证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-016 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十一次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出召开十届董事会第十一 次正式会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结 合方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董 事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2024 年第一季度报告》于同日刊登于《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024年4月25日 二、审议通过《2023 年度内控体系工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《202 ...

深圳市特力(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000025、200025 证券简称：特力Ａ、特力 B 公告编号：2024-018 深圳市特力(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市特力(集团)股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 758,317,502.50 | 339,838,493.18 | ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-015 深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 23 日（星期二）9:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的 时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼 公司会议室。 3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：董事长富春龙先生。 — 1 — 6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《股票上市规则》等法律、法 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755)8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：http://www.shujin.cn 广东信达律师事务所 关于深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第 086 号 致：深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深 圳市特力（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派何谦律师、欧阳斯曼律师（以下简称 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-013 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会近日收到第十届监事会职工监事张正先生提交的书面辞呈，张 正先生因工作安排申请辞去公司第十届监事会职工监事职务，辞 任后，张正先生还在公司控股子公司担任监事。截至本公告披露 日，张正先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张正先生的辞任将 导致公司职工监事占比低于法定比例，因此在公司职工代表大会 选举产生新任职工监事前，张正先生将根据《公司法》《公司章程》 等有关规定继续履行职工监事相关职责。公司将按照相关规定尽 快完成职工监事的补选工作。 公司及公司监事会对张正先生任职期间对公司做出的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 - 1 - 深圳市特力（集团）股份有限公司 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司职工监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监 事 会 2024 年 4 月 8 日 - 2 - ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2024-014 深圳市特力(集团)股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 17 日 （星期三）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 - 1 - 以下小程序码进入，参与互动交流。投资者可于 2024 年 4 月 17 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息 披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 四、咨询办法 联系人：李海轮 邮箱：lihl@tellus.cn 会议召开时间：2024年 ...

深圳市特力(集团)股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳市特力(集团)股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 1 深圳市特力(集团)股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人富春龙、主管会计工作负责人黄田阳及会计机构负责人（会 计主管人员）余太平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信 息披露》中珠宝相关业的披露要求。 本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 431,058,320 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），送红股 0 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和相关内部控 制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合深圳市 特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度 和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对 截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 奋斗者精神：公 勤 拼 实 ————股票代码：特力A 000025 特力B 200025 ANNUAL REPORT——— — 关于本报告 本报告是深圳市特力（集团）股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告。报告本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了2023年特力集团在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。本报告 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对内容的真实性、准确性和完整性负责。 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强此报告的可 比性和前瞻性，部分内容有所延展。 本报告为年度报告。 本报告以深圳市特力（集团）股份有限公司为主体， 相关章节涵盖特力集团及其下属企业、分支机构等， 除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。 本报告引用的全部信息数据均来自特力集团正式文件、 统计报告、财务报告，以及经由公司统计、汇总与审 核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。同时，本报告涉及的货币种类及金额， 如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 称谓说明 | | 时 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神， 恪尽职守，认真履行各项职权和义务，对公司股东大会、董 事会的召开程序、决策程序、董事会对股东大会决议的执行 情况、公司经营活动、财务状况及公司管理制度执行情况等 进行了监督，督促公司董事会和管理层规范运作，维护了公 司、股东及员工的利益。现将 2023 年度监事会主要工作， 报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内公司共召开 3 次监事会会议，会议的召开情况 和审议的主要事项如下： （一）2023 年 4 月 25 日召开十届监事会第七次会议， 审议通过了公司《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年 度报告》及《摘要》《2022 年度利润分配方案》《2022 年 度内部控制自我评价报告》《2022 年度内控体系工作报告》 《2023 年度重大风险评估报告》《公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东回报规划》《关于使用闲置自有资金购买银 行理财产品的议案》《关于补选十届监事会监事成员的议 案》，以及《2023 年第一 ...