飞亚达精密科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，恪尽 职守，依法独立行使职权，对公司规范运作、经营决策及重大事项等进行了持续有效的监督， 认真履行监事会职责。现就公司 2023 年度监事会履职情况报告如下： 一、监事会工作情况 2023 年，公司共召开 6 次监事会会议。各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况 发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下： | | | 会议召开日期 | | | | 会议届次 | 会议决议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 16 | 日 | 第十届监事会第九次会议 | 审议通过了 2022 年度报告、2022 年度利 润分配、2023 年度日常关联交易预计、 2023 年度对子公司担保额度预计、2022 年 | | | | | | | | | 度内部控制自我评价 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-011 飞亚达精密科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开的第十届董 事会第十八次会议审议通过了《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》， 为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华事务所"）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚 需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-007 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十六次会议在 2024 年 3 月 1 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 3 月 12 日（星期二）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2023 年度监事会工作报告》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，我们严格 按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行 职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023 年度独立董事履职情况向董事会汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开6次董事会，4次股东大会，会议的召集、召开均符合法定程序。我 们按时出席董事会会议，对决议事项进行了充分审议、建言献策、认真表决，对会议审议议案 均投了赞成票。报告期内，我们出席董事会和股东大会的具体情况如下： | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会 独立董事姓名 | | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次 | 缺席次数 | | 次数 | | 次数 | 参加次数 | 数 | | | 王建新 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 钟洪明 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 唐小 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-013 飞亚达精密科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月14日披露公司《2023 年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司经营情况，公司将举办2023年度网上业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 二、投资者参与方式 投资者可通过网址 https://eseb.cn/1cFKiOE1oVq 或使用微信扫描以下小程序码，进入 "飞亚达 2023 年度业绩说明会"互动交流平台。 三、投资者问题征集及方式 1、召开时间：2024年3月22日（星期五）下午15:00-17:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事长张旭华先生，独立董事王建新先生，总会计师、副总经理兼董事会 秘书宋瑶明先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 董 事 会 二〇二四年三月十四日 为充分尊重投资者、提高交流的效率和针对性，公司就20 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-005 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 本次回购股份资金来源为公司自有资金， ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-004 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公司使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分境内上市外资股（B 股）股份，回购资金总额为不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（折合港元金额按外汇申购当日汇率换算），回购价格不高于 8.65 港元/股，依法予以注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本 回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 3 月 18 日及 2023 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的相关公告。 根据回购方案规定，公司因实施 202 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定， 经董事长提名，公司董事会同意选举郭高航先生为董事会专门委员会委员，任期自本次董事会选举通过之 日起至公司第十届董事会届满之日止。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-002 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 委 员：邓江湖、郭高航、潘波、唐小飞 （二）审计委员会：5 人 主任委员：王建新 本次选举通过 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-003 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 为满足监事会的工作需要，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，经控股股东提名，公司 监事会同意选举胡敏女士担任监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之 日止。 本次选举通过后，公司第十届监事会成员组成如下： 监事会主席：胡敏 监事：袁天波、胡静（职工代表） 三、备查文件 1、公司第十届监事会第十五次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十五次会议在 2023 年 12 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 1 月 4 日（星期四）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举监 ...

根据回购方案规定，公司因实施 2022 年度权益分派方案，自 2023 年 6 月 15 日起，将本 次回购股份价格上限调整为 8.37 港元/股。具体内容详见 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网披露 的《2022 年度权益分派实施公告 2023-035》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》(以下简称"《回购指引》") 等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-001 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购部分境内上市外资股（B 股）股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日召开的第十届董 事会第十一次会议及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于回购部分 境内上市外资股（B 股）股份的方案》（以下简称"回购方案"），同意公 ...