证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-015 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 23 日（星期二）9:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长富春龙先生。 — 1 — 6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《股票上市规则》等法律、法 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 086 号 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深 圳市特力（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-013 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会近日收到第十届监事会职工监事张正先生提交的书面辞呈，张 正先生因工作安排申请辞去公司第十届监事会职工监事职务，辞 任后，张正先生还在公司控股子公司担任监事。截至本公告披露 日，张正先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张正先生的辞任将 导致公司职工监事占比低于法定比例，因此在公司职工代表大会 选举产生新任职工监事前，张正先生将根据《公司法》《公司章程》 等有关规定继续履行职工监事相关职责。公司将按照相关规定尽 快完成职工监事的补选工作。 公司及公司监事会对张正先生任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 - 1 - 深圳市特力（集团）股份有限公司 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 - 2 - ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2024-014 深圳市特力(集团)股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 17 日 （星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 - 1 - 以下小程序码进入，参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、咨询办法 联系人：李海轮 邮箱：lihl@tellus.cn 会议召开时间：2024年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,846,738,841.89, representing a 120.46% increase compared to ¥837,656,274.51 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥118,255,140.84, a 41.63% increase from ¥83,496,135.61 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,386,717.21, up 42.86% from ¥63,268,802.52 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.2743, reflecting a 41.61% increase from ¥0.1937 in 2022[20]. - The jewelry sales and services segment accounted for 83.50% of total revenue, with a staggering year-on-year growth of 265.88%[50]. - The company reported a total revenue of 3,587 million yuan for the year 2023, reflecting a growth of 1.38% compared to the previous year[164]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 431,058,320 shares[4]. - The total distributable profit for the year is CNY 103,114,028.96, with a cash dividend distribution ratio of 100%[134]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.31 per share, totaling CNY 13,362,807.92, based on a total share capital of 431,058,320 shares as of December 31, 2023[134]. Business Focus and Strategy - The main business focus has shifted to third-party jewelry services, commercial complex operations, and property leasing, moving away from automotive sales and services[18]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings to adapt to changing consumer preferences towards personalized and diverse gold jewelry products[31]. - The company aims to build a third-party service platform in the jewelry industry, addressing market gaps and enhancing compliance[36]. - The company plans to enhance its third-party comprehensive service capabilities and expand market channels, aiming for diversified services and improved customer loyalty[88]. Market and Industry Trends - The retail sales of gold and silver jewelry in China grew by 13.3% to ¥331 billion in 2023, indicating strong consumer demand in the jewelry market[31]. - The competitive landscape in the jewelry industry is intensifying, with leading companies accelerating industry consolidation through channel expansion and new product development[31]. - The average rental price of office buildings in 15 major cities in China decreased by 0.52% in the first three quarters of 2023, indicating a continued downward trend in commercial real estate[35]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a "4S" management system to enhance strategic execution and internal control processes[49]. - The company has strengthened its risk control measures, including supplier admission standards and customer evaluation systems, to enhance operational efficiency[49]. - The company is enhancing risk management by establishing a compliance management department and innovating risk control methods to improve risk management capabilities[91]. Research and Development - R&D investment increased by 144.88% to ¥1,965,795.78 in 2023 from ¥802,753.80 in 2022, representing 0.11% of operating revenue[64]. - The number of R&D personnel rose to 6 in 2023, a 200% increase from 2 in 2022, with R&D personnel accounting for 3.97% of total employees[65]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on advanced technologies and product innovation[115]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[98]. - The company maintains a strict information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with shareholders[102]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[104]. Shareholder Structure - As of the end of 2023, the controlling shareholder, Shenzhen Tefa Group, holds 211,591,621 shares, accounting for 49.09% of the total share capital[19]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,239, an increase from 56,200 at the end of January[187]. - The largest shareholder, Shenzhen Special Development Group Co., Ltd., holds 48.81% of the shares, totaling 210,391,621 shares, with an increase of 5,593,000 shares during the reporting period[189]. Risk Management - The company faces risks from market price fluctuations of key raw materials such as gold and diamonds, which can impact operations due to economic changes and consumer demand shifts[91]. - The company has established a scientific and effective hedging management system, focusing on risk monitoring and dynamic evaluation[79]. Social Responsibility - The company emphasizes the protection of employee rights and engages in social responsibility initiatives, achieving good social benefits alongside economic performance[105]. - The company conducted 30+ events and activities to promote social responsibility, including 16 cooling-off activities and 7 volunteer activities[145]. Changes in Management - The company experienced changes in its board and management, with several resignations including the financial director and general manager due to personal reasons and work arrangements[112]. - The company is focused on maintaining stability in its management team amidst these changes[112]. - The board of directors is actively working on succession planning to ensure smooth transitions[112].

本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾 任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副 教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院 长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博 士生导师、汤臣倍健股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡玉明） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张栋） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制 度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事 会、董事会各专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，以及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正 高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深 圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化 有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳 市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公 司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任壹极炫 珠宝（成都）有限公司董事长、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 — 1 — 二、2 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-005 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十次 正式会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交 了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股 东大会上述职。董事会依据独立董事出具 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-012 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳 市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 第十次正式会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）9:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 23 日 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）对公司股东大会决策的执行情况 2023 年，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""特力集团"）董事会在全体股东及相关主管部门的大力支持 下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及深交所发布 的各项规则，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的 职责，恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东大会决议，积极推动 董事会决议的实施，为公司规范运作夯实基础，实现公司高质量 发展。现将董事会 2023 年度开展的各项工作汇报如下： 2023 年，特力集团共召开三次股东大会，审议通过事项及 具体执行情况如下： 1.公司 2022 年年度股东大会审议通过了 2022年度利润分配 方案，根据会议决议，公司于 2023 年 6 月完成了 2022 年度的利 润分配，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计 一、2023 年度经营概况 派发现金 12,069,632.96 元，不送红股，不转增股本。 2023 年度，公司实现营业收入 184, ...