业鹏基（集团）有限公司购买其持有的深圳晶华显示电子股份有限公司 70% 股份（以下简称"本次交易"）。中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财 务顾问"）接受上市公司委托，担任本次交易的独立财务顾问。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》及其他相关法规规范要求，就本次交易相关事项进行了尽职调查 义务，并发表了独立核查意见。现就相关事宜承诺如下： 1、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进 行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求； 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次交易的方案符合法律法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交 ...

中国国际金融股份有限公司关于 沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 2 号——重大资产重组》 | 上市公司名称 | 沙河实业股份有限公司 | 独立财务顾问名称 | | 中国国际金融股份有限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司 | | | | | 证券简称 | 沙河股份 000014.SZ | 证券代码 | | | | 交易类型 | 购买  出售 □ 其他方式 | □ | | | | 交易对方 | 深业鹏基（集团）有限公司（以下 | | | | | | 是 否 □  简称"深业鹏基"） | 是否构成关联交易 | | | | | 沙河股份拟通过支付现金方式购买深业鹏基持有的深圳晶华显示电子股份有限公司 | | | | | 本次重组概况 | （以下简称"晶华电子"）70.00%的股权。本次交易完成后，晶华电子将成为上市 | | | | | | 公司的控股子公司 | | | | | 判断构成重大资 | 本次交易标的公司的最近一个会计年度营业收入达到上市公司相应指标的 50%以上， 本次交易达到《上市公司重大资产重组管 ...

| 承诺方 | 承诺事项 | 承诺的主要内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人主 | | | | 体，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办 | | | | 法》等相关法律、法规及规范性文件规定的参与本次交易的主体资 | | | 格； | | | | | 2、截至本承诺函出具日，本公司及本公司的董事、高级管理人员不 | | | | 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督 | | | | 管理委员会立案调查的情形，包括但不限于收到或可预见将收到司法 | | | | 机关的立案侦查决定或通知、中国证券监督管理委员会及其派出机构 | | | 关于合规和诚 | 的立案调查通知书、行政处罚事先告知书等情形； | | | | 3、本公司及本公司的董事、高级管理人员最近五年内诚信情况良 | | | 信情况的说明 | 好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理 | | | | 委员会及其派出机构采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分和 | | | | 监管措施的情形； | | | | 4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买深业鹏基（集团）有限公司持有的深圳晶华显示电子股份有限公司（以 下简称"晶华电子"）70%股份（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，晶华电子将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本 次交易构成重大资产重组和关联交易。 公司于 2026 年 2 月 6 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于本次交易方案的议案》《关于<沙河实业股份有限公司重大 资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内 容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 由于本次交易相关事项尚在推进中，经公司董事会审议，决定暂不 召开临时股东会审议本次交易有关事项。公司董事会后期会根据公司安 排择机发布股东会会议通知并将相关议案提交公司股东会审议。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-006 沙河实业股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 1 沙河实业股份有限公司 ...

第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十一 届董事会第十七次会议通知于 2026 年 1 月 26 日分别以专人送达、电子 邮件或传真等方式发出,会议于 2026 年 2月 6 日以现场和通讯表决方式召 开。应参加表决董事 7 人,实际参与表决董事 7 人。 证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-005 沙河实业股份有限公司 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 本次交易符合相关法律法规规定的议案》； 上市公司拟以支付现金方式购买深业鹏基（集团）有限公司（以下 简称"深业鹏基"或"交易对方"）持有的深圳晶华显示电子股份有限公 司（以下简称"标的公司"或"晶华电子"）70%股份（以下简称"本次 交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-004 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 十六次会议通知于 2026 年 1 月 23 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出, 会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。应参加 表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。 审计委员会委员三人：赵晋琳女士、胡宁可女士、张佳华先生， 主任委员为赵晋琳女士。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于调整第十一 届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会委员及主任委员的议 案》 因公司董事会成员发生变动，为确保相关专门委员会规范运作， 根据《中华人 ...