深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张栋） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正 高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深 圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化 有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳 市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公 司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任超钻珠 宝（深圳）有限公司董事长、坤密品牌文化（海南）有限公司董 事长，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 — 1 — 二、2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,613,678,204.37, representing a 41.53% increase compared to ¥1,846,738,841.89 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥136,629,870.80, up 15.54% from ¥118,255,140.84 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥126,470,887.40, a 39.92% increase from ¥90,386,717.21 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥390,288,813.85, compared to a negative cash flow of ¥60,140,006.46 in 2023, marking a 748.97% increase[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3170, reflecting a 15.57% increase from ¥0.2743 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,594,459,237.89, a 7.93% increase from ¥2,403,851,684.45 at the end of 2023[18]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,726,884,629.56, up 7.67% from ¥1,603,905,054.93 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.21%, an increase from 7.59% in 2023[18]. Business Operations - The company has shifted its main business focus to jewelry third-party services, commercial complex operations, and property leasing since 2023[16]. - The company's main business during the reporting period includes third-party jewelry services, commercial complex operations, and property leasing[31]. - The jewelry sales and services segment accounted for 88.80% of total revenue, with a year-on-year increase of 50.50%[44]. - The commercial complex operations, including the Teli Jewelry Building and Teli Diamond Trading Building, maintain a high occupancy rate, contributing to stable revenue and cash flow[38]. - The company plans to enhance the quality of its properties and transition from traditional leasing to commercial operations, increasing property brand value[32]. Market Trends - The retail sales of gold and silver jewelry in China for 2024 are projected to be ¥330 billion, reflecting a year-on-year decline of 3.1%[26]. - The jewelry industry in China reached a market size of ¥820 billion in 2023, marking a significant milestone[26]. - The gold jewelry market is expected to see a shift towards personalized and diverse consumer demands, driven by consumption upgrades[27]. Digital Transformation - The company plans to enhance its digital platform to improve consumer interaction and operational efficiency, aiming for better supply chain management[29]. - The company is focusing on building a digital jewelry trading platform to promote standardization and compliance in the industry[29]. - The company has implemented a digital trading platform to improve online transactions, data analysis, and risk management capabilities[39]. - The company aims to become a leading digital jewelry trading platform by 2025, focusing on comprehensive development in business, technology, talent, and management[76]. - The company plans to enhance its platform construction by creating a digital jewelry trading platform that integrates online and offline services, including transaction settlement and supply chain finance[77]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥390,288,813.85, a significant improvement compared to a loss of ¥60,140,006.46 in the previous year[59]. - Investment cash inflow rose by 24.27% to ¥841,818,290.07, while investment cash outflow increased by 27.61% to ¥1,034,454,292.10[60]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥141,052,580.94, a turnaround from a decrease of ¥231,183,441.67 in the previous year[59]. - Investment income amounted to $19.47 million, accounting for 11.92% of total profit, primarily from financial management income and equity method investment income[62]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders[84]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and enhancing decision-making processes[85]. - The company has conducted multiple investor communications to ensure transparency and address shareholder concerns[81]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring compliance with legal regulations[87]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, maintaining a complete and independent business system[88]. Employee and Talent Management - The company has a total of 160 employees, with 34 in sales, 12 in technical roles, 15 in finance, and 99 in administration[110]. - The company has implemented a comprehensive employee training system, including new employee orientation and management training programs[113]. - The company will implement a short-term and long-term incentive mechanism to strengthen talent team building and improve performance assessment schemes[78]. - The number of R&D personnel increased by 83.33% to 11, with a significant rise in the number of bachelor's degree holders[57]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares, totaling approximately ¥43,105,832.00 based on 431,058,320 shares[4]. - The total distributable profit for the period is 92,397,334.74 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[116]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,749, an increase from 50,093 at the end of the previous month[166]. - The largest shareholder, Shenzhen Tefa Group, is a state-owned entity, while the second-largest shareholder is a domestic non-state-owned legal entity holding 5.08%[166]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in several ongoing litigations, including a land lease contract dispute with a claim amount of 14.04 million RMB, which is currently in the second instance of court proceedings[141]. - The company has successfully concluded a pension insurance dispute, with the court ruling in favor of the company[141]. - The company has engaged in related party transactions, including a property lease transaction with Shenzhen Ren Fu Te Li Automobile Service Co., amounting to 5.45 million RMB, representing 1.92% of similar transactions[143]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion issued for the financial statements was a standard unqualified opinion, signed on March 26, 2025[180]. - Key audit matters included revenue recognition, with a focus on the risk of inappropriate revenue recognition by management[185]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of internal controls as of December 31, 2024[125].

