证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2025-009 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会意见 深圳市特力（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十四次正式会议，审议通 过了《2024 年度利润分配预案》。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了十届监事会第十四次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定，有利于公司的 持续稳定健康发展，同意本次利润分配预案。 二、公司 2024 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度， 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 136,629,870.80 元； 2024 年度公司母公司实现净利润 102,663,705.27 元，当年可供 分配的利润为 92,397,334.74 元。 — 1 — ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） r 1 nt Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A004583 号 深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 特力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师 二〇二五年三月 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A004582 号 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了特力 ...

关于深圳市特力（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 r 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市特力（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来的专项说明 深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 the first Grant Thornton 关于深圳市特力(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A003285 号 深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称"特力公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了特力公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 441A004582 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,特力 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江定航） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人江定航，1963 年出生，硕士研究生，律师。曾任深圳 市社保局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳市 特发集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳 市通讯工业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安 律师事务所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所荣 誉合伙人，兼任深圳市国际仲裁院仲裁员、深圳市第七次党代会 代表，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 — 1 — （ ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡玉明先生、江定航 先生、张栋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 — 1 — ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张栋） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正 高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深 圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化 有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳 市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公 司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任超钻珠 宝（深圳）有限公司董事长、坤密品牌文化（海南）有限公司董 事长，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 — 1 — 二、2024 年 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡玉明） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾 任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副 教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院 长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博 士生导师，汤臣倍健股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 — 1 — （一）出席董事会及股东大会会议的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,613,678,204.37, representing a 41.53% increase compared to ¥1,846,738,841.89 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥136,629,870.80, up 15.54% from ¥118,255,140.84 in 2023[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥126,470,887.40, a 39.92% increase from ¥90,386,717.21 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥390,288,813.85, compared to a negative cash flow of ¥60,140,006.46 in 2023, marking a 748.97% increase[18]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.3170, reflecting a 15.57% increase from ¥0.2743 in 2023[18]. - Total assets at the end of 2024 were ¥2,594,459,237.89, a 7.93% increase from ¥2,403,851,684.45 at the end of 2023[18]. - Net assets attributable to shareholders increased to ¥1,726,884,629.56, up 7.67% from ¥1,603,905,054.93 in 2023[18]. - The weighted average return on equity for 2024 was 8.21%, an increase from 7.59% in 2023[18]. Business Operations - The company has shifted its main business focus to jewelry third-party services, commercial complex operations, and property leasing since 2023[16]. - The company's main business during the reporting period includes third-party jewelry services, commercial complex operations, and property leasing[31]. - The jewelry sales and services segment accounted for 88.80% of total revenue, with a year-on-year increase of 50.50%[44]. - The commercial complex operations, including the Teli Jewelry Building and Teli Diamond Trading Building, maintain a high occupancy rate, contributing to stable revenue and cash flow[38]. - The company plans to enhance the quality of its properties and transition from traditional leasing to commercial operations, increasing property brand value[32]. Market Trends - The retail sales of gold and silver jewelry in China for 2024 are projected to be ¥330 billion, reflecting a year-on-year decline of 3.1%[26]. - The jewelry industry in China reached a market size of ¥820 billion in 2023, marking a significant milestone[26]. - The gold jewelry market is expected to see a shift towards personalized and diverse consumer demands, driven by consumption upgrades[27]. Digital Transformation - The company plans to enhance its digital platform to improve consumer interaction and operational efficiency, aiming for better supply chain management[29]. - The company is focusing on building a digital jewelry trading platform to promote standardization and compliance in the industry[29]. - The company has implemented a digital trading platform to improve online transactions, data analysis, and risk management capabilities[39]. - The company aims to become a leading digital jewelry trading platform by 2025, focusing on comprehensive development in business, technology, talent, and management[76]. - The company plans to enhance its platform construction by creating a digital jewelry trading platform that integrates online and offline services, including transaction settlement and supply chain finance[77]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was ¥390,288,813.85, a significant improvement compared to a loss of ¥60,140,006.46 in the previous year[59]. - Investment cash inflow rose by 24.27% to ¥841,818,290.07, while investment cash outflow increased by 27.61% to ¥1,034,454,292.10[60]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥141,052,580.94, a turnaround from a decrease of ¥231,183,441.67 in the previous year[59]. - Investment income amounted to $19.47 million, accounting for 11.92% of total profit, primarily from financial management income and equity method investment income[62]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders[84]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and enhancing decision-making processes[85]. - The company has conducted multiple investor communications to ensure transparency and address shareholder concerns[81]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring compliance with legal regulations[87]. - The company operates independently from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finance, maintaining a complete and independent business system[88]. Employee and Talent Management - The company has a total of 160 employees, with 34 in sales, 12 in technical roles, 15 in finance, and 99 in administration[110]. - The company has implemented a comprehensive employee training system, including new employee orientation and management training programs[113]. - The company will implement a short-term and long-term incentive mechanism to strengthen talent team building and improve performance assessment schemes[78]. - The number of R&D personnel increased by 83.33% to 11, with a significant rise in the number of bachelor's degree holders[57]. Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1 per 10 shares, totaling approximately ¥43,105,832.00 based on 431,058,320 shares[4]. - The total distributable profit for the period is 92,397,334.74 yuan, with the cash dividend amounting to 100% of the total profit distribution[116]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,749, an increase from 50,093 at the end of the previous month[166]. - The largest shareholder, Shenzhen Tefa Group, is a state-owned entity, while the second-largest shareholder is a domestic non-state-owned legal entity holding 5.08%[166]. Legal and Regulatory Matters - The company is involved in several ongoing litigations, including a land lease contract dispute with a claim amount of 14.04 million RMB, which is currently in the second instance of court proceedings[141]. - The company has successfully concluded a pension insurance dispute, with the court ruling in favor of the company[141]. - The company has engaged in related party transactions, including a property lease transaction with Shenzhen Ren Fu Te Li Automobile Service Co., amounting to 5.45 million RMB, representing 1.92% of similar transactions[143]. Audit and Financial Reporting - The audit opinion issued for the financial statements was a standard unqualified opinion, signed on March 26, 2025[180]. - Key audit matters included revenue recognition, with a focus on the risk of inappropriate revenue recognition by management[185]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of internal controls as of December 31, 2024[125].

签署日期：二〇二五年二月十九日 股票简称：特力 A 股票代码：000025 信息披露义务人声明 深圳市特力（集团）股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市特力（集团）股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人名称：深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙） 住所（通讯地址）： 深圳市罗湖区笋岗街道田心社区罗湖区笋岗 街道梨园路 333-3 号招商中环 2 栋 2 层 202 股份变动性质：减少（减少至 5%以下） 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与 格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规及 部门规章的有关规定编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批 准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任 何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了信息 披露义务人在深圳市特力（集团）股份有限公司拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本 ...