深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场加通讯方式召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认 真审议，通过了以下议案： 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-017 经审核，监事会认为董事会编制公司 2024 年第一季度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 — 1 — 二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-016 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十一次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一 次正式会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董 事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月25日 二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《202 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-015 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 23 日（星期二）9:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长富春龙先生。 — 1 — 6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《股票上市规则》等法律、法 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 086 号 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深 圳市特力（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2024-014 深圳市特力(集团)股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 17 日 （星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 - 1 - 以下小程序码进入，参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、咨询办法 联系人：李海轮 邮箱：lihl@tellus.cn 会议召开时间：2024年 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-013 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会近日收到第十届监事会职工监事张正先生提交的书面辞呈，张 正先生因工作安排申请辞去公司第十届监事会职工监事职务，辞 任后，张正先生还在公司控股子公司担任监事。截至本公告披露 日，张正先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张正先生的辞任将 导致公司职工监事占比低于法定比例，因此在公司职工代表大会 选举产生新任职工监事前，张正先生将根据《公司法》《公司章程》 等有关规定继续履行职工监事相关职责。公司将按照相关规定尽 快完成职工监事的补选工作。 公司及公司监事会对张正先生任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 - 1 - 深圳市特力（集团）股份有限公司 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 - 2 - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,846,738,841.89, representing a 120.46% increase compared to ¥837,656,274.51 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥118,255,140.84, a 41.63% increase from ¥83,496,135.61 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥90,386,717.21, up 42.86% from ¥63,268,802.52 in 2022[20]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.2743, reflecting a 41.61% increase from ¥0.1937 in 2022[20]. - The jewelry sales and services segment accounted for 83.50% of total revenue, with a staggering year-on-year growth of 265.88%[50]. - The company reported a total revenue of 3,587 million yuan for the year 2023, reflecting a growth of 1.38% compared to the previous year[164]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 431,058,320 shares[4]. - The total distributable profit for the year is CNY 103,114,028.96, with a cash dividend distribution ratio of 100%[134]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.31 per share, totaling CNY 13,362,807.92, based on a total share capital of 431,058,320 shares as of December 31, 2023[134]. Business Focus and Strategy - The main business focus has shifted to third-party jewelry services, commercial complex operations, and property leasing, moving away from automotive sales and services[18]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing product offerings to adapt to changing consumer preferences towards personalized and diverse gold jewelry products[31]. - The company aims to build a third-party service platform in the jewelry industry, addressing market gaps and enhancing compliance[36]. - The company plans to enhance its third-party comprehensive service capabilities and expand market channels, aiming for diversified services and improved customer loyalty[88]. Market and Industry Trends - The retail sales of gold and silver jewelry in China grew by 13.3% to ¥331 billion in 2023, indicating strong consumer demand in the jewelry market[31]. - The competitive landscape in the jewelry industry is intensifying, with leading companies accelerating industry consolidation through channel expansion and new product development[31]. - The average rental price of office buildings in 15 major cities in China decreased by 0.52% in the first three quarters of 2023, indicating a continued downward trend in commercial real estate[35]. Operational Efficiency and Management - The company has implemented a "4S" management system to enhance strategic execution and internal control processes[49]. - The company has strengthened its risk control measures, including supplier admission standards and customer evaluation systems, to enhance operational efficiency[49]. - The company is enhancing risk management by establishing a compliance management department and innovating risk control methods to improve risk management capabilities[91]. Research and Development - R&D investment increased by 144.88% to ¥1,965,795.78 in 2023 from ¥802,753.80 in 2022, representing 0.11% of operating revenue[64]. - The number of R&D personnel rose to 6 in 2023, a 200% increase from 2 in 2022, with R&D personnel accounting for 3.97% of total employees[65]. - Research and development investments increased by 30%, focusing on advanced technologies and product innovation[115]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[98]. - The company maintains a strict information disclosure policy, ensuring timely and accurate communication with shareholders[102]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for its directors and senior management[104]. Shareholder Structure - As of the end of 2023, the controlling shareholder, Shenzhen Tefa Group, holds 211,591,621 shares, accounting for 49.09% of the total share capital[19]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,239, an increase from 56,200 at the end of January[187]. - The largest shareholder, Shenzhen Special Development Group Co., Ltd., holds 48.81% of the shares, totaling 210,391,621 shares, with an increase of 5,593,000 shares during the reporting period[189]. Risk Management - The company faces risks from market price fluctuations of key raw materials such as gold and diamonds, which can impact operations due to economic changes and consumer demand shifts[91]. - The company has established a scientific and effective hedging management system, focusing on risk monitoring and dynamic evaluation[79]. Social Responsibility - The company emphasizes the protection of employee rights and engages in social responsibility initiatives, achieving good social benefits alongside economic performance[105]. - The company conducted 30+ events and activities to promote social responsibility, including 16 cooling-off activities and 7 volunteer activities[145]. Changes in Management - The company experienced changes in its board and management, with several resignations including the financial director and general manager due to personal reasons and work arrangements[112]. - The company is focused on maintaining stability in its management team amidst these changes[112]. - The board of directors is actively working on succession planning to ensure smooth transitions[112].

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和相关内部控 制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市 特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 奋斗者精神：公 勤 拼 实 ————股票代码：特力A 000025 特力B 200025 ANNUAL REPORT——— — 关于本报告 本报告是深圳市特力（集团）股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告。报告本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了2023年特力集团在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。本报告 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对内容的真实性、准确性和完整性负责。 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强此报告的可 比性和前瞻性，部分内容有所延展。 本报告为年度报告。 本报告以深圳市特力（集团）股份有限公司为主体， 相关章节涵盖特力集团及其下属企业、分支机构等， 除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。 本报告引用的全部信息数据均来自特力集团正式文件、 统计报告、财务报告，以及经由公司统计、汇总与审 核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。同时，本报告涉及的货币种类及金额， 如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 称谓说明 | | 时 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职权和义务，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况、公司经营活动、财务状况及公司管理制度执行情况等 进行了监督，督促公司董事会和管理层规范运作，维护了公 司、股东及员工的利益。现将 2023 年度监事会主要工作， 报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开情况 和审议的主要事项如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开十届监事会第七次会议， 审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年 度报告》及《摘要》《2022 年度利润分配方案》《2022 年 度内部控制自我评价报告》《2022 年度内控体系工作报告》 《2023 年度重大风险评估报告》《公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划》《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》《关于补选十届监事会监事成员的议 案》，以及《2023 年第一 ...