2、完成特发华日章程修订后，公司向深圳前海合作区人民 — 1 — 法院提交撤回对特发华日强制清算的申请，申请结果以法院最终 意见为准。 证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-036 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于控股子公司强制清算的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向深圳前海合作区人民法院申请对深圳特发华日汽车企 业有限公司（以下简称"特发华日"）进行强制清算，相关情况 详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 于 2023 年 1 月 13 日刊载的《关于法院受理控股子公司强制清算 申请的公告》（公告编号：2023-003）以及于 2023 年 3 月 23 日 刊载的《关于控股子公司强制清算的进展公告》（公告编号： 2023-010），现就该事项的进展情况公告如下： 一、控股子公司清算进展情况 近日，特发华日股东双方协商一致签订相关协议终止清算， 继续经营，协议主要内容包括： 1、同 ...

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-035 深圳市特力（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 性记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。深 圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事 会第十六次临时会议决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公 司法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）9:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2024 年 12 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 19 — 1 — 日 9:15-15:00。 5、会议召 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-034 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司关联董事富春龙、黄田阳回避表决。 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了关于公司部分经营班子项目奖金核定发放 的议案 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 — 1 — 三、审议通过了关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案 根据《公司章程》规定，公司董事会提议召开 2024 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-035）。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件： 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 11 月 20 日以邮件及电话方式发出召开十届董事 会第十六次临时会议的通知，会议于 2024 年 ...

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会、监事会任期届满。鉴于公司董事会、监事会换届工 作正在积极筹备中，为保持董事会、监事会工作的连续性及稳定 性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各 专门委员会委员和高级管理人员的任期也相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董 事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人 员将依照法律、行政法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、 监事及高级管理人员的职责和义务。 证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-033 深圳市特力（集团）股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司 将加快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行相应的信息 披露义务。 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 27 日 — 1 — ...

关于职工监事辞职的公告 证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2024-32 深圳市特力（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 5 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 －２－ 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）监事会近日收到公司职工监事刘海澄女士的书面辞职报 告。刘海澄女士因达到法定退休年龄申请辞去公司职工监事职务， 辞去职务后，刘海澄女士还继续担任公司控股子公司深圳市特力 宝库供应链科技有限公司董事、国润黄金（深圳）有限公司监事 等职务。截止本公告日，刘海澄女士未持有公司股份。 — 1 — 特此公告。 深圳市特力（集团）股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘海澄女士的辞 职将导致公司职工监事占比低于法定比例，因此在公司职工代表 大会选举产生新任职工监事前，刘海澄女士将根据《公司法》《公 司章程》等有关规定继续履行职工监事相关职责。公司将按照相 关规定尽快完成职工监事的补选工作。 公司及监事会对刘海澄女士在任职期间勤勉尽责、辛勤付出 及为公司发展 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-030 深圳市特力（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）B股股票（证券简称：特力B；证券代码：200025) 于2024年10月24日、2024年10月25日、2024年10月28日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易 所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对有关事项进行 了核查，并向公司控股股东就相关事项征询核实，现将有关情 况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票 交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公 — 1 — 司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重 大事项。 公司董事会确认 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-026 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届董事会第十三次正式会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会在 2024 年 10 月 13 日以邮件及电话方式发出召开十届董事 会第十三次正式会议的通知，会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯 方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应出席董 事 8 名，实际出席 8 名。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》（公告编号： 2024-028）。 具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计 机构的公告》（公告编号：2024-029）。 表决结果：赞成 8 票 ...

深圳市特力(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000025、200025 证券简称：特力Ａ、特力 B 公告编号：2024-028 深圳市特力(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市特力(集团)股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-027 深圳市特力（集团）股份有限公司 十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 在 2024 年 10 月 13 日以邮件及电话方式发出通知，于 2024 年 10 月 23 日通讯方式召开了十届监事会第十三次会议。应出席监事 5 名，实际出席 5 名，本次会议符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第三季度报告》于同日刊登于《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 — 1 — 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文 ...

证券代码：000025、200025 证券简称：特力A、特力B 公告编号：2024-029 深圳市特力（集团）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开十届董事会第十三次正式会议，审议通 过了《关于续聘年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同事务所"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同事务所为公司 2023 年度审计机构，该所专业能力强， 原则性强，沟通畅顺，审计报告出具及时，对公司的基本情况和 财务状况较为了解，考虑到合作的基础和工作的连续性，公司拟 续聘致同事务所为公司 2024 年度财报及内部控制审计服务机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1、名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：91110105592343655N — 1 — 3、企业类型：特殊普通合伙企业 关于续聘 2024 ...