沙河实业股份有限公司 2025年度 营业收入扣除情况专项说明 关于沙河实业股份有限公司 2025年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2026）专字第70043537_H03号 沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了沙河实业股份有限公司的财务报表，包括2025年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2025年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2026年3月16日出具了编号为安永华明（2026） 审字第70043537_H01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，沙河 实业股份有限公司编制了后附的2025年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是沙河实业股 份有限公司管理层的责任。 基于我们为对沙河实业股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计沙河实业股份有限公司2025年度 财务报表时所审核的会计资料及2025年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一 致。 ...

| | | | | | 2025年度占用 | 2025年度占 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025年年初 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 2025年度偿还累 | 2025年年末占 | 占用形 | | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 计报表科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | 息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 式原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其 附属企业 | 无 | 不适用 ...

沙河实业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等要求，沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 沙河实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2026 年 3 月 16 日 ...

沙河实业股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司2025 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明 2025年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的 有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在 北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层 01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁先 生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会 计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超 过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾5 ...

公司官网链接：https://www.shahe.cn 邮编：518053 电话：0755-86091298 地址：广东省深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼 可持续发展报告 2025 年 沙河实业股份有限公司 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 总经理致辞 | 05 | | 走进沙河股份 | 07 | | 筑城市美景 塑持续发展 | 15 | | 聚党建合力 扬清风正气 | 21 | | 强规范治理 促有序开发 1 | 3 | | --- | --- | | 完善治理结构 | 25 | | 规范薪酬管理 | 26 | | 深化投关沟通 | 27 | | 保障股东权益 | 28 | | 筑牢合规底线 | 29 | | 恪守商业道德 | 31 | | 维护公平竞争 | 32 | 创卓越空间 提城市价值 匠筑品质人居 客户权益保护 创新驱动发展 可持续供应链 维护信息安全 建绿色空间 护生态宜居 2 4 | | 应对气候变化 | 35 | | --- | --- | --- | | 77 | 推进绿色建造 | 38 | | 83 | 能源资源管理 | 44 | ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-023 沙河实业股份有限公司 2026-2027 年度 拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股子公司及 孙公司（包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、 河南深业地产有限公司以及因公司 2026-2027 年度业务拓展需要拟成立或收 购的控股子公司及孙公司）提供融资资助累计不超过人民币 9 亿元（含已提 供的人民币 6.36 亿元），借款利率上浮不超过中国人民银行同期贷款基准利 率的 15%，融资资助额度的期限自公司 2025 年度股东会审批通过之日起一 年有效，按季度计算利息。 2.履行的审议程序：经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 3.特别风险提示：本次融资资助对象为公司合并报表范围内的子公司及 孙公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险可控，不存在损害公司 及股东、特别是中小股东利益的情形。 一、融资资助事项概述 1.融资资助原因及影响 ...

沙河实业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，沙河实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"， 于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作 的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设 在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍 宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注 册会计师逾 1700 人，其中拥有证 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-024 沙河实业股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沙河实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月16日召 开第十一届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司2025年度 计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提信用减值及资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求，公司及子公司对 截至 2025 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨 慎原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。 （二）计提减值准备情况 公司 2025 年度计提信用减值及资产减值准备合计 8,526.59 万元， 其中应收账款及其他应收款信用减值准备-6.07 万元，存货跌价准备 8,532.66 万元。 （三）审批程序 公司 2025 年对应收账款及其他应收款计提信用减值准备合计 -6.07 万元。 （二）存货跌价准备 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-025 沙河实业股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进 行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 6.会议的股权登记日：2026年4月2日（星期四） 1 根据沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十一届董事会第二十次会议决议，公司决定召开 2025 年度股东会，现 将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025年度股东会 2.会议召集人：公司董事会。经公司董事会2026年3月16日召开的 第十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年度 股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东 ...

证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-019 沙河实业股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《沙河实业 股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-021），以及在巨潮 资讯网和《证券时报》上披露的《沙河实业股份有限公司 2025 年年度 报告摘要》（公告编号：2026-020）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配及分红派息的预案》 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司 1 合并报表归属于上市公司股东的净利润为-150,357,687.09 元、母公司 净 利 润 为 -36,000,009.48 元 ， 2025 年 末 合 并 报 表 未 分 配 利 润 为 ...