签署日期：二〇二五年二月十九日 股票简称：特力 A 股票代码：000025 信息披露义务人声明 深圳市特力（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市特力（集团）股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人名称：深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙） 住所（通讯地址）： 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区罗湖区笋岗 街道梨园路 333-3 号招商中环 2 栋 2 层 202 股份变动性质：减少（减少至 5%以下） 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与 格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规及 部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任 何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在深圳市特力（集团）股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本 ...

3、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生 变化。 证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2025-005 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动至5%以下 的提示性公告 信息披露义务人深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合 伙）保证向公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供的信息一致。 重要内容提示： 1、本次权益变动为股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，深圳远致富海珠宝产业投资企业（有 限合伙）（以下简称"远致富海"）持有深圳市特力（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）的股份为21,552,853股， 占公司总股本的4.999985%，不再是公司持股5%以上的股东。 — 1 — 公司于近日收到股东远致富海出具的《简式权益变动报告 书》，其持有公司股份比例已降至5%以下，现将其相关权益变动 情况公告如下： 二、本次权益变动情况 — 2 — 名称 深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙） 住 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出召开十届董事会第十 七次临时会议的通知，会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案： 一、审议通过了关于控股子公司开展套期保值业务的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码： 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2025-002 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务 的公告》（公告编号：2025-003），以及同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-038 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司强制清算的进展公告 二、其他说明 1、公司将依法依规推进撤回清算申请后的相关工作。 2、本事项对公司本期利润或期后利润的具体影响以会计师 事务所审计结果为准。 3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披 露媒体登载的公告为准。公司将关注后续进展情况并及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向深圳前海合作区人民法院申请对深圳特发华日汽车企 业有限公司（以下简称"特发华日"）进行强制清算，相关情况 详见公司于 2023 年 1 月 13 日，以及 2023 年 3 月 23 日在《证券 时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于法院 受理控股子公司强 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 344 号 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深 圳市特力（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派张洁律师、欧阳斯曼律师（以下简称"信达律师"）出 席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下 ...

特别提示 证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-037 深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5、主持人：董事长富春龙先生。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 19 日（星期四）上午 9:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三 楼公司会议室。 — 1 — 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 4、召集人：公司董事会。 6、本次股东大会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》 等法律、法规和《 ...

2、完成特发华日章程修订后，公司向深圳前海合作区人民 — 1 — 法院提交撤回对特发华日强制清算的申请，申请结果以法院最终 意见为准。 证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-036 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司强制清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向深圳前海合作区人民法院申请对深圳特发华日汽车企 业有限公司（以下简称"特发华日"）进行强制清算，相关情况 详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 于 2023 年 1 月 13 日刊载的《关于法院受理控股子公司强制清算 申请的公告》（公告编号：2023-003）以及于 2023 年 3 月 23 日 刊载的《关于控股子公司强制清算的进展公告》（公告编号： 2023-010），现就该事项的进展情况公告如下： 一、控股子公司清算进展情况 近日，特发华日股东双方协商一致签订相关协议终止清算， 继续经营，协议主要内容包括： 1、同 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-035 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 性记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深 圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事 会第十六次临时会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）9:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 — 1 — 日 9:15-15:00。 5、会议召 ...