证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-011 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行授信额度的公告 — 1 — 二、授信协议主要内容 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十四次正式会议，审议通 过了《关于申请 2025 年银行授信额度的议案》。 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司及子公司 2025 年度经营发展的资金需要，公司 及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 23 亿元（含本数）的 综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理短期流动资金贷 款、银行承兑汇票、贴现、保函、信用证等业务，综合授信额度 以银行最终批复为准。具体使用额度视生产经营需要决定，且不 超过上述授信金额。 为提高工作效率，保证融资业务办理的及时性，董事会授权 董事长或其授权人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与 授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户等）有关的 合同 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-010 （一）关联交易概述 根据 2025 年经营需要，预计深圳市特力（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）及控股子公司与关联方发生日常关联 交易总金额不超过 2,745 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 — 1 — 深圳市特力（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 单位：人民币万元 关联交 易类别 关联方 关联交易内容 关联交易 定价原则 2025 年全 年合同签 订金额 本年初至 今已发生 金额 上年发生金 额（2024 年 实际发生） 向关联 方提供 房屋及 建筑物 出租 深圳市特发特力物业管理有 限公司 提供物业租赁 市场定价 35.00 4.39 17.20 深圳市特发小额贷款有限公 司 提供物业租赁 及管理服务 市场定价 150.00 24.92 132.79 深圳市特发服务股份有限公 司及其分公司 提供物业租赁 和停车服务 市场定价 400.00 74.62 4 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 奋斗者精神：公 勤 拼 实 ————股票代码：特力A 000025 特力B 200025 ANNUAL — 关于本报告 本报告是深圳市特力（集团）股份有限公司发布的环境、社会及治理（ESG）报告。报告本着客观、规范、透 明和全面的原则，详细披露了2024年特力集团在环境保护、社会责任、公司治理等领域的实践和绩效。本报告 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司对内容的真实性、准确性和完整性负责。 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强此报告的可 比性和前瞻性，部分内容有所延展。 REPORT——— 本报告为年度报告。 本报告以深圳市特力（集团）股份有限公司为主体， 相关章节涵盖特力集团及其下属企业、分支机构等， 除特别说明外，本报告范围与公司年报范围保持一致。 本报告引用的全部信息数据均来自特力集团正式文件、 统计报告、财务报告，以及经由公司统计、汇总与审 核的各职能部门、各经营单位的可持续发展实践信息。 公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。同时，本报告涉及的货币种类及金额， 如无特殊说明，均以人民币为计量单位。 | | 时间范围 | ...

012 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十四次正式会议及十届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》。 为提高资金使用效率，降低公司的资金成本，公司及控股子 公司拟在确保正常生产经营和风险可控的前提下使用累计额度 合计不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金开展货币基金、银行 发行的理财产品等类型的理财投资，在实施期内，公司及控股子 公司在额度及期限范围内可循环滚动使用，任一时点的投资余额 不超过 8 亿元。有效期为自公司股东大会决议通过之日起至下一 年年度股东大会召开之日止。 证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025- 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 — 1 — 在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充 分利用自有资金购买低风险稳健型理财产品，提高公 ...

2024年度内部控制自我评价报告 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和相关内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制制度和评价办法，公司在内部控制日常监督和专项监督的基 础之上，对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施企 业内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是 公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于内外部情况的变化可能 导致 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2025-013 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）9:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-007 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十四次会议。应到 监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 — 1 — 述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-006 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十四次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出召开十届董事会第十四 次正式会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《2024 年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...