证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2025-013 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）9:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-007 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会于 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室召开了十届监事会第十四次会议。应到 监事 4 名，实到监事 4 名，本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 — 1 — 述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-006 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十四次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2025 年 3 月 16 日以邮件方式发出召开十届董事会第十四 次正式会议的通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场方式召开。 本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过 了以下议案: 查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 《2024 年度独立董事述职报告》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2025-009 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会意见 深圳市特力（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 26 日召开了十届董事会第十四次正式会议，审议通 过了《2024 年度利润分配预案》。 （二）监事会意见 公司于 2025 年 3 月 26 日召开了十届监事会第十四次会议， 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定，有利于公司的 持续稳定健康发展，同意本次利润分配预案。 二、公司 2024 年度利润分配预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度， 公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 136,629,870.80 元； 2024 年度公司母公司实现净利润 102,663,705.27 元，当年可供 分配的利润为 92,397,334.74 元。 — 1 — ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A004582 号 深圳市特力（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了特力 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） r 1 nt Thornton 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A004583 号 深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称特力公司）2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 特力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 中国注册会计师 二〇二五年三月 ...

关于深圳市特力（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 r 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳市特力（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来的专项说明 深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 1 及其他关联资金往来情况汇总表 the first Grant Thornton 关于深圳市特力(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 441A003285 号 深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市特力(集团)股份有限公司(以下简称"特力公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了特力公司 2024年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股 东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注 , 并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2025 ) 第 441A004582 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,特力 ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （江定航） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人江定航，1963 年出生，硕士研究生，律师。曾任深圳 市社保局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳市 特发集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司董事长、深圳 市通讯工业股份有限公司党支部书记、董事、总经理，广东中安 律师事务所实习律师。现任上海市锦天城（深圳）律师事务所荣 誉合伙人，兼任深圳市国际仲裁院仲裁员、深圳市第七次党代会 代表，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 — 1 — （ ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，深圳市特力（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡玉明先生、江定航 先生、张栋先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独 立董事独立性的相关要求。 2025 年 3 月 28 日 — 1 — ...

深圳市特力（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡玉明） 本人作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工作制度》等相关规 定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会、董事会各 专门委员会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥 独立董事的作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下。 一、基本情况 本人胡玉明，1965 年出生，博士研究生，会计学教授。曾 任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副 教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院 长、暨南大学管理学院副院长。现任暨南大学管理学院教授、博 士生导师，汤臣倍健股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 — 1 — （一）出席董事会及股东大会会议的情况 独立董事 姓名 本年应参加 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 是 ...