董 事 会 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市特力（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关要求。 深圳市特力（集团）股份有限公司 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-012 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 — 1 — 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深圳 市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 第十次正式会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）9:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-005 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 3 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十次 正式会议的通知，会议于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了 以下议案: 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交 了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股 东大会上述职。董事会依据独立董事出具 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 441A005083 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十次正式会议，审议通过了 《关于申请 2024 年银行授信额度的议案》。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司 2024 年度经营发展的资金需要，公司及 子公司拟向银行申请总额不超过人民币 18.1 亿元（含本数）的综 合授信额度（含原来额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，综合授信额度以银 行最终批复为准。具体使用额度视生产经营需要决定，且不超过 上述具体授信金额。 为提高工作效率，保证融资业务办理的及时性，董事会授权 董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授 信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，公司计划财务部负责具体实施。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: ...

2023年度会计师事务所履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，深圳市特力（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（ 以下简称"致同会计师事务所"）2023年度履职进行了评估 。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所2023年度的履 职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （1）名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期： 2011年12月22日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广 场五层 （5）首席合伙人：李惠琦 （二）聘任程序 致同会计师事务所遵循《中国注册会计师审计准则》《 企业内部控制审计指引》和其他执业规范，结合公司2023年 年报工作要求，对公司2023年度财务报告及内部控制的有效 性进行了审计，同时，对非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况进行核查并出具了专项说明。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所就会计师 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司开展套期保值 业务的可行性分析报告 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司拟开展与日常经营相关的套期保值业务。业务具 体情况及其可行性如下： 一、开展套期保值业务的目的 随着公司向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，黄 金流转业务顺利开展。为提高应对现货黄金价格波动风险能 力、提前锁定营业利润、增强财务稳健性，公司控股子公司 拟与具备相关业务经营资质的金融机构开展套期保值业务。 二、套期保值业务基本情况 （一）套期保值业务交易品种 公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主 要为黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、场内黄 金期权，上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种 进行套期保值交易。 （二）业务规模预估 公司控股子公司拟对黄金实物库存进行全额套期保值。 未来 12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不超 过 4000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 上限为 3.3 亿元人民币。如因实物业务经营需要扩大黄金实 物库存规模，公司控股子公司需单独提起事项审批，申请增 — 1 — 加用于套期保值业务的资金量， ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-001 公司控股子公司就自有黄金库存开展套期保值，并申请在 4,000 万元人民币的保证金最高额度内进行黄金套期保值业务。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务的 公告》（公告编号：2024-002）和《关于控股子公司开展套期保值 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在 2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出召开十届董事会第十五次 临时会议的通知，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开。本 次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、随着深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 向珠宝产业第三方综合服务商的转型落地，黄金流转业务顺利开 展，为提高现货黄金价格波动风险的应对能力、提前锁定营业利 润、增强财务稳健性，公司控股子公司拟与具备相关业务经营资 质的金融机构开展套期保值业务。 2、公司控股子公司目前需要进行套期保值业务的品种主要为 黄金，拟通过上海期货交易所的黄金期货合约、场内黄金期权， 上海黄金交易所黄金现货延期交收合约等交易品种进行套期保值 交易。 3、未来 12 个月公司控股子公司套期保值业务占用保证金不 超过 4000 万元人民币。业务期限自获董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度范围内可循环使用。 4、公司于 2024 年 1 月 11 日召开十届董事会第十五次临时会 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司开展套期保值业务的公告 议，审议通过了《关于控股子公司开展套期保值业务的议案 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2023-047 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会在 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出召开十届董事会第十四 次临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下 议案: 一、审议通过关于修订《理财投资管理办法》的议案 为规范公司的理财投资行为，提高资金使用效率和效益，防 范理财风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司结合实际情况对《理财投资管理办法》进 行了修订。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 二、审议通 ...