证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-037 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 90,180 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关 债务将由公司继续履行。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第 一次临时股东会审议通过了第十届董事会第二十次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限 制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）（草案）》规定，公司将对 2 名离职、1 名去世的原激励对象合计持有的、已获 授但尚未解除限售的 90,180 股 A ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议在 2024 年 8 月 30 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合有关法律法规及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》； 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-035 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 为更好地履行董事会职责，经提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会选举董事张旭华先生（简历附 后）担任公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。 本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-036 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 飞亚达精密科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会议在 2024 年 8 月 30 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 9 月 6 日（星期五）以通讯表决方式召开。本 次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。 为更好地履行监事会职责，公司监事会选举监事胡敏女士（简历附后）担任公司监事会主席，任期自本 次监事会通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告 监 事 会 二〇二四年九月七日 附：监事会主席简历 胡敏女士，1985 年 5 月出生，经 ...

广东鸿湾律师事务所 关于飞亚达精密科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 广东鸿湾律师事务所（简称"本所"）接受飞亚达精密科技股份有限公司（以 下简称"贵公司"）的委托，指派本所姜志敏律师、唐健律师就贵司 2024 年第一次 临时股东大会进行现场见证，就本次股东大会有关法律事宜进行审查，并出具法律 意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（简称《治理准则》）等国 家法律、法规、有关主管部门的规定及贵公司《公司章程》就本次会议的召开、召 集程序、出席会议人员资格、议案审议情况及表决结果等相关事宜和法律问题进行 审查，本所律师将按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，发 表法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 贵公司董事会已按照《公司法》和《公司章程》的规定在会议召开十五日前， 于 2024 年 8 月 21 日在巨潮资讯网以公告的方式通知了各股东，并对所有提交股东 大会审议的提案内容进行了披露。 本次股东大会于二〇二四年九月六日 15 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-033 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 监 事 会 二○二四年八月二十七日 附：职工代表监事简历： 胡静女士，1971 年 9 月出生，会计师，江西财经大学会计学学士。现任本公司职工代表监 事、财务部高级税务经理。曾任本公司审计部高级业务经理、财务部税务主管、资金经理。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期即将届满，根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 26 日召开职工代表大会，选举胡静女 士（简历详见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事。 胡静女士将与公司 2024 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司 第十一届监事会，其任期与第十一届监事会任期一致。公司第十一届监事会中职工代表监事的 比例不低于三分之一。 胡静女士目前持有公司 A 股股票 9,000 股。胡静女士与持有公司 5%以 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-025 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议在 2024 年 8 月 9 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将届满。根据《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举 独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-027 飞亚达精密科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第十届董事会董事将按照有关规 定继续履行董事职责和义务。 公司对第十届董事会各位董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示感 谢。 特此公告 飞亚达精密科技股份有限公司 公司第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期自公司 股东会选举通过之日起三年，具体情况如下： 经公司控股股东中航国际控股有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过， ...

之 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦 23/30/31/32 层 二○二四年八月 法律意见书 北京市盈科（深圳）律师事务所 关于 飞亚达精密科技股份有限公司 2018年A股限制性股票激励计划（第二期） 部分限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 致：飞亚达精密科技股份有限公司 3. 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、 证言以及经办律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。 4. 本所系基于以下前提：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所有 陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文 件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签 字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 5. 本法律意见书仅供公司本次回购注销之目的使用，并作为公司本次回购 注销所必 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-031 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开的第十届董 事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。现将本次 股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 6 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 飞亚达精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹广忠作为飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人飞亚达精密科技股份有限公司董事会提名为飞亚达 精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过飞亚达精密科技股份有限公司第十届董事会提名、薪酬与考 核委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...