证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-046 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2023 年 11 月 28日以邮件方式发出召开十届董事会第十三 次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以 下议案: 一、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 为进一步提升公司合规治理的综合能力，公司根据业务发展 需要和部门职能规划，调整组织架构：（一）增设合规管理部， （二）审计风控部更名为审计部。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公 司生产经营活动产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1. ...

特此公告。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-045 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司董事兼总经理吴锐楷先生提交的书面 辞职报告,吴锐楷先生因工作原因, 申请辞去公司董事、总经 理、战略委员会委员职务。辞职后将不在公司任其他职务。吴 锐楷先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根 据有关法律法规及《公司章程》的规定，吴锐楷先生的辞职报 告自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，吴锐楷先生 未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对吴锐楷先生任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 6 日 - 1 - ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥515,753,123.42, representing a 22.16% increase compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥29,564,804.35, up 58.63% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,008,890.62, an increase of 94.19% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0686, representing a 58.80% increase compared to the same period last year[5] - The weighted average return on equity for the reporting period was 1.90%, an increase of 0.64% year-on-year[5] - The net profit for Q3 2023 was CNY 76,671,194.87, an increase of 25.3% compared to CNY 61,227,183.92 in Q3 2022[24] - Operating profit for Q3 2023 reached CNY 95,906,268.48, up 27.5% from CNY 75,059,476.13 in the same period last year[24] - Total revenue from sales of goods and services for the year-to-date was CNY 1,441,298,342.39, compared to CNY 726,615,907.58 in the previous year, representing a growth of 98.2%[25] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 76,671,194.87, compared to CNY 61,227,183.92 in the previous year, indicating a growth of 25.3%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,428,172,818.83, reflecting an 8.79% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥723,969,014.00, an increase from ¥575,800,810.67 at the beginning of the year, reflecting a growth of approximately 25.7%[20] - Current assets totaled ¥962,692,010.16 as of September 30, 2023, compared to ¥868,933,787.62 at the start of the year, marking an increase of about 10.5%[19] - Non-current assets increased to ¥1,465,480,808.67 from ¥1,363,094,766.95, indicating a growth of about 7.5%[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥72,441,134.37, a decrease of 13.21% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities improved by 13.21% to -¥72,441,134.37, mainly due to reduced rental income from last year's rent relief policies[11] - Investment activities generated a net cash outflow of -¥198,156,481.42, a decline of 425.84%, primarily due to the purchase of bank wealth management products that have not yet matured[11] - Financing activities resulted in a net cash inflow of ¥30,976,989.65, down 79.38% year-on-year, mainly due to early repayment of loans related to the Jinzuan Building[11] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 72,441,134.37, an improvement from the outflow of CNY 83,466,878.37 in the previous year[26] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 59,768, with the largest shareholder holding 47.64% of the shares[13] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest being Shenzhen Special Development Group Co., Ltd., which owns 205,341,621 shares[13] Operational Challenges - The company has initiated a forced liquidation process for its subsidiary, Shenzhen Te Fa Hua Ri Automobile Co., Ltd., due to the inability of shareholders to reach an agreement[16] - The company decided to dissolve its subsidiary, Shenzhen Hua Ri Toyota Automobile Sales Co., Ltd., due to ongoing operational challenges and lack of strategic significance[16] Cost and Expenses - Operating costs increased to ¥1,074,776,494.48, up 85.64% year-on-year, in line with the rise in gold business activities[11] - Financial expenses surged by 194.80% to ¥3,190,809.65, mainly due to increased financing interest expenses related to gold operations[11] - The company reported a significant increase in management expenses, which rose to CNY 41,556,316.90 from CNY 32,162,014.80, marking a 29.0% increase[24] - Financial expenses included interest expenses of CNY 6,773,640.43, a substantial rise from CNY 423,377.96 in the previous year[24] Accounts Receivable and Other Assets - The company's accounts receivable increased significantly by 392.44% to ¥205,604,804.14, primarily due to gold sales on credit[10] - The company reported a significant increase in other current assets by 911.44%, totaling ¥185,565,746.74, mainly due to an increase in large deposits due within one year[10] - The company’s cash and cash equivalents decreased to ¥153,583,231.86 from ¥413,028,327.36, a decline of approximately 62.8%[18] - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 151,786,203.22, down from CNY 339,197,319.32 at the end of the previous year[26]

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-043 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议：2023 年 10 月 12 日（星期四）上午 9:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票 的时间为 2023 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 三楼公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 二、会议的出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东代表共 8 名,代表股 份 228,076,581 股，占公 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会的 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 法 律 意 见 书 北京大成（深圳）律师事务所 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 21 日召开十届董事会第十二次临时会议，审 议通过了《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》，对 十届董事会审计委员会成员进行了调整，现将具体情况公告 如下： 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-041 根据证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。因此，公司对第十届董事会审计委员会成员进行调整，董 事会提名董事长富春龙先生为审计委员会委员，任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 - 1 - 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 21 日 本次调整后，公司第十届董事会审计委员会委员组成情 况为：胡玉明（主任委员、独立董事）、富春龙、洪文亚、江 定航（独立董事）、张栋（独立董事）。 特此公告。 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-042 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳 市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 第十二次临时会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）9:30 5.会议召开的方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 — 1 — 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2023-040 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.变更前会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）；拟变更后会计师事务所 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于容诚会计师事务所已连续 多年为公司提供审计服务，综合考虑公司发展情况及审计工作需 要，公司拟变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师 事务所事宜与容诚会计师事务所进行了充分沟通，容诚会计师事 务所已明确知悉本事项且对本次变更无异议。 3.公司审计委员会、独立董事、董事会对本次变更会计师事务 所事项不存在异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独 立意见。 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开十 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-039 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2023 年 9 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十二 次临时会议的通知，会议于 2023 年 9 月 21 日以现场加通讯方式 召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名， 实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，综 合考虑公司情况及审计工作需要，公司拟聘请致同会计师事务所 为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。 — 1 — 公司独立董事对上述 ...

— 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事 关于十届董事会第十二次临时会议 相关事项的事前认可意见 作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等规定，我们于事前获取公司 拟聘请致同会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构、内部 控制审计机构事项的相关资料，基于独立、客观的判断立场，现 对本事项发表事前认可意见如下： 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、业务 规模、人员信息等详细资料进行充分了解和审查，我们认为：致 同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计 及内部控制审计工作的要求。公司拟变更会计师事务所，不存在 损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务 审计机构、内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司十届董 事会第十二次临时会议审议。 （以下无正文） 胡玉明 江定航 张 栋 ...