证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-009 深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据 2024 年经营需要，预计深圳市特力（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）及控股子公司与关联方 发生日常关联交易总金额不超过 6,230 万元。2023 年度，公司 日常关联交易实际发生金额为 3,253.37 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 26 日，公司召开十届董事会第十次正式会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》；关联 董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄亮先生回避表决。 按照深圳证券交易所《股票上市规则》等规定，本事项需提 交公司股东大会审议，关联股东深圳市特发集团有限公司回避表 决。 （三）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 - 1 - | | 车服务有限公司 | 业租赁 | 定价 | 545.00 | 545.0 ...

本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾 任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副 教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院 长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博 士生导师、汤臣倍健股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | | 大会次数 | | | | | | | 事会会议 | | — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡玉明） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张栋） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制 度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事 会、董事会各专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，以及全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 本人张栋，1974 年出生，博士研究生，经济学博士后，正 高级经济师，高级黄金投资分析师，GIA 研究宝石学家。曾任深 圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化 有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳 市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公 司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁。现任壹极炫 珠宝（成都）有限公司董事长、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 — 1 — 二、2 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-010 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 低风险稳健型银行理财产品。 2.投资金额 使用累计额度合计不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金购 买低风险稳健型银行理财产品，在实施期内，任一时点的投资余 额不超过 6 亿元，公司及子公司在额度及期限范围内可循环滚动 使用。 3.特别风险提示 银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济 的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十次正式会议及十届监事 会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理 财产品的议案》。 为提高资金使用效率，公司及控股子公司拟在确保公司正常 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类 生产经营的资金需求及资金安全的前提下，使用累计额 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-006 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年年度报告》及《摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （江定航） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司的整体利益，以及全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人江定航，1963 年出生，硕士，律师。曾任深圳市社保 局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳特发集团 有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳市通讯工 业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安律师事务 所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人， 本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会会议的情况 — 1 — 2023 年度，公司共召开 10 次董 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记 录； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交 易所业务规则和公司章程规定的其他条件。 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运 作，明确独立董事的职责权限,保证独立董事依法行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《深圳市特力（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职 条件，担任独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同审字（2024）第 441A005085 号 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-107 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了特力 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-008 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度， 深圳市特力（集团）股份有限公司(以下简称"公司")合并 报表归属于上市公司股东的净利润 118,255,140.84 元，当 年可供分配的利润为 106,798,026.51 元；2023 年度公司母 公司实现净利润 114,571,143.29 元，当年可供分配的利润 为 103,114,028.96 元。 公司 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.31 元（含税），共计派发现金 13,362,807.92 元，不送红股，不转增股本。若本次利润分配预案公告后至 实施前公司总股本发生变化，公司将按现金分红总额固定不 变的原则相应调整每 10 股 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）对公司股东大会决策的执行情况 2023 年，深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司""特力集团"）董事会在全体股东及相关主管部门的大力支持 下，严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规及深交所发布 的各项规则，认真履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的 职责，恪尽职守、勤勉尽责，严格执行股东大会决议，积极推动 董事会决议的实施，为公司规范运作夯实基础，实现公司高质量 发展。现将董事会 2023 年度开展的各项工作汇报如下： 2023 年，特力集团共召开三次股东大会，审议通过事项及 具体执行情况如下： 1.公司 2022 年年度股东大会审议通过了 2022年度利润分配 方案，根据会议决议，公司于 2023 年 6 月完成了 2022 年度的利 润分配，以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 431,058,320 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），共计 一、2023 年度经营概况 派发现金 12,069,632.96 元，不送红股，不转增股本。 2023 年度，公司实现营业收入 184, ...